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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2465號 · 2024/02/29
… 原 告 游珠漪 被 告 潘美琪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度審金簡字第21號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其內容繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度易字第910號 · 2024/02/29
…年度偵字第19255 號），本院判決如下： 主 文 丙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參 月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元 折算壹日。 事 實 一、丙○○已預見…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 112年度聲字第4031號 · 2024/02/29
…行有期徒刑壹年捌月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人倪仲文因違反洗錢防制法案件，先後 經判決確定如附表，應依刑法第51條第5款、第53條，定其 應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定定應執 …
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度訴字第102號 · 2024/02/29
…號1至3所為，均係犯①刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、②洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。公訴意旨雖認被告就附表一編號2所為，係犯3人以上加重詐欺取財既遂罪，然根據上開說明，被告此部分犯行僅構成3人以上加重詐欺取財未…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度重附民字第43號 · 2024/02/29
… 告 楊昇翰 尤育沁 上列被告楊昇翰、尤育沁因違反洗錢防制法等案件（112年度金 訴字第1175號），經原告黃冠國提起附帶民事訴訟，請求損害賠 償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依 刑…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡字第263號 · 2024/02/29
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 戴嘉展 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第20847、38588、38679號）及移送併辦（111年度偵字第 31377號、112年度偵字第59…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第111號 · 2024/02/29
… 田美律師 沈靖家律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院於中華民國 112年4月28日所為112年度金簡字第58號第一審刑事簡易判決（ 起訴案號：111年度偵緝字第2602號），提起上訴…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第115號 · 2024/02/29
…115號 上 訴 人 即 被 告 曾立德 上列被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國所為112 年度審金簡字第297號第一審刑事簡易判決（偵查案號：112年度 偵字第2310號、112年度偵字第13811號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第137號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 王文億 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年7月7日所為之112年度審金簡字第216號第一審刑事簡易判決 （起訴書案號：111年度偵字第50046號、111…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第171號 · 2024/02/29
… 上 訴 人 即 被 告 賴明佑 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於中華民 國112年9月21日所為112年度審金簡字第363號第一審刑事簡易判 決（起訴案號：112年度偵字第9186、11511…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1034號 · 2024/02/29
… 告 張心慧 選任辯護人 黃采薇律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1105號），本院判決如下： 主 文 張心慧幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1041號 · 2024/02/29
…園地方檢察署檢察官 被 告 王政宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12576號），及移送併辦（臺灣新北地方檢察署112年度 偵字第16151號），本院判決如下： …
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1073號 · 2024/02/29
…被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌云 云。 二、按犯罪事實應依證據認定之，不能證明被告犯罪或其行為不 罰者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1127號 · 2024/02/29
… 繳之方式，而隱匿及掩飾詐欺犯罪所得之去向，被告呂明璋 之行為，自合於洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為。又被告 江政富雖辯稱其不知轉交之款項為詐欺不法所得云云，然查 ，被告江政富於被告呂明璋提供帳戶後，即向其表…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1175號 · 2024/02/29
…年度偵字第50761號），本院判決如下： 主 文 壹、楊昇翰幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期 徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新 臺幣壹仟元折算壹日。 貳、尤育沁犯三人以上…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1180號 · 2024/02/29
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 沈孝諺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7132號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、公訴意旨…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1297號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 陳昕昀 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第49301號），本院判決如下： 主 文 陳昕昀共同犯洗錢未遂罪，處有期徒刑2月，併科罰金新…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1405號 · 2024/02/29
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 張麟欣 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1983、1984號），本院判決如下： 主 文 張麟欣犯傷害罪，處拘役參拾日，如易科罰金…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1468號 · 2024/02/29
…是修法僅就失效部分明文刪除， 無新舊法比較問題，附此敘明。 ⒉另洗錢防制法第16條第2項規定，已於112年6月14日修正公布 ，並自同年16日施行。修正前洗錢防制法第16條第2項規定 為：「犯前2條之罪，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1520號 · 2024/02/29
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 郭孟珠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第27583號），本院判決如下： 主 文 郭孟珠幫助犯洗錢防制法第十四條第二項、第一項洗錢未…