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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度原簡附民字第4號 · 2024/02/16
…珠 被 告 林俊雄 上列被告林俊雄因本院112年度原金簡字第8號洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定 將本件附帶民事訴…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度原簡附民字第5號 · 2024/02/16
…文 被 告 林俊雄 上列被告林俊雄因本院112年度原金簡字第8號洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定 將本件附帶民事訴…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度原簡附民字第6號 · 2024/02/16
…平 被 告 林俊雄 上列被告林俊雄因本院112年度原金簡字第8號洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定 將本件附帶民事訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度原金簡字第8號 · 2024/02/16
… 林俊雄 指定辯護人 本院公設辯護人 林宜靜 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官經檢察官提起公訴（11 2年度偵字第16345、25583、29812、29818、30459號）及移送併 案審理（臺灣臺南地方檢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第12號 · 2024/02/16
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 侯竣程 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第28917號）及移送併辦(112年度偵字第32527號)，因被告自 白犯罪（本院112年度金訴字第13…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第65號 · 2024/02/16
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 洪曉珊 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第32094號），因被告自白犯罪（112年度金訴字第1653號）， 經本院裁定逕以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第167號 · 2024/02/16
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 何明環 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第28413號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、公訴意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第29號 · 2024/02/16
…地方檢察署檢察官 被 告 林惠玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第24554號、第25461號、第27616號、第28206號），被告 於準備程序中就被訴事實為有罪之陳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第90號 · 2024/02/16
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 林香伶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第35768號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院裁定進行簡式審判程序後，判決如下： …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第385號 · 2024/02/16
… 上 訴 人 即 被 告 蔡宏忠 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，對本院於中華民國 112年12月18日所為第一審判決提起上訴，本院裁定如下： 主 文 蔡宏忠應於本裁定送達後伍日內補提上訴理由…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第160號 · 2024/02/16
…臺北地方檢察署檢察官 被 告 羅鴻基 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2047號）及移送併辦（臺灣臺南地方檢察署112年度 偵緝字第1849號，臺灣苗栗地方檢察署112年…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第17號 · 2024/02/16
…方惠貞 被 告 羅鴻基 上列被告因本院113年度審簡字第160號洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第44號 · 2024/02/16
…崔新利 被 告 羅鴻基 上列被告因本院113年度審簡字第160號洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第702號 · 2024/02/16
…縣○○市○○街00號(花蓮○○○○○○○○○) 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方 法院於中華民國112年10月17日所為112年度訴緝字第39號第一審 判決，提起上訴，本院裁定如下： 主 文…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第74號 · 2024/02/16
…期 徒刑壹年拾月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人郭祐愷因違反洗錢防制法等數罪，先 後經判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第5款規定 ，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定 …
- 刑事判決違反毒品危害防制條例臺灣臺東地方法院 112年度訴字第20號 · 2024/02/16
…犯後坦承犯行而略見悔意之態度，及 此前無遭判處罪刑確定之前科，但有違反洗錢防制法等素行 ，暨其於審判中自陳高中肄業之教育程度，現從事工程業， 每月收入約3萬多元，未婚，無小孩，無須扶養他人，之前 腰部…
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣臺東地方法院 113年度撤緩字第5號 · 2024/02/16
…機會，受刑人仍未履行法院上開緩刑所定之負擔，認確有 故意不履行上開違反洗錢防制法等案件緩刑判決所附負擔之 情形甚明，其違反刑法第74條第2項第5款所定負擔情節自屬 重大，堪認前案緩刑之宣告難收預期之效果，而有執…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審簡附民字第258號 · 2024/02/16
…8號 原 告 史雅麗 被 告 陳致廷 上列被告違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟，請 求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審 判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第465號 · 2024/02/16
…園地方檢察署檢察官賴穎穎 被 告 陳致廷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22444號）暨移送併辦（112年度偵字第26694號、第338 79號、第45929號、第53555…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第562號 · 2024/02/16
…園地方檢察署檢察官徐銘韡 被 告 張棨傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第34116號、第34117號、第35414號、第36524號），被告 於準備程序中自白犯罪，本院認為宜…