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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度附民字第733號 · 2024/02/17
… 被 告 羅若芸 上列被告因本院112年度金訴字第382號洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院之民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣南投地方法院 113年度聲字第21號 · 2024/02/17
…幣壹仟元折算 壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人王嘉苓因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附件，應依刑法第53條及第51條第5、7款，定 其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請裁定…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第516號 · 2024/02/17
…新北地方檢察署檢察官 被 告 蔡啓文 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第59083號、112年度偵緝字第2529、2530、2531號），及 移送併辦（112年度偵字第251…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2091號 · 2024/02/17
… 告 賴玉蘭（住址詳卷） 被 告 許銘峰 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1727號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新北地方法院 113年度撤緩字第16號 · 2024/02/17
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列受刑人因違反洗錢防制法等案件，經聲請人聲請撤銷緩刑之 宣告（113年度執聲字第182號），本院裁定如下： 主 文 王于倫之緩刑宣告撤銷。 理 由…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新北地方法院 113年度撤緩字第30號 · 2024/02/17
…方檢察署檢察官 受 刑 人 蘇紘毅 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件，聲請撤銷緩刑之宣 告(112年度執聲字第270號)，本院裁定如下： 主 文 蘇紘毅於臺灣新北地方法院一一一年度金訴字第六九六號…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第365號 · 2024/02/17
…本件檢察官雖以本案犯罪與本院112年度金訴字第2125號被 告被訴違反洗錢防制法等案件（下稱前述案件，偵查案號： 112年度偵緝字第2672號），為同一被告，具有一人犯數罪 之相牽連關係，因而追加起訴。惟前述案…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣屏東地方法院 112年度聲字第1420號 · 2024/02/17
…新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人李銳鈴因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5、7款，定 其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語…
- 民事判決損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度屏簡字第736號 · 2024/02/17
… 訴訟代理人 張景琴律師 被 告 龔品荃 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償事件（112年度附民字第174號），經本院刑事庭 裁定移送前來，本院於民國113年1月23日言詞辯…
- 民事判決損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度屏簡字第739號 · 2024/02/17
…○區○○街000巷00號7樓 被 告 龔品荃 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償事件（112年度附民字第930號），經本院刑事庭 裁定移送前來，本院於民國113年1月23日言詞辯…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第2061號 · 2024/02/17
… 告 鄭秋玲 被 告 陳珮姿 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第2號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第613號 · 2024/02/17
…瑜 林宸均 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第8897號、第15154號、112年度偵字第4791號），因被 告自白犯罪，經本院合議庭裁定由受命法官…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度金訴易字第22號 · 2024/02/17
…卷第17頁），復據調取本院112年度 金上訴字第1862號被告被訴違反洗錢防制法等案件（下稱刑 案）全卷核閱無誤，堪信為真。 ㈡原告主張被告基於幫助詐欺之不確定故意，於111年10月26日 ，將系爭帳戶資料…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1822號 · 2024/02/17
…董周華 送達代收人 李錦秀 被 告 鄭祝華 上列被告鄭祝華因洗錢防制法等案件（112年度金簡字第62號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第33號 · 2024/02/17
… 被 告 蔡宜達 選任辯護人 李嘉耿律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第34093號），因被告自白犯罪（原案號：112年度金訴字第17 34號），本院改以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第62號 · 2024/02/17
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 鄭祝華 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第21233號、112年度偵字第23914號、112年度營偵字第1881號 、112年度營偵字第2634…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第228號 · 2024/02/17
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 陳宏達 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第25931號），嗣因被告自白犯罪，本院裁定以簡易判決處刑 （原案號：112年度審訴字第2728號），判…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度簡附民字第20號 · 2024/02/17
… 原 告 陳勇孝 被 告 張荀彧 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度簡字第254號） ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 113年度上訴字第743號 · 2024/02/17
…上 訴 人 即 被 告 潘瓊瑶 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣基隆地方 法院111年度金訴字第359、416號，中華民國112年5月2日第一審 判決（起訴案號：臺灣基隆地方檢察署111年度偵字…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪定應執行刑最高法院 112年度台抗字第1951號 · 2024/02/17
… 梁睿承 上列抗告人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院中華 民國112年11月29日定應執行刑之裁定（112年度聲字第2851號， 聲請案號：臺灣高等檢察署112年度執聲字第…