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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院員林簡易庭 113年度員小字第26號 · 2024/02/22
… 告 莊雅筑 被 告 余振誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第296號 ），經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑 事庭裁定移送前來（本院112年度附民字第510號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1785號 · 2024/02/22
… 李志文 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第47382、54194、55190號），追加起訴（111年度偵字第 62789號、112年度偵字第29…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第920號 · 2024/02/22
…被 告 黃秀清 選任辯護人 楊智全律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第13110號），本院判決如下： 主 文 黃秀清無罪。 理 由 一、起訴意旨略…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度附民字第1133號 · 2024/02/22
…號 原 告 江紅紅 被 告 黃秀清 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第920號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2766號 · 2024/02/22
… 選任辯護人 李傳侯律師 謝思賢律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第58036號）及移送併辦（112年度偵字第59391號），被告於 準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3038號 · 2024/02/22
…新北地方檢察署檢察官 被 告 康學文 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第39326、40559、48964、51573號），被告於準備程序中就被 訴事實為有罪之陳述，本院裁定…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3071號 · 2024/02/22
…為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同犯詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。 被告與「柔柔」、「大聰明」、「阿嘎」及其所屬詐騙集團 成員，就本件犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3090號 · 2024/02/22
…新北地方檢察署檢察官 被 告 柯鈞元 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第24229號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3129號 · 2024/02/22
…。 ㈤被告2人於偵查及本院審理中就上開洗錢之犯行自白不諱，原 應依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，惟被告2人所犯 洗錢罪屬想像競合犯其中之輕罪，僅由本院於量刑時一併衡 酌該部分減輕其刑事由。 三、爰…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3315號 · 2024/02/22
…新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則， 逕行適用裁判時法。 ㈡洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正公布，並於同 年月16日施行，修正前該條規定：「犯前二條之罪，在偵查 或審判中自白者，減輕…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3341號 · 2024/02/22
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 施信安 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第81047號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經詢問當事人意見，改依簡式審判程序進行審…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第537號 · 2024/02/22
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 翁榮春 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6936、6943、8947、12040號），經本院改依簡易判決 處刑程序，本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第590號 · 2024/02/22
…新北地方檢察署檢察官 被 告 林樹和 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第57705號），本院判決如下： 主 文 林樹和共同犯洗錢未遂罪，處有期徒刑貳月，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡上字第131號 · 2024/02/22
…上 訴 人 即 被 告 蔣淑玲 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年7月28日所為112年度金簡字第323號第一審刑事簡易判決（ 起訴案號：112年度偵緝字第102號），提起上訴，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡上字第140號 · 2024/02/22
…人 趙興偉律師 陳欣男律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於中華民 國112年9月7日所為112年度金簡字第150號第一審簡易判決（聲 請簡易判決處刑案號：111年度偵字第49879號、第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1047號 · 2024/02/22
… 住○○市○○區○○○路0段000巷00弄00號0樓 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，本院於民國112年12月28 日所為之刑事判決原本及其正本，茲發現有誤，應裁定更正如下 ： 主 文 原判決之原本及其正本關於…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第118號 · 2024/02/22
… 李志文 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第47382、54194、55190號），追加起訴（111年度偵字第 62789號、112年度偵字第29…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1451號 · 2024/02/22
… 李洪熠 上 一 人 選任辯護人 王奕仁律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度少連偵字第114號、111年度偵字第13493號、111年度偵字第16 331號、112年度調偵字第643號…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1451號 · 2024/02/22
…上 訴 人 即 被 告 邱泓諺 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年12月7日所為之112年度金訴字第1451號第一審判決，提起 上訴，本院裁定如下： 主 文 邱泓諺…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1451號 · 2024/02/22
…檢察署檢察官 被 告 張君揚 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度少連偵字第114號、111年度偵字第13493號、111年度偵字第16 331號、112年度調偵字第643號…