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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第107號 · 2024/02/16
… 告 趙怡瑛 上列被告因本院113 年度金訴字第21號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段規 定，將本件附…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度原簡附民字第3號 · 2024/02/16
…秀 被 告 林俊雄 上列被告林俊雄因本院112年度原金簡字第8號洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定 將本件附帶民事訴…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度原簡附民字第4號 · 2024/02/16
…珠 被 告 林俊雄 上列被告林俊雄因本院112年度原金簡字第8號洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定 將本件附帶民事訴…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度原簡附民字第5號 · 2024/02/16
…文 被 告 林俊雄 上列被告林俊雄因本院112年度原金簡字第8號洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定 將本件附帶民事訴…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度原簡附民字第6號 · 2024/02/16
…平 被 告 林俊雄 上列被告林俊雄因本院112年度原金簡字第8號洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定 將本件附帶民事訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度原金簡字第8號 · 2024/02/16
… 林俊雄 指定辯護人 本院公設辯護人 林宜靜 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官經檢察官提起公訴（11 2年度偵字第16345、25583、29812、29818、30459號）及移送併 案審理（臺灣臺南地方檢…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1604號 · 2024/02/16
…犯刑法第339條之4第1項第3款之以網際網路 對公眾散布而詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢 罪。被告與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員就本件犯行， 有犯意聯絡與行為分擔，均為共同正犯。又被告以一行為同 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第12號 · 2024/02/16
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 侯竣程 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第28917號）及移送併辦(112年度偵字第32527號)，因被告自 白犯罪（本院112年度金訴字第13…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第65號 · 2024/02/16
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 洪曉珊 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第32094號），因被告自白犯罪（112年度金訴字第1653號）， 經本院裁定逕以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第167號 · 2024/02/16
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 何明環 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第28413號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、公訴意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第29號 · 2024/02/16
…地方檢察署檢察官 被 告 林惠玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第24554號、第25461號、第27616號、第28206號），被告 於準備程序中就被訴事實為有罪之陳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第90號 · 2024/02/16
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 林香伶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第35768號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院裁定進行簡式審判程序後，判決如下： …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2036號 · 2024/02/16
…定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，判決如下： 主 文 謝明璋共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 貳月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣臺北地方法院 112年度撤緩字第177號 · 2024/02/16
…臺北地方檢察署檢察官 受 刑 人 許萬財 上列聲請人因受刑人犯洗錢防制法案件，聲請撤銷緩刑之宣告（ 112年度執聲字第2060號），本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以…
- 刑事裁定聲請定應執行刑並諭知易服勞役標準臺灣臺北地方法院 112年度聲字第2580號 · 2024/02/16
…折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人亞磊絲．泰吉華坦因違反洗錢防制法 案件，先後經判決確定如附表所載，應依刑法第53條、第51 條第5款、第7款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477 條…
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1592號 · 2024/02/16
… 告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財 罪嫌及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌而提起公訴 ，現由本院以112年度訴字第1592號案件審理中等節，有本 院112年7月7日訊問筆錄（本…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第385號 · 2024/02/16
… 上 訴 人 即 被 告 蔡宏忠 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，對本院於中華民國 112年12月18日所為第一審判決提起上訴，本院裁定如下： 主 文 蔡宏忠應於本裁定送達後伍日內補提上訴理由…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第160號 · 2024/02/16
…臺北地方檢察署檢察官 被 告 羅鴻基 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2047號）及移送併辦（臺灣臺南地方檢察署112年度 偵緝字第1849號，臺灣苗栗地方檢察署112年…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第275號 · 2024/02/16
…被告就附表一編號1至3所為，均係犯刑法第339條第1項之 詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。 ㈡被告與「老闆」間就上開犯行，均有犯意聯絡及行為分擔， 均應論以共同正犯。 ㈢被告基於同一收取詐欺贓款之目…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第17號 · 2024/02/16
…方惠貞 被 告 羅鴻基 上列被告因本院113年度審簡字第160號洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民…