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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第17號 · 2024/02/22
…0000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方法 院112年度金訴緝字第6號中華民國112年11月14日第一審判決（ 起訴案號：臺灣苗栗地方檢察署109年度偵字第566…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第80號 · 2024/02/22
…0000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法 院112年度金訴字第24號中華民國112年11月30日第一審判決（起 訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第293…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第25號 · 2024/02/22
…號 原 告 曾琬婷 被 告 李育賢 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金上訴字第255 7號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償案件。查其內 容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第26號 · 2024/02/22
…源晟 0000000000000000 上列被告因113年度金上訴字第17號洗錢防制法等案件，經原告 提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終結其 審判，應依刑事訴訟法第五百零四條第一項前段，將本件附帶民 事訴訟移送本…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第27號 · 2024/02/22
…晟 0000000000000000 上列被告，因113年度金上訴字第17號洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終結 其審判。應依刑事訴訟法第五百零四條第一項前段，將本件附帶 民事訴訟移送本…
- 刑事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第32號 · 2024/02/22
… 原 告 歐玉女 被 告 李育賢 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金上訴字第255 7號），對被告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判 決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲…
- 刑事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第33號 · 2024/02/22
… 原 告 歐建言 被 告 李育賢 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金上訴字第255 7號），對被告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判 決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲…
- 刑事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第56號 · 2024/02/22
… 上列當事人間113年度金上訴字第118 號（113年度附民字第56號 ）因洗錢防制法等附帶民事訴訟案件於中華民國113年2月22日上 午11時，在本院刑事第22法庭和解成立，茲記其大要如下： 出席職員如下： 審判長法 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度原金訴字第48號 · 2024/02/22
…告 馬政裕 指定辯護人 本院公設辯護人 林宜靜 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第35271號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、公訴意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1593號 · 2024/02/22
…地方檢察署檢察官 被 告 楊文太 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第18829號），本院判決如下： 主 文 楊文太共同犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1673號 · 2024/02/22
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 洪麗萍 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第30206號），本院判決如下： 主 文 洪麗萍幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1694號 · 2024/02/22
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 莊士益 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度營偵字第2819號、112年度營偵字第2820號、112年度營偵字第 2960號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第952號 · 2024/02/22
…告 王健綸 陳子恩 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度軍 偵字第170號）暨移送併辦（臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第 45567號、第57309號），本院判決如…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第15號 · 2024/02/22
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 洪聖翔 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第20609號、112年度偵字第21527號、112年度偵字第22284號 、112年度偵字第22409…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第17號 · 2024/02/22
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 林躍恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22867、24018、34896號），本院判決如下： 主 文 林躍恩幫助犯洗錢防制法第十…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第131號 · 2024/02/22
… 張盟沛 附民被告 洪聖翔 上列被告洪聖翔因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償 之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第196號 · 2024/02/22
… 附民被告 洪聖翔 上列被告因113年度附民字第196號洗錢防制法等案件，經原告提 起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面： （一…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第30號 · 2024/02/22
… 告 王健綸 陳子恩 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償 之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 111年度訴字第225號 · 2024/02/22
… 詹贏智 選任辯護人 李維剛律師（法律扶助） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （110年度偵緝字第2094號）及移送併辦（110年度偵字第37155 號、111年度偵字第366、878、15…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 111年度附民字第306號 · 2024/02/22
… 告 李文琳 被 告 詹贏智 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度訴字第225號），經 原告於刑事訴訟提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院於民國 113年1月11日言詞辯論終結，判決如下： …