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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第22號 · 2024/02/26
…任辯護人 廖學能律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第44711、47595、48576、51011、53511號）、移送併辦( 112年偵字第28045號…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第265號 · 2024/02/26
…)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未 遂罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同 詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上更一字第12號 · 2024/02/26
…人 楊玉珍律師 朱清奇律師 上列上訴人等因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣彰化地方 法院111年度金訴字第2號中華民國111年5月26日第一審判決（追 加起訴案號：臺灣彰化地方檢察署110年度偵字第103…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2830號 · 2024/02/26
…告所為，係涉犯刑法第339 條之4第1項第2款之3人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法第14 條第1項之一般洗錢罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪或其行為不罰者，應…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2972號 · 2024/02/26
…000000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院11 2年度金訴字第1652號中華民國112年10月3日第一審判決（起訴 案號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第25…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第88號 · 2024/02/26
…000000000000 0000000000000000 上列抗告人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣彰化地方法院中 華民國112年12月14日裁定（112年度聲扣字第14號），提起抗告 ，本院裁定如下： 主 文 抗告…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第53號 · 2024/02/26
…家晉 被 告 楊千瑩 上列被告因本院113年度金上訴字第107號洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。經查，前述刑事案件部分，因被告於民 國113年2月20日當庭撤回上訴而告確定，本院僅應就附帶民事訴 訟為審判，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度原訴字第25號 · 2024/02/26
…犯罪所得之本質及去向，而製造金流斷點 ，並使金錢來源形式上合法化，自屬洗錢防制法第2條第2款 規範之洗錢行為。 ㈢、被告依暱稱「阿燻」之人及其他不詳成員指示之內容及行為 期間，可知其受詐欺集團成員指揮，而為之…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度訴字第1000號 · 2024/02/26
…減輕其刑之要件較為嚴格，並未 較有利於被告，自應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第 16條第2項之規定，合先敘明。 ㈡核被告如事實欄一、㈠所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財罪、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第130號 · 2024/02/26
…方檢察署檢察官 被 告 范國梁 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，對於本院中華民國112年9月13日112年度金簡字第377號第一審刑事簡易判決（起訴書案號：112年度偵緝字第752號）不服，提起上訴，本院管…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第138號 · 2024/02/26
…方檢察署檢察官 被 告 徐常凱 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年10月4日112年度金簡字第406號第一審刑事簡易判決（起訴書 案號：112年度偵字第16846號；移送併辦案號…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1715號 · 2024/02/26
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 李其穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經臺灣臺中地方檢察署檢察 官提起公訴（該署111年度偵字第27875號、111年度偵字第51279 號），嗣由臺灣臺中地方法院判決管轄錯誤…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣臺南地方法院 113年度聲字第263號 · 2024/02/26
…1項分別定有明文。查本件受刑人於民 國111年8月15日至16日間因犯洗錢防制法等案件，經臺灣臺 南地方法院判處如附表編號1所示之刑，並於112年7月27日 判決確定。於判決確定前另因公共危險案件，經本院判處如…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第87號 · 2024/02/26
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 謝雅琪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2602號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑 如下： 主 文 謝雅琪幫助犯洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第12號 · 2024/02/26
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳葦哲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第31014號），本院判決如下： 主 文 陳葦哲幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第46號 · 2024/02/26
… 楊聖文律師 謝凱傑律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第30134號），本院判決如下： 主 文 葉秋貴幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第60號 · 2024/02/26
…地方檢察署檢察官 被 告 趙秝品 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第19956、30454、34915號）及移送併辦（臺灣花蓮地方 檢察署112年度偵字第4648號、臺灣…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 111年度訴字第42號 · 2024/02/26
…10年度偵字第27976號），本院判決如下： 主 文 胡聖鑫幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期 徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 事 實 一、胡聖鑫（…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 111年度訴字第845號 · 2024/02/26
…護人 白丞哲律師 被 告 周珮翎 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第11128號、第12212號、第16983號、第17627號、第19 344號）及移送併辦（111年度…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 111年度附民字第629號 · 2024/02/26
… 被 告 周珮翎 上列被告因本院111年度訴字第845號違反洗錢防制法等案件，經 原告等提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事實及理由 一、原告吳秉宸、魏伊嫻…