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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣臺東地方法院 113年度聲字第58號 · 2024/02/17
…請 人 即 被 告 林聖智 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等案件（113年度金訴字第20 號），聲請發還扣押物，本院裁定如下： 主 文 本院一一三年度金訴字第二十號案件扣案之新臺幣參萬伍仟柒佰…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第4號 · 2024/02/17
…N THANH（中文姓名：潘文青） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院於中華民國113年1月30 日所為之判決原本及正本，茲發現有誤，應裁定更正如下： 主 文 原判決原本及正本附表應履行之負擔…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第486號 · 2024/02/17
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳木德 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22003號），被告於本院準備程序時自白犯罪，經本院 合議庭認為宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官獨任逕…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1969號 · 2024/02/17
…徐智龍 選任辯護人 鄭又瑋律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16857號、第20758號、第37862號、第39652號）及併辦 （112年度偵字第47018號）…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1975號 · 2024/02/17
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 孟祥皓 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41383號、第43024號、第44263號、第47882號），被告 於本院準備程序中，就被訴事實為有…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2051號 · 2024/02/17
…選任辯護人 張育銜律師 廖婉茹律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第38232號、第43476號、第44357號、第45722號）及移送 併辦(112年度偵字第49714…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1032號 · 2024/02/17
…檢察署檢察官 被 告 李秉權 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11065、11138、16334號）及移送併辦（112年度偵字第 23168、30560、30884…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第358號 · 2024/02/17
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴及移送併 辦，被告於本院準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知 簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告之意見後，裁定改依…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第1859號 · 2024/02/17
…告 朱小明 被 告 李秉權 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1032 號），提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，因案情繁雜，非經 長久時日，不能終結審判，爰依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審附民字第152號 · 2024/02/17
…52號 附民原告 曾怡靖 附民被告 孟祥皓 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1975號 ），經原告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如 下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第403號 · 2024/02/16
…灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 楊世忠 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第920號），本院裁定如下： 主 文 本件逕以簡易判決處刑。 理 由 一、本…
- 刑事判決竊盜CPEM 112年度竹北簡字第439號 · 2024/02/16
…告郭義堅所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。 ㈡、被告於109年間，因違反洗錢防制法等案件，經本院以109年 度金簡字第47號判決判處有期徒刑4月，併科罰金3萬元確定 ，經入監執行，有期徒刑部分於111年2月11日…
- 刑事裁定違反銀行法等臺灣橋頭地方法院 111年度原金重訴字第1號 · 2024/02/16
…丁○○、戊○○、庚○○、乙○○(下稱被告甲○○等5人)因 違反銀行法、洗錢防制法等案件，前經本院於民國111年10 月27日命渠等限制出境、出海8月，嗣裁定自112年6月27日 起均延長限制出境、出海8月等情，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 111年度金簡上字第144號 · 2024/02/16
…方檢察署檢察官 被 告 張博琂 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 中華民國111年10月12日111年度金簡字第297號第一審刑事簡易 判決（聲請簡易判決處刑案號：111年度偵緝字第6…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第618號 · 2024/02/16
…地方檢察署檢察官 被 告 呂幸如 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第1863號、第2667號、第3347號），本院於民國111年1月 21日以110年度金訴字第96號判決…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金簡字第202號 · 2024/02/16
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 蔡家誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第12657號），本院判決如下： 主 文 蔡家誠幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第15號 · 2024/02/16
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 李佳穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第5481、8489、8491號），本院判決如下： 主 文 李佳穎幫助犯洗錢防制法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第96號 · 2024/02/16
。 中 華 民 國 113 年 2 月 16 日 刑事第二庭 法 官 鍾 晴 上列正本證明與原本無異。 本件不得抗告。 中 華 民 國 113 年 2 月 16 日
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣花蓮地方法院 112年度撤緩字第83號 · 2024/02/16
…臺灣花蓮地方檢察署檢察官 受 刑 人 潘佩玲 上列受刑人因洗錢防制法等案件，經聲請人聲請撤銷緩刑之宣告 （112年度執聲字第536號），本院裁定如下： 主 文 潘佩玲之緩刑宣告撤銷。 理 由…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第159號 · 2024/02/16
…花蓮地方檢察署檢察官 被 告 邱郁木 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝續字第1、6、7、8號、112年度偵續字第19、20號、112年 度偵字第1160、4352號），本院判…