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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第820號 · 2024/02/06
… 原 告 張彩珍 被 告 朱振穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院原案號112年度原金訴 字第71號，嗣經依簡易程序審理，改分為本院112年度原金簡字 第56號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第856號 · 2024/02/06
…號 原 告 朱小明 被 告 楊明吉 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第498號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第11號 · 2024/02/06
…號 原 告 林昭忠 被 告 盧嘉興 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第327號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第505條第…
- 民事判決損害賠償PTEV 112年度屏原小字第35號 · 2024/02/06
…○○區○○○路000巷00號 被 告 謝婷萱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償事件（112年度原附民字第57號），經本院刑事 庭裁定移送前來，本院於民國113年1月22日言詞辯…
- 民事判決損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度屏原簡字第10號 · 2024/02/06
… 訴訟代理人 汪哲論律師 被 告 謝婷萱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償事件（112年度原附民字第61號），經本院刑事 庭裁定移送前來，本院於民國113年1月22日言詞辯…
- 民事判決損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度屏簡字第714號 · 2024/02/06
… 張翁素蜜 被 告 簡琳軒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償事件（112年度附民字第706號），經本院刑事庭 裁定移送前來，本院於民國113年1月15日言詞辯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第794號 · 2024/02/06
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 郭岷瑾 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第19434號），被告於準備程序中為有罪之陳述，經合議 庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：…
- 刑事裁定聲請撤銷羈押臺灣新竹地方法院 113年度偵聲字第21號 · 2024/02/06
…察署檢察官 被 告 古鑫翔 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等案件，於偵查中經檢察官聲 請撤銷羈押，本院裁定如下： 主 文 古鑫翔自民國壹佰壹拾參年壹月貳拾肆日起撤銷羈押。 理 由 …
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹小字第503號 · 2024/02/06
…訴訟代理人 黃清泉 被 告 陳祖安 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起刑事附帶民事訴訟 ，由本院刑事庭以111年度附民字第1158號裁定移送前來，本院 於民國113年1月16日言詞辯論終結，判決如下：…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第465號 · 2024/02/06
… 李琦芳 被 告 王晉邦 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起損害賠償之附帶 民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字第949號 ），本院於民國113年1月9日言詞辯論終結，判決…
- 刑事判決違反洗錢防制法等SDEM 113年度沙原金簡字第1號 · 2024/02/06
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 林玉玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第36957號），本院判決如下： 主 文 林玉玲共同犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 民事判決損害賠償SDEV 112年度沙小字第979號 · 2024/02/06
… 謝茜 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件（本院112年度沙金簡字 第39號），提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本院112年度 沙簡附民字第41號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院…
- 民事判決損害賠償SDEV 112年度沙簡字第738號 · 2024/02/06
… 劉秀香 被 告 黃柏豪 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件（本院112年度沙金簡字 第429號），提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本院112年度 簡附民字第320號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 民事判決侵權行為損害賠償SJEV 113年度重小字第68號 · 2024/02/06
… 度金訴字第1063號刑事判決各乙份為證，且被告所為涉犯刑 事違反洗錢防制法等罪嫌，經臺灣新北地方檢察署以112年 度偵字第28623號（112年度度偵字第38151號檢察官移送併辦 意旨書併案審理）提起公…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第644號 · 2024/02/06
…件詐欺集團成員詐騙告訴人，係犯刑法 第339條之4第1項第2款之罪，為洗錢防制法第3條第1款之特 定犯罪。故被告上開所為，乃洗錢防制法第2條第2款之洗錢 行為，而成立洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第765號 · 2024/02/06
…行為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪。 ㈡被告與謝孟勲、「阿凱」、「馬克」、「鯊魚」等詐欺集團 成員間，就上揭犯行，均有犯意聯絡及行…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度訴字第286號 · 2024/02/06
…條例於113年7月31日制訂公布全部條文58條，於同年8月2 日施行，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除修正後第 6條、第11條外，其餘條文均於同年0月0日生效，茲就新舊 法比較情形說明如下： ⒈…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度訴字第385號 · 2024/02/06
…條例於113年7月31日制訂公布全部條文58條，於同年8月2 日施行，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除修正後第 6條、第11條外，其餘條文均於同年0月0日生效，茲就新舊 法比較情形說明如下： ⒈…
- 刑事判決損害賠償臺灣士林地方法院 113年度附民字第94號 · 2024/02/06
… （現另案於法務部○○○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第828號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 民事判決損害賠償臺灣士林地方法院 112年度簡上附民移簡字第78號 · 2024/02/06
…11年度審金簡字第256號、本院112年度金簡上字第3 3號判處幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪刑確定 。則被告依民法第184條第1項前段、第185條規定，自應賠 償原告所受損害295萬元，為此，提起…