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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 民事判決損害賠償CLEV 112年度壢小字第2348號 · 2024/02/16
… 為詐騙他人將款項匯入後再加以提領之工具，仍基於幫助 他人詐欺取財及洗錢之不確定故意，於民國111年5月6日 前某時，將其名下玉山商業銀行帳號000000000000號帳戶 （下稱系爭帳戶）…
- 民事判決損害賠償CLEV 112年度壢小字第2349號 · 2024/02/16
… 為詐騙他人將款項匯入後再加以提領之工具，仍基於幫助 他人詐欺取財及洗錢之不確定故意，於111年11月5日，將 其名下中國信託商業銀行，帳號000000000000號帳戶（下 稱系爭帳戶）之…
- 民事判決損害賠償CLEV 112年度壢簡字第1736號 · 2024/02/16
…由其一造辯論 而為判決。 貳、實體部分 一、原告主張：被告基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意 ，於民國110年8月9日前某時間，在臺北某處，將其名下彰 化銀行帳號000-00000000000000號帳…
- 民事判決損害賠償CLEV 112年度壢簡字第2261號 · 2024/02/16
…底、8月初被告與詐欺集團成員共同意圖為自己不法 所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，向訴外 人吳芸盈收取王道銀行帳號0000000000000000號帳戶（下 稱系爭帳戶）後，交予詐欺集團成…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 111年度金簡上字第144號 · 2024/02/16
…犯罪所得本質、 去向及所在之工具，竟仍基於縱有人利用其所提供之金融帳戶作 為詐欺取財及洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財 及幫助洗錢之不確定故意，先依某真實姓名年籍不詳、通訊軟體 LINE暱稱「與龍共舞」之成年人指示，將其…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 111年度金訴字第143號 · 2024/02/16
…、該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所 有，基於三人以上冒用公務員共同詐欺取財及一般洗錢之犯 意聯絡，先由該詐欺集團中真實年籍姓名不詳之成年成員， 於110年1月29日11時30分許，假冒中華電信客服人員撥打電…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第183號 · 2024/02/16
…附表編號1至4所為，均犯刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪。 ㈡被告與賴漢儒、郭鎮嘉、「大D」、「R6666」及所屬詐欺集 團成員，就上開犯行…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金訴字第312號 · 2024/02/16
…」，並與該詐欺集團其他成員，共同意圖為自己不法 所有，基於三人以上共同詐欺取財、掩飾或隱匿詐欺犯罪所 得去向而洗錢之犯意聯絡，而為下列行為： ㈠於民國000年0月間某時，透過辛○○居間聯繫乙○○後，與乙○○ …
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金訴字第318號 · 2024/02/16
…獨任進行簡式審判程序，判 決如下： 主 文 鄭育枟犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。未扣案之 門號0000000000號行動電話壹支（含SIM卡壹張）沒收之，於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第618號 · 2024/02/16
…論科。三、論罪科 刑： (一)核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防 制法第14條第2項、第1項之犯洗錢未遂罪。 (二)至被告之手機經送鑑定結果，亦確有其與以「Irene」、「z hu ～…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金簡字第202號 · 2024/02/16
… 融帳戶資料有償提供不具信賴關係之他人使用，極可能遭人 供作詐欺取財、洗錢之人頭帳戶使用，卻為求抵償新臺幣（ 下同）5萬元之債務，而冒險為之，因此幫助詐欺犯罪者遂 行詐欺取財犯罪之目的，並得以隱匿其真…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第511號 · 2024/02/16
…0號），本院判決如下： 主 文 丙○○犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑壹 年伍月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟柒佰元沒收，於全部或一 部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 乙○○幫助犯三人以上共同冒用…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第15號 · 2024/02/16
…。 (四)被告提供金融帳戶之提款卡暨密碼供詐欺集團成員使用，屬 刑法詐欺取財罪、洗錢罪構成要件以外之行為，其既以幫助 他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，核其對告 訴人王○○、李○○所為，係犯刑法第3…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第159號 · 2024/02/16
…專屬性 質，而可預見將金融機構帳戶資料提供予不詳之人使用，可能遭 他人利用為詐欺取財之犯罪工具，並便利詐欺集團得詐騙不特定 民眾將款項匯入該帳戶，再將犯罪所得提領或轉出，製造金流斷 點，達到掩飾、隱匿犯罪所得之結果，而逃避國家追訴、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度金簡字第4號 · 2024/02/16
… 真正去向而逃避檢警追緝，仍基於容任該結果發生亦不違背 其本意之幫助詐欺取財與幫助洗錢之不確定故意，於民國11 1年4月10日至13日間某時許，在高雄市鳳山區（地址詳卷） 住處1樓，將所申設之兆豐國際商業銀行…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣基隆地方法院 112年度原金訴字第42號 · 2024/02/16
… 於參與上開犯罪組織，及與黃庭鈺、陳韋涵等詐欺集團成員 共同犯詐欺取財、隱匿詐欺所得去向之犯意聯絡，委由綽號 「瑞哥」（Telegrame暱稱「工Chen」）真實姓名年籍不詳 成年男子架設「美橘WEAA…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度基小字第2780號 · 2024/02/16
…稱富邦銀行帳戶）網路銀行帳號及 密碼後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢 之意思聯絡，於000年0月間某日，以社群軟體Instagram結識 原告，並成為原告通訊軟體LINE（下稱LINE）之好友，…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度基小字第2832號 · 2024/02/16
…生」、「開膛手」及詐欺集團成員意 圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財及洗錢之 意思聯絡，收取他人之金融卡，再轉交予詐欺集團成員，因 此獲取報酬【被告曾俊期分擔收取訴外人倪振雄、杜欣庭、 鄧衣…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 112年度基簡字第1079號 · 2024/02/16
…金流斷點，以掩飾、隱匿特定犯罪所 得本質、來源及去向，因而幫助他人從事詐欺取財及洗錢犯 罪，竟仍於不違背其本意之情形下，基於幫助他人詐欺取財 及洗錢之不確定故意，於民國111年8月10日至同年月00日間 …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 112年度基簡字第1080號 · 2024/02/16
…手，並與詐欺集團其他成員共同意 圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及掩飾 、隱匿詐欺犯罪所得去向之意思聯絡，先由該詐欺集團真實 姓名年籍不詳之成員，於111年11月24日19時49分許佯裝為 …