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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金訴字第4號 · 2024/02/15
…被 告 潘秋南 指定辯護人 楊明儀律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2175、2176、2177號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條…
- 民事判決損害賠償SLEV 112年度士簡字第1747號 · 2024/02/15
… 告 楊瓊玉 被 告 江哲安 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第2 88號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度附民字第1043號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第520號 · 2024/02/15
… （另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21402、29651號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易 判決處刑（112年度金訴字第1746號），…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2925號 · 2024/02/15
…檢察署檢察官 被 告 石寶偉（已歿） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提公訴，（112年 度偵字第35907、35908、40507、49825號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第45號 · 2024/02/15
… 告 彭柏彰 被 告 陳惠蕎 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第31號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第36號 · 2024/02/15
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 潘思宏 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1701號；本院原案號：112年度金訴字第1896號）及移送 併辦（臺灣新北地方檢察署112年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第51號 · 2024/02/15
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 林政鶴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5904號、112年度偵字第16724號、112年度偵字第17103 號）及移送併辦(112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第52號 · 2024/02/15
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 李宜蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第27209號），因被告自白犯罪（原案號：112年度金訴字 第999號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第58號 · 2024/02/15
…GIAP(中文名：范庭甲)（越南國籍） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第25665號），因被告自白犯罪，經本院合議庭認為宜以 簡易判決處刑（112年度金訴字第2845號），裁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第65號 · 2024/02/15
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 吳科典 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第52110、52112號），因被告於本院審理時自白犯罪，本 院認宜改以簡易判決處刑（112年度金訴字第…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第177號 · 2024/02/15
…000000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣南投地方法院11 2年度金訴字第323號中華民國112年12月11日第一審判決（起訴 案號：臺灣南投地方檢察署112年度偵字第39…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度簡上附民字第118號 · 2024/02/15
…告 陳明鴻 被 告 林如雯 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附 帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 …
- 刑事裁定聲明異議臺灣臺南地方法院 112年度聲字第1477號 · 2024/02/15
…7號 聲明異議人 即 受刑人 謝明男 上列聲明異議人即受刑人因洗錢防制法等案件，對於臺灣臺南地 方檢察署檢察官之執行指揮（112年度執聲他字第779、896號） 聲明異議，本院裁定如下： 主 文 聲明異議…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第98號 · 2024/02/15
…方檢察署檢察官 被 告 林如雯 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年6月27日、112年度金簡字第276號刑事簡易判決（起訴及原審 併辦案號：112年度偵字第4760、8267、9…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1637號 · 2024/02/15
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 郭勝騰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵續一字第9號），本院判決如下： 主 文 丙○○無罪。 理 由 一、公訴意旨略以：…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度原金簡字第2號 · 2024/02/15
所示 之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。 ㈣另被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高 等法院被告前案紀錄表在卷可查，其因一時失慮，致罹刑典 ，嗣已坦承犯行，深具悔意，並已賠償告訴人，告訴人
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第61號 · 2024/02/15
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 趙善堃 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第24079號、112年度營偵字第2269號）及移送併辦（112年度 偵字第37849號），因被告自白犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第66號 · 2024/02/15
…花蓮縣○○鄉○○路0段000巷0號(花蓮○○○○○○○○) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第30171號）及移送併辦（112年度偵字第36617號），而 被告於本院訊問後自白犯罪（113年度金訴…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第67號 · 2024/02/15
…回原告之訴，刑事訴訟法第503條第1 項前段定有明文。本件被告被訴違反洗錢防制法等案件，業 經本院以112年度金訴字第1637號判決無罪在案，自應依首 揭規定，以判決駁回原告之訴，其假執行之聲請亦因本訴駁 …
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第68號 · 2024/02/15
…國00年0月0日生) 附民被告 郭勝騰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟請 求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告…