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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第49號 · 2024/02/19
… 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 蕭志杰 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第15134、19366號），因被告於本院準備程序中自白犯罪（11 2年度金訴字第488號），本院合議庭…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第590號 · 2024/02/19
…察官 被 告 許以承（原名：林以承） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5763號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑 （原案號：112年度審金易字第135號），裁定改…
- 刑事裁定發還扣押物臺灣嘉義地方法院 113年度聲字第132號 · 2024/02/19
…之物品在案，有搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄 表在卷可稽。而聲請人所涉違反洗錢防制法等罪，業經本院 於民國112年11月22日諭知言詞辯論終結，並由本院以112年 度金訴字第508號判決有罪確定，此經本院調卷核閱無…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第22號 · 2024/02/19
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 謝佳蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5887號），經訊問後被告自白犯罪，本院認為宜以簡易 判決處刑（113年度金訴字第85號），逕以簡易判…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 111年度原金訴字第23號 · 2024/02/19
… 選任辯護人 吳美津律師(法扶律師) 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年11月7日以111年度原金訴字第23號所為之第一審判決，提起 上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第169號 · 2024/02/19
… 選任辯護人 陳芝蓉律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第4576號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳 述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第13號 · 2024/02/19
… 人 即 被 告 邱柏齊 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服本院中華民國112 年12月13日第一審判決（112年度金訴字第13號），提起上訴， 本院裁定如下： 主 文 邱柏齊應於…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第293號 · 2024/02/19
… 告 戴睿成 被 告 陳宏智 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第410號），經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定聲請參與訴訟臺灣宜蘭地方法院 113年度聲字第75號 · 2024/02/19
… 被 告 施祥琳 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等（本院113年度簡字第71號 ），聲請訴訟參與，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：被告甲○…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第15號 · 2024/02/19
…基隆地方檢察署檢察官 被 告 黃蕙君 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11171號），因被告自白犯罪，本院裁定改行簡易程序 ，爰判決如下： 主 文 黃蕙君共同…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第544號 · 2024/02/19
…000000號 指定辯護人 本院公設辯護人謝弘章 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣屏東地方法院112年 度金訴字第228號，中華民國112年10月17日第一審判決（起訴案 號：臺灣屏東地方檢察署111年度偵字第1…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔金簡字第2號 · 2024/02/19
…灣南投地方檢察署檢察官 被 告 傅紹齊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵緝字第421 號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑，爰不經通常訴訟程序（原案號：113 年度金…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第11號 · 2024/02/19
…灣南投地方檢察署檢察官 被 告 李念恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第5757號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑 ，爰不經通常訴訟程序（原案號：112 年度金訴…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣南投地方法院 113年度聲字第45號 · 2024/02/19
…幣壹仟元 折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人賴姿岑因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附件，應依刑法第53條及第51條第5、7款，定 其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請裁定…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 112年度易字第1036號 · 2024/02/19
…告 趙嘉新 指定辯護人 本院公設辯護人湯明純 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15014、16367號），本院判決如下： 主 文 趙嘉新幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑3月…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 112年度訴緝字第111號 · 2024/02/19
…選任辯護人 李岳洋律師 蔣子謙律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（108年 度少連偵字第44號、108年度偵字第5182號），因被告於本院準 備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1794號 · 2024/02/19
…被 告 許偉律 選任辯護人 羅婉婷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第677、678、679號）暨移送併辦（112年度偵字第2867 9號），本院裁定如下： 主…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1841號 · 2024/02/19
…新北地方檢察署檢察官 被 告 桂國倫 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44220號）及移送併辦（第一次移送併辦案號：112年度 偵字第51169號；第二次移送併辦案號：臺灣…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2019號 · 2024/02/19
…姜柏州 上 一 人 選任辯護人 游亦筠律師 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字第67574號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知 簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2024號 · 2024/02/19
…新北地方檢察署檢察官 被 告 黃冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第5084、5085、5086、5087、5088、5089、5090、5091 、5092、5093…