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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第41號 · 2024/02/21
… 原 告 姜玉惠 被 告 陳紹宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之 附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟…
- 刑事裁定聲請準抗告臺灣臺中地方法院 113年度聲字第493號 · 2024/02/21
…罪組織罪嫌、刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同犯詐欺罪嫌、洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪嫌，經檢察官提起公訴，並經本院以113年度原金訴 字第18號案件（下稱本案）受理在案，本案起訴送審時，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度訴字第1號 · 2024/02/21
…假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後 處分贓物之行為，仍應構成洗錢防制法第2 條之洗錢行為（ 最高法院111 年度台上字第189 號判決意旨參照）；而刑法 第339 條之4 第1 項之加重詐欺取財罪為法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第66號 · 2024/02/21
… 告 陳紹宇 選任辯護人 卓容安律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第42396號、第52572號），被告於本院審理時自白犯罪， 本院認為宜以簡易判決處刑，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第90號 · 2024/02/21
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 王榆晶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2364、2365號，112年度偵字第41647號），本院認宜 改以簡易判決處刑（112年度金訴字第…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第433號 · 2024/02/21
…。因認被告涉犯刑法第 339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財及洗錢防制法 第14條第1項之一般洗錢等罪嫌等語。 二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之 誣告罪，追加起訴。又起訴之程序…
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第61號 · 2024/02/21
… 法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款加重詐欺取財未遂 、洗錢防制法第14條第2項、第1項洗錢未遂、刑法第216條 及第210條行使偽造私文書、刑法第216條及第212條行使偽 造特種文書等罪嫌，犯…
- 民事判決損害賠償TCEV 112年度中小字第5381號 · 2024/02/21
…告 潘義凱 被 告 裴梓淋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1015 號），原告提起損害賠償之刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭移 送前來（112年度附民字第1153號），本院於民…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度中簡字第187號 · 2024/02/21
… 告 温芳春 被 告 王國安 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第600號 ），原告提起損害賠償之刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭移送 前來（112年度簡附民字第476號），本院於民國…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度原金上訴字第8號 · 2024/02/21
…旨略以： 被告高三峰於偵查及原審審理中均坦承犯行，原判決亦有依 洗錢防制法減輕其刑，而量處如原判決附表編號1至6所示有 期徒刑1年2月至1年5月，然倘被告高三峰否認犯罪、未依洗 錢防制法減輕其刑的話，回推…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2250號 · 2024/02/21
…339條之4第1項第2款、 第3款之三人以上共同以網路犯詐欺取財罪…及洗錢防制法第 14條第1項之一般洗錢罪，無非係以本案依現存證據僅能認 定詐欺集團成員利用網路易於隱匿真實身分之特性，向附表 （指上…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2656號 · 2024/02/21
…為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪。 ㈢被告行為後，刑法第339條之4增訂第1項第4款規定：「以電 腦合成或其他科技方法製作關於他人…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2660號 · 2024/02/21
…為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪。 ㈢被告行為後，刑法第339條之4增訂第1項第4款規定：「以電 腦合成或其他科技方法製作關於他人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2673號 · 2024/02/21
…00000000000 0000000000000000 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第40號，中華民國112年8月22日第一審判決（起 訴案號：臺灣苗栗地方檢察署112年度偵緝字第43…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2741號 · 2024/02/21
…1%之報酬，惟犯後坦承犯行，尚知悔悟，所 犯一般洗錢罪部分，符合修正前洗錢防制法第16條第2項自 白減刑要件，雖屬想像競合犯其中之輕罪，仍得作為量刑審 酌事由，又被告於訴訟期間已分別與告訴人曾靖喻、林彭純 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑等臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第153號 · 2024/02/21
…，以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人因違反洗錢防制法等數罪，先後經判 決確定如附表。數罪中雖有刑法第50條第1項但書所列情形 ，惟受刑人已請求檢察官聲請定應執行刑，應依刑法第50條 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第211號 · 2024/02/21
…定應執行刑案件一覽表 編 號 1 2 罪 名 詐欺 洗錢防制法 宣 告 刑 有期徒刑1年10月 有期徒刑5月 犯 罪 日 期 106年11月14日至106年12月14日 106年11月14日 偵查(…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑等臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第38號 · 2024/02/21
…金如 易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 受刑人張富嘉因洗錢防制法等案件，經法院先後判處如附表所示 之刑確定在案。茲檢察官聲請定應執行刑，本院審核認其聲請為 正當，並考量受刑人分別係犯一般洗錢罪之幫助犯及正犯，該…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第84號 · 2024/02/21
…本院審核認聲請為正當，審酌受 刑人所犯分別為不能安全駕駛致交通危險罪及洗錢防制法二 罪，罪質不同，且犯罪時間非近，各罪之獨立程度高，責任 非難重複程度低及受刑人犯罪後態度所反應之人格特性、矯 正之必要…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第40號 · 2024/02/21
…0000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法 院112年度金訴字第1642號，中華民國112年11月6日第一審判決 （起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第3…