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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪定應執行刑最高法院 112年度台抗字第1951號 · 2024/02/17
…人 梁睿承 上列抗告人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院中華 民國112年11月29日定應執行刑之裁定（112年度聲字第2851號， 聲請案號：臺灣高等檢察署112年度執聲…
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣臺東地方法院 113年度聲字第58號 · 2024/02/17
… 請 人 即 被 告 林聖智 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等案件（113年度金訴字第20 號），聲請發還扣押物，本院裁定如下： 主 文 本院一一三年度金訴字第二十號案件扣案之新臺幣參萬伍仟…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第4號 · 2024/02/17
…VAN THANH（中文姓名：潘文青） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院於中華民國113年1月30 日所為之判決原本及正本，茲發現有誤，應裁定更正如下： 主 文 原判決原本及正本附表應履行之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第486號 · 2024/02/17
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳木德 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22003號），被告於本院準備程序時自白犯罪，經本院 合議庭認為宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官獨…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1969號 · 2024/02/17
… 徐智龍 選任辯護人 鄭又瑋律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16857號、第20758號、第37862號、第39652號）及併辦 （112年度偵字第47018…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1975號 · 2024/02/17
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 孟祥皓 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41383號、第43024號、第44263號、第47882號），被告 於本院準備程序中，就被訴事實…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2051號 · 2024/02/17
… 選任辯護人 張育銜律師 廖婉茹律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第38232號、第43476號、第44357號、第45722號）及移送 併辦(112年度偵字第497…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1032號 · 2024/02/17
…地方檢察署檢察官 被 告 李秉權 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11065、11138、16334號）及移送併辦（112年度偵字第 23168、30560、308…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第358號 · 2024/02/17
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴及移送併 辦，被告於本院準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知 簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告之意見後，裁定…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第1859號 · 2024/02/17
… 告 朱小明 被 告 李秉權 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1032 號），提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，因案情繁雜，非經 長久時日，不能終結審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審附民字第152號 · 2024/02/17
…第152號 附民原告 曾怡靖 附民被告 孟祥皓 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1975號 ），經原告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如 下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請…
- 刑事判決竊盜CPEM 112年度竹北簡字第439號 · 2024/02/16
…核被告郭義堅所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。 ㈡、被告於109年間，因違反洗錢防制法等案件，經本院以109年 度金簡字第47號判決判處有期徒刑4月，併科罰金3萬元確定 ，經入監執行，有期徒刑部分於111年2月1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 111年度金簡上字第144號 · 2024/02/16
…頭地方檢察署檢察官 被 告 張博琂 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 中華民國111年10月12日111年度金簡字第297號第一審刑事簡易 判決（聲請簡易判決處刑案號：111年度偵緝字…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第618號 · 2024/02/16
…橋頭地方檢察署檢察官 被 告 呂幸如 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第1863號、第2667號、第3347號），本院於民國111年1月 21日以110年度金訴字第96號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金簡字第202號 · 2024/02/16
… 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 蔡家誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第12657號），本院判決如下： 主 文 蔡家誠幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第15號 · 2024/02/16
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 李佳穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第5481、8489、8491號），本院判決如下： 主 文 李佳穎幫助犯洗錢防制…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第159號 · 2024/02/16
…臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 邱郁木 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝續字第1、6、7、8號、112年度偵續字第19、20號、112年 度偵字第1160、4352號），本…
- 刑事裁定因洗錢防制法附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第102號 · 2024/02/16
…住、居址詳卷） 被 告 朱怡樺 （住、居址均詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第3號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一…
- 刑事裁定因洗錢防制法附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第126號 · 2024/02/16
…、居址均詳卷） 被 告 朱怡樺 （住、居址均詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第3號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度附民字第162號 · 2024/02/16
… （住址詳卷） 被 告 朱怡樺 （住、居址均詳卷） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第3號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一…