裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 112年度聲字第3420號 · 2024/02/01
…壹仟元折算壹日 。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人陳在航因違反洗錢防制法等罪，先後 經判決確定如附表，應依刑法第50條第1項第1款、第2項、 第53條、第51條第5款、第7款之規定，定其應執行之刑，爰 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第120號 · 2024/02/01
…幣壹仟元折算 壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人吳佩鏇因犯洗錢防制法等數罪，先後 經判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第5款、第50 條第1項第1款、第2項規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴 …
- 刑事裁定假釋付保護管束臺灣高等法院 113年度聲保字第210號 · 2024/02/01
…臺灣高等檢察署檢察官 受 刑 人 張力中 上列受刑人因違反洗錢防制法罪案件，聲請人聲請受刑人假釋中 付保護管束（聲請案號：臺灣高等檢察署113年度執聲付字第199 號），本院裁定如下： 主 文 張力中…
- 刑事判決加重詐欺最高法院 113年度台上字第165號 · 2024/02/01
…有期徒刑6月，併科罰金新臺幣 30萬元；想像競合犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條 第1項之幫助一般洗錢罪)，已詳敘所憑之證據及論罪之理由 ，核其所為論斷，俱有卷內證據資料可資覆按，自形式上觀 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等罪最高法院 113年度台上字第367號 · 2024/02/01
…人 賴姿岑 上列上訴人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院臺中 分院中華民國112年10月18日第二審判決（112年度金上訴字第20 53號，起訴案號：臺灣南投地方檢察署111年…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第376號 · 2024/02/01
…中 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺中分院 中華民國112年10月31日第二審判決（112年度金上訴字第2235號 ，追加起訴案號：引用臺灣臺中地方檢察署11…
- 刑事判決加重詐欺等罪最高法院 113年度台上字第377號 · 2024/02/01
…形存在。 二、上訴人上訴意旨略以：原判決於量刑時，並未將伊有修正前 洗錢防制法第16條第2項減刑規定適用之情形納入考量，亦 未具體斟酌刑法第57條各款所列事項，及審酌伊與被害人已 達成民事賠償和解而彌補其等所…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第378號 · 2024/02/01
… 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年10月31日第二審判決（112年度上訴字第1744號，起訴案號 ：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第155…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第379號 · 2024/02/01
… 黃信維 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年10月24日第二審判決（112年度上訴字第2823號，起訴案號 ：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第533…
- 刑事判決加重詐欺等罪最高法院 113年度台上字第382號 · 2024/02/01
…上訴意旨略以：伊於偵查中、第一審及原審審理時均 坦承洗錢犯行不諱，應有洗錢防制法第16條第2項關於自白 洗錢犯行減刑規定之適用，原判決就伊本件所犯之罪，未依 該規定減輕其刑，顯有不當云云。惟本件原判決對於上訴人…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第387號 · 2024/02/01
… 葉青雄 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年10月19日第二審判決（112年度原上訴字第198號，起訴案 號：臺灣基隆地方檢察署111年度偵字第227…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第394號 · 2024/02/01
…黃梓洺 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年9月26日第二審判決（111年度金上訴字第75號，起訴案號 ：臺灣臺北地方檢察署108年度偵字第27454…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 112年度原金簡上字第3號 · 2024/02/01
…佳惠 選任辯護人 陳懿璿律師（法扶律師） 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度原 金簡字第21號中華民國112年8月21日第一審刑事簡易判決（起訴 案號：112年度偵緝字第118號、第119號、第1…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第115號 · 2024/02/01
…年度少連偵字 第356號），本院判決如下： 主 文 丙○○共同犯洗錢防制法第十四條第二項、第一項之洗錢未遂罪， 處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以 新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應向指定之政府機…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審原金訴字第181號 · 2024/02/01
… 林浩偉 指定辯護人 本院公設辯護人廖彥傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8056號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度審易字第2561號 · 2024/02/01
…字第27710 號），本院判決如下： 主 文 TOTO共同幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒 刑貳月，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事 實 一、TOTO、FA…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度審易字第2565號 · 2024/02/01
…12年度偵字第34276 號），本院判決如下： 主 文 簡永璋犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑捌月 ，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役以新臺幣壹仟元折算 壹日。 未扣案之犯罪所得即相當於人民幣伍萬元之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1130號 · 2024/02/01
… 告 陳冠瑋 選任辯護人 法律扶助林哲倫律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3020號、第7293號），及移送併辦（臺灣桃園地方檢察 署112年度偵字第30741號、第24895…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1784號 · 2024/02/01
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 林容芷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴，業經辯 論終結在案。茲因本案尚有應行調查之處，爰命再開辯論，特此 裁定。 中 華 民 國 11…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1795號 · 2024/02/01
…選任辯護人 鄧湘全律師 李松翰律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第35762號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…