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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第301號 · 2024/02/29
… 1 2 罪名 詐欺 洗錢防制法 宣告刑 有期徒刑3月 有期徒刑3月，併科罰金新臺幣1萬元（聲請書漏載部分，應予補充） 犯罪日期 111年3月26日 111年3月31日 偵查（自…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第348號 · 2024/02/29
…壹仟元折算壹 日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人鍾雪月因違反洗錢防制法等數罪，先 後經判決確定如附表所示，爰依刑事訴訟法第477條第1項、 刑法第53條、第51條第5款、第7款、第50條第1項第3款、…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第375號 · 2024/02/29
… 2 月 29 日 附表： 編號 1 2 3 罪名 毀損 洗錢防制法 強盜 宣告刑 有期徒刑2月 有期徒刑1月，併科罰金新臺幣2萬元 有期徒刑11年8月 犯罪日期 107年7月30日 110年5月8日前某日至110…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第182號 · 2024/02/29
… 被 告 黃紹恩 上列被告因本院113年度上訴字第160號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。查本案原刑事判決部分，業經被告撤 回上訴而告確定，本院僅應就附帶民事訴訟為審判，爰依刑事訴 訟法第511條第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第205號 · 2024/02/29
…號 原 告 莊皓芬 被 告 羅詩韻 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度上訴字第5117號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 112年度台上字第5157號 · 2024/02/29
…筑堙 上列上訴人因被告違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院高雄 分院中華民國112年9月5日第二審判決（112年度金上訴字第260 號，聲請簡易判決處刑案號：臺灣高雄地方檢察署111…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 112年度台上字第5401號 · 2024/02/29
… 杜佩怡 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺南分院 中華民國112年10月18日第二審判決（112年度金上訴字第1295號 ，起訴案號：臺灣臺南地方檢察署112年度偵…
- 刑事判決加重詐欺等罪最高法院 112年度台上字第5602號 · 2024/02/29
…持第一審論處上訴人犯3人以上共同詐欺取財，共50罪罪刑 （均想像競合犯洗錢防制法第14條第1、2項之洗錢罪；除第 一審判決附表〈下稱附表〉一編號12、15、16部分為洗錢未遂 罪外，餘附表一各罪均為洗錢既遂罪；…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第296號 · 2024/02/29
… 胡志明 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院高雄分院 中華民國112年10月25日第二審判決（112年度金上訴字第289號 ，起訴案號：臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字…
- 刑事判決加重詐欺等罪最高法院 113年度台上字第360號 · 2024/02/29
…法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪刑（尚想像競合犯洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪），並諭知江長諳、張晨鋒、郭冠廷相關沒收 、追徵；施柏閔諭知沒收之判決後，江長諳等4人均提起第 …
- 刑事判決加重詐欺最高法院 113年度台上字第361號 · 2024/02/29
…競 合犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、 洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪、刑法第 216條、第210條之行使偽造私文書罪)及相關沒收，駁回檢 察官在第二審之上訴。已…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第577號 · 2024/02/29
… 李昱融 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺南分院 中華民國112年9月28日第二審判決（112年度金上訴字第1086號 ，起訴案號：臺灣臺南地方檢察署111年度營偵…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第580號 · 2024/02/29
…號 上 訴 人 成煜騏（原名成帛鴻） 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺南分院 中華民國112年10月25日第二審判決（112年度金上訴字第1413號 ，起訴案號：臺灣雲林地方檢察署110年度偵…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台非字第2號 · 2024/02/29
…駱逸瞬 上列上訴人因被告違反洗錢防制法案件，對於臺灣高等法院中華 民國112年4月20日確定判決（112年度上訴字第257號，起訴案號 ：臺灣新北地方檢察署110年度偵字第31998號…
- 民事裁定聲請假扣押最高法院 112年度台抗字第1031號 · 2024/02/29
…受黃照岡之指示行事，再抗告人之系爭帳戶雖遭刑事扣押 ，惟蘇立民所涉違反洗錢防制法等案件，業經法院判決無罪 確定，不排除黃照岡日後仍有指示蘇立民向檢察官聲請解除 再抗告人遭刑事扣押款項之虞，應認相對人已就再抗告人…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度原金訴字第4號 · 2024/02/29
… 告 胡懷恩 指定辯護人 本院公設辯護人丁經岳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4756號、第6055號），被告於本院準備程序中就被訴之 事實為有罪之陳述，經本院裁定改依簡式審判程序…
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣臺東地方法院 113年度撤緩字第13號 · 2024/02/29
…方檢察署檢察官 受 刑 人 蘇柏勳 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件（109年度金訴字第1 6號），聲請撤銷緩刑之宣告（113年度執聲字第50號），本院裁 定如下： 主 文 蘇柏勳之緩刑宣告撤銷…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺東地方法院 113年度簡附民字第6號 · 2024/02/29
…○○區○○路000巷0號3樓 被 告 王永銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟( 本院113年度金訴字第33號，嗣改分113年度金簡字第13號)，請 求損害賠償，本院裁定如下： 主 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第13號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 王永銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第414號），被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度 金訴字第33號），本院裁定改行簡易程序，並判決…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第14號 · 2024/02/29
…臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 楊慈平 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4186號、第4556號），被告於本院準備程序中自白犯罪 （原審理案號：113年度金訴字第18號），本…