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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第949號 · 2024/02/15
…犯，祇屬犯罪後處分贓物之行為，非洗錢防 制法所規範之洗錢行為，惟依洗錢防制法之新法規定，倘 行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪 所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正 …
- 刑事判決損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第25號 · 2024/02/15
…號 原 告 康芳瑜 被 告 何仁誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡上字第110 號），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定準抗告臺灣士林地方法院 113年度聲字第157號 · 2024/02/15
…資佐證，足認被告涉犯刑法第339 條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪，犯罪嫌疑重大，且被告係第二次通緝到案，有 逃亡之事實，故認有羈押之原因及必要，予以羈押，命被告 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金簡字第2號 · 2024/02/15
…士林地方檢察署檢察官 被 告 陳珮姿 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18332號），因被告於本院準備程序中自白犯罪（112年 度金訴字第963號），本院合議庭認宜以簡易判…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金訴字第4號 · 2024/02/15
…被 告 潘秋南 指定辯護人 楊明儀律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2175、2176、2177號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第520號 · 2024/02/15
… （另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21402、29651號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易 判決處刑（112年度金訴字第1746號），…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2546號 · 2024/02/15
…法第339條之4第1項第2款所定之「三人以上 共同犯之」之加重要件。按洗錢防制法第2條第2款之洗錢行 為，係以掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所 在、所有權、處分權或其他權益為其要件。該款並未限定掩 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2906號 · 2024/02/15
…檢察官如能證明該帳戶內之資金係本案詐欺之特定犯 罪所得，即已該當於洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪（最高法院108年度台上字第1744號判決意旨參照）。 ⑵本案詐欺集團不詳成員提領告訴人呂凱筑、陳婉真…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2925號 · 2024/02/15
…檢察署檢察官 被 告 石寶偉（已歿） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提公訴，（112年 度偵字第35907、35908、40507、49825號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第377號 · 2024/02/15
…法第339條之4第1項第2款所定之「 三人以上共同犯之」之加重要件。按洗錢防制法第2條第2款 之洗錢行為，係以掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、 去向、所在、所有權、處分權或其他權益為其要件。該款並 …
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第45號 · 2024/02/15
… 告 彭柏彰 被 告 陳惠蕎 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第31號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第412號 · 2024/02/15
…請於法有據，應予准許。又本院考量附 表所示2罪各違反毒品危害防制條例、洗錢防制法，罪質不 同，犯罪時間介於民國111年6月、7月間，再衡酌受刑人意 見，及比例原則、平等原則、責罰相當原則、重複評價禁止 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第36號 · 2024/02/15
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 潘思宏 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1701號；本院原案號：112年度金訴字第1896號）及移送 併辦（臺灣新北地方檢察署112年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第51號 · 2024/02/15
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 林政鶴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5904號、112年度偵字第16724號、112年度偵字第17103 號）及移送併辦(112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第52號 · 2024/02/15
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 李宜蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第27209號），因被告自白犯罪（原案號：112年度金訴字 第999號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第58號 · 2024/02/15
…GIAP(中文名：范庭甲)（越南國籍） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第25665號），因被告自白犯罪，經本院合議庭認為宜以 簡易判決處刑（112年度金訴字第2845號），裁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第65號 · 2024/02/15
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 吳科典 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第52110、52112號），因被告於本院審理時自白犯罪，本 院認宜改以簡易判決處刑（112年度金訴字第…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第62號 · 2024/02/15
… 號 4 5 6 罪 名 詐欺 洗錢防制法 詐欺 宣 告 刑 有期徒刑1年3月（併科罰金5,000元） 有期徒刑1年1月（併科罰金2,000元） 有期徒刑4月 （併科罰金2萬…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第177號 · 2024/02/15
…000000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣南投地方法院11 2年度金訴字第323號中華民國112年12月11日第一審判決（起訴 案號：臺灣南投地方檢察署112年度偵字第39…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度簡上附民字第118號 · 2024/02/15
…告 陳明鴻 被 告 林如雯 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附 帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 …