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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第34號 · 2024/02/29
…前段、第339條第1項、 洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之幫助詐欺取財罪及 幫助洗錢罪。 ㈡罪數關係： 被告以一行為交付本案帳戶資料與他人，侵害如附件一至二 所示被害人之財產法益，乃屬一行為同…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第36號 · 2024/02/29
… 3號判決意旨參照。準此，洗錢防制法第15條之2第3項之罪 與幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪屬不同犯罪形態，當非刑法 第2條第1項所定行為後法律有變更之情形。而本案被告行為 時，洗錢防制法第15條之2規定尚未增…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第37號 · 2024/02/29
…寄交予真實姓名年籍不詳之成年詐欺集團成員，而容 任其所屬之詐欺集團作為詐欺取財、掩飾特定犯罪所得之用 」。 2.起訴書犯罪事實欄一第11至12行「基於詐欺取財之犯意聯絡 」更正為「基於詐欺取財及洗錢之犯意聯…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第3號 · 2024/02/29
…第510 22號），本院判決如下： 主 文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 事 實 丙○○知悉依一般社會生活之通常經驗，金融帳戶係個人理財及交 易之重要工具，為個人信用之表徵，且在金融機構申…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第80號 · 2024/02/29
…第61110號），本院判決如下： 主 文 楊松龍犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 扣案之附表一編號1、4、5所示之物均沒收；扣案之附表二編號1 、2、3「偽造之署押」欄所示之偽造署名、印文均沒收。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度原金訴字第6號 · 2024/02/29
… 黃振明得預見任意將金融機構帳戶及身份資料交付他人使用 ，足供他人作為詐欺取財後收受被害人匯款，以遂其掩飾或 隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於洗錢之犯意及縱使 有人利用其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其…
- 刑事判決詐欺臺灣雲林地方法院 112年度易字第583號 · 2024/02/29
…王世宗陷於錯誤，信以為真，而於同日交付現金8萬元給 廖坤茂，復接續前揭詐欺取財之犯意，無幫王世宗報廢車牌 號碼00-0000號自用小客車（B車）之真意，卻向王世宗佯稱 ：可協助王世宗將名下B車報廢，王世宗可獲得…
- 刑事判決詐欺臺灣雲林地方法院 112年度虎簡字第155號 · 2024/02/29
…第5464號），本院虎尾簡易庭判決如下： 主 文 謝啟健犯詐欺取財罪，處拘役拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄第1行「謝啟健明知並 無…
- 刑事判決詐欺臺灣雲林地方法院 112年度訴字第463號 · 2024/02/29
…欺集團其他不詳成年成員等人共同意圖為自己 不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡 ，先由本案詐欺集團不詳成年成員以附表編號1至4所示之詐 欺方式，致附表編號1至4所示之蘇文珍、華秋香、顧敏華、 …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第328號 · 2024/02/29
…聯絡，庚○○即基於縱與「景煜」、「衍慶Jimmy」及 本案詐欺集團其他成員共同詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得 之去向及所在亦不違背其本意之詐欺取財及洗錢之不確定故意， 與「景煜」、「衍慶Jimmy」及其他本案詐欺集團成員形成犯意 …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第357號 · 2024/02/29
…將金融帳戶交由他人使用，可能遭用以從事詐欺 犯罪，且可能作為掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所 在使用，卻仍基於縱然提供金融帳戶給他人作為詐欺取財及 掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在之工具使用亦不違 …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第377號 · 2024/02/29
…跡，逃避國家追訴處罰效果，而隱匿犯罪所得，竟仍基於縱 他人以其帳戶實行詐欺取財、洗錢犯罪亦不違背其本意之幫 助詐欺取財與幫助洗錢之不確定故意（即容許、任由犯罪發 生之故意，但無證據證明有加重詐欺之幫助故意），於…
- 刑事判決詐欺臺灣雲林地方法院 113年度易字第4號 · 2024/02/29
…由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下： 主 文 吳玉雪犯幫助詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。 吳家瑋犯幫助詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣雲林地方法院 113年度聲字第58號 · 2024/02/29
…應執行刑案件一覽表 編 號 １ ２ 罪 名 詐欺取財罪 詐欺取財罪 宣 告 刑 ①有期徒刑4月 ②有期徒刑3月 ①有期徒刑3月 ②有期徒刑6月 ③有期徒刑5月 犯 罪 日 期 ①111年…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第15號 · 2024/02/29
…金融機構帳戶使用者，極易利用該帳戶從事詐欺 犯罪，且可能作為掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之來源、去 向及所在使用，卻仍基於縱然提供自己之帳戶給他人作為詐 欺取財及掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得來源、去向及所在使 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第24號 · 2024/02/28
…集團作為不法收取他人款項之用，仍基於縱令他人以其所 申辦之金融帳戶實行詐欺取財犯行、掩飾詐欺犯罪所得去向 ，亦均不違其本意之幫助詐欺、幫助洗錢之犯意，趙樹昌因 待業中缺錢花用，與陳冠亭之閒聊過程，得知陳冠亭居間…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第57號 · 2024/02/28
…集團成員，供其等用以詐騙告訴人吳嘉駿、沈榑諺、 郭翼愷、陳惠君，而遂行詐欺取財之犯行，並作為收受、提 領特定犯罪所得使用，其等提領後因而產生遮斷金流以逃避 國家追訴、處罰之效果，然並無證據證明被告與詐騙集團成 …
- 刑事判決詐欺臺灣彰化地方法院 111年度易字第753號 · 2024/02/27
… 經過，告訴人公司始知上情，因認被告涉犯刑法第339條第1 項之詐欺取財罪嫌等語。 二、犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能 證明被告犯罪或其行為不罰者應諭知無罪之判決，刑事訴訟 法第1…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 111年度訴字第842號 · 2024/02/27
… 真實姓名年籍不詳之成員共同意圖為自己不法之所有，基於 3人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由唐震益及 楊智凱以如附表一所示之方式，取得謝慶揚之玉山銀行帳號 0000000000000000號帳戶（下稱…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1066號 · 2024/02/27
…第16341號），本院判決如下： 主 文 張永欽犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 犯罪事實 一、張永欽（line暱稱「貨幣買賣-小金」）、line暱稱「助教- -蔣慧敏」、「ProSha…