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找到 3,028 筆裁判書提及「詐欺等」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第37號 · 2024/02/20
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、戊○○知悉金融帳戶為個人信用之重要表徵，且可預見同意…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第38號 · 2024/02/20
… 樓 護照號碼：M0000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、甲○ ○○ ○○ （下稱中文姓…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第40號 · 2024/02/20
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，經偵查結果，認應移請臺灣士林地方法 院併案審理，茲將併案意旨敘述如下： 一、原起訴案件之犯罪事實及審理情況： ㈠原起訴案號：112年度偵字…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金訴字第1號 · 2024/02/20
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、黃鴻婷於民國112年8月中下旬加入詐欺集團，與詐…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度審附民字第137號 · 2024/02/20
…哲 被 告 黃鴻婷 上列被告因112年度審金訴字第1329號詐欺等案件，經原告提起 附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審 判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件附帶民事訴 訟移送本院…
- 刑事裁定發還保證金臺灣士林地方法院 113年度聲字第110號 · 2024/02/20
…告 吳昌憲 具 保 人 王世嬌 上列聲請人因被告詐欺等案件（本院111年度訴字第259號），聲 請發還保證金，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原訴字第55號 · 2024/02/20
…告 陳文洋 指定辯護人 本院公設辯護人賴忠杰 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度少連偵字 第161號），嗣被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經 告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人及辯護人之意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度原金簡字第28號 · 2024/02/20
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、Ａ○前因詐欺等案件，經臺灣嘉義地方法院以1…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第101號 · 2024/02/20
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 賴韋滔 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第149 81號、第34511號、第35015號），本院判決如下： 主 文 賴韋滔無罪。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第169號 · 2024/02/20
… 楊采玉 選任辯護人 陳佩吟律師(法扶律師) 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第407 19號、第40720號、第40721號），本院判決如下： 主 文 楊釆玉犯附表編號2至…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度原附民字第107號 · 2024/02/20
…號 原 告 蔡欣霓 被 告 賴韋滔 上列被告因詐欺等案件（112年度原金訴字第101號），經原告提 起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件賴韋滔部分之附帶民事訴訟移送本…
- 刑事裁定聲請單獨宣告沒收臺灣臺中地方法院 112年度單聲沒字第240號 · 2024/02/20
…和謙 曾偉華 上列聲請人因被告等涉犯詐欺等案件（111年度偵字第35647號） ，聲請單獨宣告沒收（112年度聲沒字第576號），本院裁定如下 ： 主 文 扣案之仿冒「LV」等商…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第186號 · 2024/02/20
…款卡 、網路銀行帳號及密碼等資料，提供予不詳之人使用，常與 詐欺等財產犯罪密切相關，極有可能遭詐欺犯罪者利用作為 人頭帳戶，便利詐欺犯罪者用以向他人詐騙款項，而幫助詐 欺犯罪者從事財產犯罪，且受詐騙人…
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1675號 · 2024/02/20
… 張正毅 選任辯護人 林元浩律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度少連偵字 第134、163、171、235號），本院裁定如下： 主 文 本院112年度金訴字第1675號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3050號 · 2024/02/20
…有證據能力。 二、認定犯罪事實所憑證據及理由 訊據被告林靖佳矢口否認有何詐欺等犯行，辯稱：伊當時在 網路與真實年籍不詳之網友「李雨湞」交往，因「李雨湞」 提議為其提供帳戶收款並代購泰達幣，「李雨湞」並表示所 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3110號 · 2024/02/20
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 翁柏程 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第518 00號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述 ，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意…
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴緝字第48號 · 2024/02/20
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 廖柏煬 上列被告因詐欺等案件，本院於民國112年10月30日所為之判決 之原本及其正本，茲發現有誤，應裁定更正如下： 主 文 原判決之原本及其正本第三頁理由欄…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第9號 · 2024/02/20
…其提供金融帳戶並代為提領帳戶內現金，其提供之帳戶 極可能為不法份子供作詐欺等財產性犯罪收受、提領或轉匯 贓款所用，以形成金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之 去向及所在，竟基於所提供之金融帳戶遭不法使用，造成詐…
- 刑事裁定聲明異議臺灣臺中地方法院 113年度聲字第471號 · 2024/02/20
…1號 聲明異議人 即 受刑人 李梓青 上列聲明異議人即受刑人因詐欺等案件，對臺灣臺中地方檢察署 檢察官執行之指揮（112年度執助字第3398號），聲明異議，本 院裁定如下： 主 文 聲明異議駁回。 …
- 刑事裁定聲請準抗告臺灣臺中地方法院 113年度聲字第485號 · 2024/02/20
…訴繫屬於本院，經受命法官於113年2月1日訊問 被告後，認被告坦承涉犯詐欺等犯行，並有起訴書證據清單 所載之證據在卷可證，足認被告涉犯組織犯罪防制條例第3 條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條…