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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第98號 · 2024/02/15
…及提領款項方式詐取他人財物，並藉此逃避追 查，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定 故意，於民國111年11月3日至同年月22日前某時，將其所申 辦之將來商業銀行帳號：000-0000000000…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1598號 · 2024/02/15
…見後，本院依簡式審判程序判決如 下： 主 文 李瑛犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。緩刑參年， 緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起壹年內，接受法 治教育壹場次。 未扣案之中華郵政股份有限公司帳號000-…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1607號 · 2024/02/15
…受命法官改依簡式程序審理，判決如下： 主 文 高俊文犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。 扣案工作REDMI手機壹支(含SIM卡壹張)、偽造之「吳傑輝」簽名 壹枚及識別證貳張均沒收之。 事 實 一…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1637號 · 2024/02/15
…以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得 財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及 幫助洗錢之犯意，於民國111年8月中旬某日，在臺南市永康 區大橋一街某處，將其所申辦臺灣中小企業銀行帳號000-00 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1679號 · 2024/02/15
…， 本院合併審理，並合併判決如下： 主 文 陳宗誠犯三人以上共同詐欺取財罪，共參罪，各處如附表編號一 至三「罪刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年伍月。 未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟壹佰元沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1756號 · 2024/02/15
…， 本院合併審理，並合併判決如下： 主 文 陳宗誠犯三人以上共同詐欺取財罪，共參罪，各處如附表編號一 至三「罪刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年伍月。 未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟壹佰元沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度原金簡字第2號 · 2024/02/15
…附件） 。 二、論罪科刑 ㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪及違反洗錢 防制法第2條、第14條第1項一般洗錢罪。被告與「琪琪」及 其所屬詐欺集團成員間就洗錢及詐欺取財部分，具有犯意聯 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第61號 · 2024/02/15
…害人陳淑蘭被詐騙而蒙受金 錢損失，實有不該；惟念及被告並未實際參與本案詐欺取財 、洗錢之犯行，且於犯後坦承不諱，態度尚可，以及與告訴 人林玥君、王錦雪及被害人陳淑蘭均達成調解（其中告訴人 林玥君、王錦…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第66號 · 2024/02/15
…遮 斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，竟基於幫助洗錢及幫 助詐欺取財之不確定故意，於民國112年3至5月間某日時許 ，在臺南市某處，將所申設之中華郵政股份有限公司臺灣局 號0000000、帳號0000…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第249號 · 2024/02/15
…領他人匯入其金融帳戶內之來路不明款項後交 付之舉，恐遭犯罪集團用以遂行詐欺取財犯行，並產生遮斷 詐欺犯罪所得之來源、去向之效果，竟仍意圖為自己不法之 所有，基於上揭事實之發生均不違背其本意之不確定故意， …
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第1831號 · 2024/02/15
…集團成員取得上開中信銀行帳戶資料後，即共同 意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，自111年1 1月起，透過通訊軟體LINE暱稱「朱家泓老師」群組結識原 告蔡宏明後，傳送訊息向其佯稱：下載嘉信證券APP…
- 民事裁定改定監護人臺灣臺南地方法院 113年度監宣字第87號 · 2024/02/15
…及指定其配偶即關係人丙○○為會同開 具財產清冊之人，惟因相對人涉及加重詐欺取財、洗錢等刑 事犯罪，於112年12月29日起遭臺灣新北地方法院裁定羈押 禁見2月於法務部○○○○○○○○，顯然無法處理受監護宣告之人…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1256號 · 2024/02/15
…ay Money帳戶將可能作為掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於幫助詐欺取財及幫助掩飾特定犯罪所得去向之不確定故意，以提供電話門號號碼及以LINE傳送其所接收之LINE Pay Money帳戶驗證碼予「吳政芳」之方式，分別幫助「…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1627號 · 2024/02/15
…手，李相穎、曹哲文負責收取 詐欺贓款（俗稱收水），共同基於三人以上共同詐欺取財、 洗錢以掩飾及隱匿詐欺取財所得去向與所在之犯意聯絡，先由 該集團成員，以附表編號一至二十二所示方式，詐欺如附表 編號一至…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第184號 · 2024/02/15
…為自己不法所有之犯意聯絡」補充並更正為「共同意圖為自 己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡」；「附表」更正為 「本院附表一」；證據部分補充「被告賴彩君於本院審理時 之自白（見本院審訴卷第53頁）」外，餘均引用檢察…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第57號 · 2024/02/15
… 簡易判決處刑如下： 主 文 蕭翔允犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑 壹年肆月。緩刑肆年。緩刑期間付保護管束，並應於本判決確 定之日起貳年內，向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社 區或其他符合公…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣高等法院 113年度聲字第256號 · 2024/02/15
…結夥三人以上攜帶兇器強 盜罪、第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及 洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、毒品危害防制條例第6條 第3項之非法使人施用第三級毒品罪等罪嫌，前經檢察官提 起公…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第319號 · 2024/02/15
…罪名，因而撤銷第一審關於論 以洗錢罪（想像競合犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪）所 處之刑部分之判決，改判處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣2 萬元，並諭知罰金如易服勞役之折算標準，已詳敘第一審判 決所…
- 刑事裁定加重詐欺等罪聲請再審最高法院 113年度台抗字第135號 · 2024/02/15
… 審意旨所指共同被告蔡美華偽證、誣告抗告人有原確定判決 認定之共同加重詐欺取財之犯罪事實，並以原確定判決為證 一節。惟原確定判決，並非證明原確定判決所憑蔡美華之證 言是虛偽，或證明抗告人係遭蔡美華誣告之確定判決…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度壢簡字第1989號 · 2024/02/15
… 致使被害人陷於錯誤，亦包括在內；又刑法第339條第1、2 項分別規定詐欺取財罪及詐欺得利罪，前者之行為客體係指 財物，後者則指取得債權、免除債務、延期履行債務或提供 勞務等財物以外之財產上不法利益（最高法院9…