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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院 112年度上易字第1692號 · 2024/02/22
…辯護人 鄭智陽律師 王聖傑律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院112年度易字第484號，中華民國112年9月27日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第6…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4924號 · 2024/02/22
… 告 林裕翔 選任辯護人 扶停雲律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法 院112年度金訴字第701號，中華民國112年10月12日第一審判決 （起訴案號：臺灣士林地方檢察署112年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5200號 · 2024/02/22
…啟原 選任辯護人 李增胤律師（法律扶助律師） 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度金訴字第134號，中華民國112年9月28日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5259號 · 2024/02/22
… 即 被 告 陳佑承 選任辯護人 黃志傑律師 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院11 2年度審金訴字第873號，中華民國112年8月17日第一審判決（起 訴案號：111年度偵字第30483號、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5394號 · 2024/02/22
… 王耀寬（非本案上訴範圍，以下省略） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26254號），被告於準備程序中對被訴事實為有罪陳述 ，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5424號 · 2024/02/22
…24號 上 訴 人 即 被 告 秦有財 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法院11 2年度金訴字第84號，中華民國112年8月30日第一審判決（起訴 案號：臺灣士林地方檢察署111年度偵字第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5508號 · 2024/02/22
… 上 訴 人 即 被 告 黃振財 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院112年度金訴字第808號，中華民國112年10月19日第一審判 決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵緝…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5661號 · 2024/02/22
… 未到庭，然其於102年間有詐欺案件經判決確定；於110年間 有違反洗錢防制法等案件之前科紀錄，有本院被告前科紀錄 在卷可稽(見本院卷第214、216頁)，然尚難以其有上開前科 紀錄，即可遽以推論其於與本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5782號 · 2024/02/22
…灣士林地方檢察署檢察官 被 告 張瑋庭 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法 院112年度金訴字第478號，中華民國112年11月13日第一審判決 （起訴案號：臺灣士林地方檢察署112年度偵字…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度原上訴字第220號 · 2024/02/22
… 科罰金、得易服社會勞動與不得易服社會勞動之刑。且被告 胡軍曜另涉違反洗錢防制法等案件繫屬原審法院；被告張鈞 傑另涉違反洗錢防制法等案件經臺灣雲林地方法院112年度 金訴字第149號判處罪刑；被告何仁誠另涉…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第43號 · 2024/02/22
… 黃志興律師 王聖傑律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣基隆地方 法院112年度金訴字第352號，中華民國112年10月19日第一審判 決（起訴案號：臺灣基隆地方檢察署112年度偵字…
- 刑事判決違反洗錢防制法等罪最高法院 113年度台上字第305號 · 2024/02/22
… 陶慧娟 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院 高雄分院中華民國112年11月9日第二審判決（112年度金上訴字 第390號，起訴案號：臺灣高雄地方檢察署111年…
- 刑事判決違反洗錢防制法等罪最高法院 113年度台上字第313號 · 2024/02/22
… 人 孫瑋亨 上列上訴人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院中華 民國112年11月22日第二審判決（112年度上訴字第4018號，起訴 案號：臺灣基隆地方檢察署111年度偵字…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪定應執行刑最高法院 113年度台抗字第202號 · 2024/02/22
… 陳翰玄 上列抗告人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院中華 民國112年12月25日定其應執行刑之裁定（112年度聲字第3110號 ），提起抗告，本院裁定如下： …
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪定應執行刑抗告案最高法院 113年度台抗字第216號 · 2024/02/22
… 陳文杰 上列抗告人因違反洗錢防制法等罪定應執行刑案件，對於本院中 華民國112年12月28日駁回其再抗告之裁定（112年度台抗字第18 54號），提起抗告，本院裁定如下： …
- 刑事判決違反洗錢防制法等罪最高法院 113年度台非字第23號 · 2024/02/22
…弘 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等罪案件，對於臺灣臺南地方 法院中華民國112年6月7日第一審確定判決（111年度金訴字第11 09、1266號暨112年度金訴字第445號，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 112年度金訴字第43號 · 2024/02/22
… 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 李建安 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第4418號、112年度偵字第993號），本院判決如下： 主 文 李建安幫助犯洗錢防制法…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺東地方法院 113年度金訴字第11號 · 2024/02/22
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、蘇婉君明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金訴字第7號 · 2024/02/22
…臺東地方檢察署檢察官 被 告 黃昱綸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第434號、112年度偵緝字第435號、112年度偵緝字第43 6號、112年度偵緝字第437號）…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第51號 · 2024/02/22
… （另案於法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第8658號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為 有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽…