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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺臺灣士林地方法院 113年度簡字第9號 · 2024/02/15
…認宜逕以簡易判決處刑，爰改行簡易程序，判決如下： 主 文 林純君犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。緩刑伍年，並應依附表 二所載內容，向楊志仁支付損害賠償。 事實及理由 一、犯罪事實： 林純君於民國107年間…
- 刑事裁定準抗告臺灣士林地方法院 113年度聲字第157號 · 2024/02/15
…有卷內證據可資佐證，足認被告涉犯刑法第339 條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪，犯罪嫌疑重大，且被告係第二次通緝到案，有 逃亡之事實，故認有羈押之原因及必要，予以羈押，命被…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金簡字第2號 · 2024/02/15
…，竟仍基於縱使他人將其提供之金融機 構帳戶之存摺、提款卡及密碼用以從事詐欺取財、洗錢等犯 罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財及洗錢不確定故意 ，於民國000年0月間某日，在臺北市士林區不詳之地點，將 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金訴字第4號 · 2024/02/15
…予不具信賴關係之人使用，常 與詐欺等財產犯罪密切相關，可作為他人士遂行詐欺取財之 工具，且於有受騙者將款項匯入該金融帳戶，再由他人將贓 款提領轉出，即可產生遮斷資金流動軌跡，逃避國家追訴， 而藉此掩飾…
- 民事判決損害賠償SLEV 112年度士簡字第1747號 · 2024/02/15
…在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查， 仍基於幫助不詳詐欺集團向不特定人詐欺取財及洗錢之不確 定故意，於民國000年0月間某日，將其所申辦之臺灣土地銀 行淡水分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度簡字第1785號 · 2024/02/15
…簡易 判決處刑，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 潘郁玟幫助犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑參月，如易科罰金 ，以新臺幣壹仟元折算壹日。 犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除起訴書附表編號4-詐騙方法欄「…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度簡字第1854號 · 2024/02/15
…112年度易字第2304號)，判決如下： 主 文 王志祥幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰元沒收，於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第520號 · 2024/02/15
… 。是核被告所為起訴書犯罪事實一部分，係犯刑法第339條 第1項之詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪； 起訴書犯罪事實二部分，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財 罪、洗錢防制法第14條第2項、第…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2546號 · 2024/02/15
… 侯○雄及本案詐欺集團之成員共同意圖自己不法之所有，基 於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢犯意聯絡，由本案詐欺 集團成員於附表一編號1至12所示時間，以附表一編號1至12 所示詐騙方式對附表一編號1至12所示之人…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2906號 · 2024/02/15
…本案詐欺集團其他不詳成員，共同意 圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯 絡，先由本案詐欺集團不詳成員以【附表一】所示詐騙方式 ，對【附表一】所示被害人施用詐術，致其等均陷於錯誤， 於【…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2925號 · 2024/02/15
…戶實施詐欺犯行及掩飾、隱匿詐欺所得去向之洗錢犯行 亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，先 於民國000年00月間，以不詳之代價，將其前向橘子支行動支 付股份有限公司所申請之000-0000000…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第377號 · 2024/02/15
… 加入本案詐欺集團，與本案詐欺集團成員，共同為附表一編 號1至12所示詐欺取財及洗錢等犯行，洵堪認定。被告犯行 事證證明，應依法論科。 4、少年林○睿、侯○雄與被告共同犯本案時，雖均為未滿18歲之 少年，…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 113年度簡字第90號 · 2024/02/15
…(一)核被告藍宗郁就附表編號1至2所為，均係犯刑法第339條第1 項之詐欺取財罪。被告就附表編號1至2所為犯行，犯意各別 ，行為互殊，應予分論併罰。 (二)爰以行為人責任為基礎，審酌被告正值壯年，非無謀生能力 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第36號 · 2024/02/15
… 潘思宏預見將自己金融帳戶之提款卡及密碼供予他人使用， 足供他人作為詐欺取財犯罪之用，他人用以提領後即產生遮 斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍以縱若 有人持以詐欺取財，或掩飾、隱匿特定犯罪所得，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第51號 · 2024/02/15
…商銀帳戶、中信商銀帳戶及台新商銀帳 戶供他人（無證據證明為3人以上）犯詐欺取財與洗錢犯罪 使用，然被告單純提供上開銀行帳戶供人使用之行為，不等 同於實施詐術或洗錢之行為，亦無證據證明被告有參與實施 詐…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第52號 · 2024/02/15
…罪所得，並藉此逃避追查，可預見任意提供金融帳戶資料 予他人，可能遭作為詐欺取財等財產犯罪匯入、提領、轉匯 犯罪所得之工具使用，足以掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所得之 去向，仍基於幫助他人實行詐欺、洗錢犯罪亦不違背其本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第58號 · 2024/02/15
… ㈡、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈢、詐欺集團成員於密接時間內先後向附件犯罪事實欄附表一編 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第65號 · 2024/02/15
…1項之幫助一般洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339 條第1項之幫助詐欺取財罪。被告以同一交付帳戶提領工具 、資料之行為，同時幫助取得該帳戶之人，向被害人詐取財 物，及實行一般洗錢犯行，係異種想像競合犯，應從…
- 刑事裁定聲明異議臺灣高等法院臺中分院 112年度聲字第2513號 · 2024/02/15
… 號 1 2 3 罪 名 竊盜 竊盜 共同詐欺取財未遂 宣 告 刑 有期徒刑8月 有期徒刑8月 有期徒刑3月 犯 罪 日 期 97年4月8日 97年4月15日 97年4月15日 …
- 刑事判決偽造有價證券臺灣臺南地方法院 112年度訴字第1123號 · 2024/02/15
… 美鈔，性質上本含有詐欺性質，為其行使偽造有價證券行為 所吸收，不另論詐欺取財（未遂）罪（最高法院29年上字第 1648號判例意旨參照）。 爰以行為人之責任為基礎，審酌被告就本案偽造美鈔，明知 為偽造，…