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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度訴字第1號 · 2024/02/21
…受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如 附表所示之物，均沒收。 犯罪事實 一、乙○○明知通訊軟體Telegram暱稱「JB」、「彭魚晏」之人（ …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第66號 · 2024/02/21
…防制法第15條之2條文應係屬另一犯罪形態 ，並無將原即合於幫助詐欺取財或幫助洗錢等犯行之犯 罪，改以先行政後刑罰之方式予以處理之意。且洗錢防 制法第15條之2所定犯罪構成要件，與幫助詐欺…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第90號 · 2024/02/21
…1項之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項前段、 第339條第1項之幫助詐欺取財罪。被告以同一交付帳戶提領 工具、資料之行為，同時幫助取得該帳戶之人，向數位被害 人詐取財物，及實行一般洗錢犯行，係異種想像競合犯，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第433號 · 2024/02/21
…詐 欺集團成員共同意圖為自己之不法所有，基於3人以上共同 犯詐欺取財，及掩飾詐欺取財犯罪所得本質、去向以洗錢之 犯意聯絡，由該詐欺集團成員於112年4月15日，撥打電話予 告訴人吳雲寬，向其佯稱涉嫌冒…
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第61號 · 2024/02/21
…後段參與組織犯罪、刑 法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款加重詐欺取財未遂 、洗錢防制法第14條第2項、第1項洗錢未遂、刑法第216條 及第210條行使偽造私文書、刑法第216條及第212條行使偽 …
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度金字第204號 · 2024/02/21
…（俗稱回水）。被告乃與本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、掩飾或隱匿特定犯罪所得來源之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員於民國111年3月22日以LINE暱稱「姚欣語」，向原告佯稱：投資虛擬貨幣收益良多云云，致原告…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度金字第300號 · 2024/02/21
… 罪所得之去向與所在，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實 施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於 民國110年6月23日，辦理開通其名下華南商業銀行000-00 000000000…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度中簡字第4350號 · 2024/02/21
…第1583號刑事判決(下稱系爭判決)判決被告以網際網路對公 眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑1年4月，經本院依職權 調閱系爭判決電子卷證查對無訛，依上開說明，對原告遭詐 騙30萬元，應負賠償責任。從而，原告依據…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度中簡字第187號 · 2024/02/21
…供予真實姓名、年籍不詳之人後， 該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為收受詐欺取財款項之 用，遂行詐欺取財犯行，並於提領、轉匯後即產生遮斷資金 流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍於民國111年3月 6…
- 刑事判決強盜臺灣高等法院臺中分院 112年度上訴字第3125號 · 2024/02/21
…定， 因而為無罪判決。 ㈡檢察官上訴理由略以:①107年5月10日詐欺取財部分，詐騙集 團成員戊○○業經原審107年度訴字第2341號、108 年度訴字 第260 號判決判處罪刑；詐欺集團成員王柏文經原審同…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度原金上訴字第8號 · 2024/02/21
…一切情狀，量處如原判決附表編號1至6所示之 刑；且敘明因被告高三峰另有詐欺取財、洗錢案件繫屬法院 審理中或甫經判決，故宜待其所犯數罪均確定後，於執行時 再由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官， …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2250號 · 2024/02/21
…並未該當刑法第339條之4第1項第2款、 第3款之三人以上共同以網路犯詐欺取財罪…及洗錢防制法第 14條第1項之一般洗錢罪，無非係以本案依現存證據僅能認 定詐欺集團成員利用網路易於隱匿真實身分之特性，向附表 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2656號 · 2024/02/21
… ，再轉交予詐欺集團指定之不詳成員，以此方式製造金流斷 點，隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。嗣因各被害人發覺受騙 而報警處理，始悉上情。 二、案經楊惠婷訴由臺中市政府警察局第三分局報告臺灣臺中地 方檢察署檢…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2660號 · 2024/02/21
… ，再轉交予詐欺集團指定之不詳成員，以此方式製造金流斷 點，隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。嗣因各被害人發覺受騙 而報警處理，始悉上情。 二、案經楊惠婷訴由臺中市政府警察局第三分局報告臺灣臺中地 方檢察署檢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2673號 · 2024/02/21
… 實 一、陳奕惟知悉一般人蒐取他人金融機構帳戶之行徑，常係為遂 行詐欺取財犯罪之需要，以便利收受並提領贓款，俾於提領 後遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰，而預見提供自 己金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2741號 · 2024/02/21
…為憑，符合刑法第74條第1項第1款 宣告緩刑要件，被告所犯3人以上共同詐欺取財、一般洗錢 犯行，固值非難，惟審酌被告並無前案紀錄、犯後坦承犯行 ，且於訴訟期間已分別與告訴人5人中4人調解成立或達成和 解，…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3004號 · 2024/02/21
…」， 但欠缺希望或容任發生之「意欲」要素。因此，提供帳戶為 詐欺取財、洗錢的案件類型當中，並非行為人客觀上有提供 帳戶、提領款項等行為，便可以斷定主觀上必然存在詐欺取 財、洗錢的主觀犯意，必須積極證明…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第233號 · 2024/02/21
… 31日判決原判決關於刑之部分撤銷，被告所犯之3人以上共 同詐欺取財罪，處有期徒刑1年6月在案，足見被告之犯罪嫌 疑確屬重大；又被告前於112年6月19日為警查獲同罪質案件 ，經命具保及限制住居後，仍於同…
- 刑事裁定聲請再審臺灣高等法院臺中分院 113年度聲再字第27號 · 2024/02/21
…土等詐術手段，致被害人第三河川局陷於錯誤，如期給 付款項，實已該當刑法詐欺取財之構成要件，與系爭工程之 混凝土強度如何無涉，自不得僅因目前現狀之混凝土結構無 不良影響，而為被告有利之認定。是以，原確定判決已說明…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第40號 · 2024/02/21
… 核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助 犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1 項之幫助一般洗錢罪。被告同時觸犯上開數罪名，為想像競 合犯，應依刑法第55條之規定…