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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決偽造文書等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1929號 · 2024/02/05
…審判程序進行審理，判決如下： 主 文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年壹月。 未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，如全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 偽造之「鋐霖投資」普通印文…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1972號 · 2024/02/05
…進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 蔡育家犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 未扣案之犯罪所得新臺幣捌仟元沒收，如全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額；如附表二「偽造之署押及數量」 欄所示之…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2053號 · 2024/02/05
…進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 謝昕谷犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。 扣案之Iphone 7手機壹支沒收。 事實及理由 一、本件犯罪事實、證據，除犯罪事實部分補充「被告李翊宏部 …
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度訴字第1484號 · 2024/02/05
…項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪；就附表一編號2至4所為，均係犯刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡字第247號 · 2024/02/05
…條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段 、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。又被告以1個同時提供 國泰世華商業銀行及彰化商業銀行等帳戶之幫助行為，幫助 本案詐欺集團上開詐欺取財、洗錢行為，為想像競合犯，應…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1247號 · 2024/02/05
…項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪；就附表一編號2至4所為，均係犯刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1341號 · 2024/02/05
…序審理，判決如下： 主 文 VU HUU NGHIA犯三人以上共同詐欺取財罪，共參罪，各處有期徒 刑壹年壹月。應執行有期徒刑壹年伍月，並於刑之執行完畢或赦 免後，驅逐出境。 扣案之IPHONE 12手機（IMEI：000…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第905號 · 2024/02/05
… 下稱某甲，無證據證明本案尚有第三人參與犯行）共同意圖為自 己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國111年1 月13日前不久之某日，將其所申辦之第一商業銀行帳號00000000 000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳號提供給某甲…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第18號 · 2024/02/05
…告李茂榮所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條 第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、違反洗 錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之幫助一般洗 錢罪。 （二）被告同時交付本案…
- 刑事裁定聲請停止羈押臺灣桃園地方法院 113年度聲字第117號 · 2024/02/05
…告於本院準備程序時已坦承所涉參與犯罪組 織、偽造私文書、三人以上共同犯詐欺取財未遂及一般洗錢 未遂犯行，且有告訴人指述及卷內相關事證可佐，足認被告 涉犯上開犯罪嫌疑確屬重大，且羈押原因仍然存在，然考量 …
- 刑事裁定聲請停止羈押臺灣桃園地方法院 113年度聲字第243號 · 2024/02/05
…定羈押。又被告於本院準備程序時已坦承 所涉參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢等 犯行，且有告訴人指述及卷內相關事證可佐，足認被告涉犯 上開犯罪嫌疑確屬重大，且羈押原因仍然存在，然考量本案 …
- 民事判決損害賠償臺灣桃園地方法院 112年度訴字第2468號 · 2024/02/05
… 成員取得本案合庫帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有， 基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於110年11月9日以詐欺方 式，使原告陷於錯誤，將新台幣（下同）200萬元匯入上開 帳戶，旋遭詐欺集團成員轉匯或…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第306號 · 2024/02/05
…預見如無正當理由要求他人提供金融帳戶資料，極 有可能利用該帳戶資料作為詐欺取財及掩飾、隱匿犯罪所得 去向及所在犯罪之工具，竟基於幫助詐欺取財、幫助一般洗 錢之不確定故意（無證據證明李佳潔知悉或預見正犯人數為 …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第360號 · 2024/02/05
…、隱匿犯罪所得去向與所在之結果，竟仍基於縱 然如此亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不 確定故意，於民國000年00月間，透過其堂哥張明鴻轉介而 認識真實身分不詳、Facebook社群軟體暱稱「展哥」…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第89號 · 2024/02/05
…帳戶提供予不相識之人使用，極可能掩飾、隱匿他人犯罪 所得或幫助他人遂行詐欺取財犯行，仍以縱然有人持以犯罪 亦無違反其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢犯意，而與「Lu Sandy」指派之人見面後，即依對方指示入住○○…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第8號 · 2024/02/05
…提供予不熟識之他人知悉、使用，且替他人提領、轉 匯來路不明之款項，常與詐欺取財之犯罪密切相關，極有可能 係在取得詐欺贓款，並製造金流斷點，掩飾、隱匿該詐欺所 得之去向、所在，竟仍基於縱使上開結果發生亦不違背其本…
- 刑事裁定聲請准許提起自訴臺灣彰化地方法院 112年度聲自字第16號 · 2024/02/02
…，而無聲請人所述可能遭受之財產損失。 ㈣再按刑法第339條第1、2項分別規定詐欺取財罪及詐欺得利罪，前者之行為客體係指財物，後者則指取得債權、免除債務、延期履行債務或提供勞務等財物以外之財產上不法利益（最高法院86年度台上字第3534號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第36號 · 2024/02/02
… 第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1項 之幫助詐欺取財罪。被告以一提供金融帳戶之行為幫助詐欺 集團實行詐欺取財及洗錢等犯行，乃以一行為觸犯上開2罪 名，為想像競合犯，爰依刑法第55條前段…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北簡字第877號 · 2024/02/02
…46、59至 60、63至64、71、74至87頁）。又被告因上開幫助詐欺取財 及洗錢之行為，經本院以112年度金訴字第204號判決判處幫 助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪刑，有上開刑事 判決…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 111年度金訴字第106號 · 2024/02/02
…意，與該真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員 共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、隱匿犯罪所得 去向而移轉之洗錢等犯意聯絡，許心瑜於同日某時許，提供 其所申辦之中華郵政股份有限公司前鎮郵局帳號0000000000…