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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度簡附民字第27號 · 2024/02/02
…之 被 告 陳彥宇 上列被告因112年度金簡字第560號洗錢防制法等案件，經原告提 起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：事實及理…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第255號 · 2024/02/02
…壹仟元折算壹日。 理 由 一、本件聲請意旨略以：受刑人劉芷寧因違反洗錢防制法等案件 ，先後經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款 、第7款（聲請書漏引），定其應執行之刑，爰依刑事訴訟 …
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第341號 · 2024/02/02
…臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人王婉君因違反洗錢防制法案件，先後 經判決確定如附表所載，應依刑法第53條及第51條第5款、 第7款之規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第37號 · 2024/02/02
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 李沛雲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9836號、第11464號），及移送併辦（112年度偵字第73 062號），被告自白犯罪，本院合議庭認…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第48號 · 2024/02/02
…地方檢察署檢察官 被 告 林育慶 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第58579號），及移送併辦（112年度偵字第63229號 、第69180號、第69680號、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 111年度金訴字第166號 · 2024/02/02
…佳蓉（原名巫佳蓉） 選任辯護人 陳怡融律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第1075號），本院判決如下： 主 文 張佳蓉無罪。 理 由 一、公訴意旨略以…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第534號 · 2024/02/02
…刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三 人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1 項之一般洗錢未遂罪。 3、公訴意旨認被告另涉犯刑法第339條之4第2項、第1項第1款 之冒用公務員名義詐…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第735號 · 2024/02/02
… 選任辯護人 曾琤律師 張榮成律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第16940號、第17532號、112年度偵字第624號、第633號 、第1693號、第3643號、第3…
- 刑事裁定聲請延長羈押臺灣新竹地方法院 113年度偵聲字第14號 · 2024/02/02
… 告 柯竝盛 指定辯護人 郭怡妏律師 上列聲請人因被告洗錢防制法等案件，聲請延長羈押，本院裁定 如下： 主 文 范宜亮、柯竝盛均自民國壹佰壹拾參年貳月拾肆日起延長羈押貳 月，並禁止接見通信。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等SDEM 112年度沙金簡字第52號 · 2024/02/02
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 詹婼云 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第25433號）及移送併辦（112年度偵字第51982 號、113年度偵字第4253號），本院…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第997號 · 2024/02/02
…正犯，祇屬犯罪後處分贓物之行為，非本條例所規 範之洗錢行為，惟依修正後洗錢防制法規定，倘行為人意圖 掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費 處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正犯以虛假交易外 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審訴字第18號 · 2024/02/02
…士林地方檢察署檢察官 被 告 李亞哲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22148號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、公訴意…
- 刑事裁定發還保證金臺灣士林地方法院 113年度聲字第130號 · 2024/02/02
…陳永謙（原名陳國帥） 上列聲請人即具保人因被告違反洗錢防制法等案件（本院107年 度金重訴字第6號），聲請發還保證金，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：…
- 刑事裁定聲請假釋期中交付保護管束臺灣士林地方法院 113年度聲保字第18號 · 2024/02/02
…地方檢察署檢察官 受 刑 人 吳秉航 上列受刑人因違反洗錢防制法等案件，聲請人聲請受刑人假釋中 付保護管束（聲請案號：臺灣士林地方檢察署113年度執聲付字 第18號），本院裁定如下： 主 文 吳秉…
- 刑事裁定聲請假釋期中交付保護管束臺灣士林地方法院 113年度聲保字第20號 · 2024/02/02
…有期徒刑3年8月、3 年8月、6月，於109年4月30日確定；又因違反洗錢防制法等 案件，經本院以109年度審金訴字第327號判決判處有期徒刑 2月，併科罰金新臺幣5千元，於110年8月17日確定；上開數 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第225號 · 2024/02/02
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 袁家駿 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑(112年度偵字第36744號)，本院判決如下： 主 文 袁家駿幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 112年度聲字第3679號 · 2024/02/02
…字第127號判決要 旨參照）。 三、查，受刑人戴智竣因詐欺、違反洗錢防制法等案件，先後經 本院、臺灣高等法院臺中分院判處如附表所示之刑，均經確 定在案，此有上開判決書各1份附於112年度執聲字第3437號…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第444號 · 2024/02/02
…法官獨任逕以簡易判決處刑，判決如下： 主 文 林自強幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有 期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺 幣壹仟元折算壹日。扣案如附表二編號2所示手機壹支沒收…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第569號 · 2024/02/02
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 賴柏諺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第53436號）及移送併辦（111年度偵字第48970號），因 被告自白犯罪，本院合議庭認宜以簡易判決處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第800號 · 2024/02/02
…選任辯護人 唐樺岳律師 游亦筠律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴(112年度 偵字第31124號)，因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑 （112年度金訴字第1929號），裁定逕以簡…