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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2300號 · 2024/02/05
…為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。 （二）共犯關係： 被告與「小偉」及本案詐欺集團所屬成員間，就本案犯行 ，有犯意聯絡及行為分擔，應論以…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2557號 · 2024/02/05
…利於行為人之法 律，刑法第2條第1項定有明文。 1、被告行為後，洗錢防制法第16條業於112年6月14日修正公 布，並於同年6月16日施行。修正前洗錢防制法第16條第2 項規定：「犯前二條之罪，在…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2721號 · 2024/02/05
…起訴書之記載（如附 件）。 二、論罪科刑： ㈠核被告所為，係犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪、刑 法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。 ㈡被告與「不倒」、「可達鴨」，及其他所屬之詐欺…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2800號 · 2024/02/05
… 罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 ，及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈡被告所屬詐欺集團成員偽刻「亞東證券股份有限公司」、「 金塗城」之印章，為被告偽造「亞東證券股份有限公司…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第763號 · 2024/02/05
…第1項第2款之幫助犯三人以上共同詐欺取財罪、刑法第30條 第1項前段、洗錢防制法第2條第2款幫助隱匿特定犯罪所得 之去向而依同法第14條第1項論處之幫助洗錢罪。被告係以 一招募章志忠加入所屬詐騙集團擔任車手之行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審訴字第51號 · 2024/02/05
…地方檢察署檢察官 被 告 吳佳紋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第45564號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告 知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第304號 · 2024/02/05
…被 告 吳佳紋 上列被告因本院113年度審訴字第51號違反洗錢防制法等刑事案 件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將 本件附帶民事訴…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第319號 · 2024/02/05
…法務部○○○○○○○○○○羈押中） 上列被告因本院113年度審訴字第51號違反洗錢防制法等刑事案 件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將 本件附帶民事訴…
- 刑事裁定詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5217號 · 2024/02/05
…偉經原判決認定均犯組織犯罪防制條例第3條第1項後 段之參與犯罪組織罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 ，經從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，且僅聲…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 112年度聲字第3456號 · 2024/02/05
…臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人林奇峰因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表所示之刑，應依刑法第53條及第51條之 規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項之規 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第49號 · 2024/02/05
…園地方檢察署檢察官 被 告 呂政儀 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法院11 2年度審金訴字第1168號，中華民國112年11月6日第一審判決（ 起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事裁定毒品危害防制條例臺灣高等法院 113年度毒抗字第37號 · 2024/02/05
…品案件，業經檢察官以111年度偵字第34417號案件偵辦中， 復因違反洗錢防制法等案件，經檢察官以112年度偵字第322 13號案件提起公訴，現由臺灣臺北地方法院審理中等節，有 被告前案紀錄表在卷可稽，已具毒品…
- 刑事裁定假釋付保護管束臺灣高等法院 113年度聲保字第288號 · 2024/02/05
…檢察署檢察官 受 刑 人 林麗卿 上列受刑人因洗錢防制法罪案件，經聲請人聲請付保護管束（聲 請案號：113年度執聲付字第277號），本院裁定如下： 主 文 林麗卿假釋中付保護管束。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第11號 · 2024/02/05
…序，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下： 主 文 蕭偉志共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應依如附表所示之內容向張…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第657號 · 2024/02/05
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 邱思榕 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第25989號、第26564號、第34234號），暨移送併辦（112 年度偵字第28919號、第5177…
- 刑事判決偽造文書等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1929號 · 2024/02/05
… 共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文 書罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告偽造私文 書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為吸收，不 另論罪。被告與「陳媛媛」、「鈜霖…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1972號 · 2024/02/05
… 特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪 及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 ⒈本案中偽造特種文書之低度行為，為行使偽造特種文書之 高度行為所吸收，不另論偽造特種文書罪。 …
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2053號 · 2024/02/05
…第339條之4第2項、第1項第2款之三 人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、 第1項之洗錢未遂罪。被告與同案被告李翊宏、綽號「宮 本武藏」及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，就本 …
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度訴字第1484號 · 2024/02/05
…為後，有下列法律規定之修正： ⒈組織犯罪防制條例第3條、刑法第339條之4、洗錢防制法第16 條等規定，依序於112年5月24日、同年5月31日、同年6月14 日修正公布，並陸續於同年5月26日、同年6月2日、同年0…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡字第247號 · 2024/02/05
… 籍設桃園市○○區○○街000號（桃園○○○○○○○○○） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第20059號）及移送併辦（臺灣臺南地方檢察署112年度偵 緝字第854號），因被告自白犯罪，本院合議庭…