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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第202號 · 2024/02/29
…以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人簡銘辰因違反洗錢防制法等數罪，先 後經判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第7款規定 ，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第348號 · 2024/02/29
…臺幣壹仟元折算壹 日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人鍾雪月因違反洗錢防制法等數罪，先 後經判決確定如附表所示，爰依刑事訴訟法第477條第1項、 刑法第53條、第51條第5款、第7款、第50條第1項第3…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第182號 · 2024/02/29
…隆 被 告 黃紹恩 上列被告因本院113年度上訴字第160號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。查本案原刑事判決部分，業經被告撤 回上訴而告確定，本院僅應就附帶民事訴訟為審判，爰依刑事訴 訟法第511條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第205號 · 2024/02/29
…05號 原 告 莊皓芬 被 告 羅詩韻 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度上訴字第5117號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 112年度台上字第5157號 · 2024/02/29
… 許筑堙 上列上訴人因被告違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院高雄 分院中華民國112年9月5日第二審判決（112年度金上訴字第260 號，聲請簡易判決處刑案號：臺灣高雄地方檢察署1…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 112年度台上字第5401號 · 2024/02/29
… 人 杜佩怡 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺南分院 中華民國112年10月18日第二審判決（112年度金上訴字第1295號 ，起訴案號：臺灣臺南地方檢察署112年…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第296號 · 2024/02/29
… 人 胡志明 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院高雄分院 中華民國112年10月25日第二審判決（112年度金上訴字第289號 ，起訴案號：臺灣橋頭地方檢察署110年度…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第577號 · 2024/02/29
…人 李昱融 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺南分院 中華民國112年9月28日第二審判決（112年度金上訴字第1086號 ，起訴案號：臺灣臺南地方檢察署111年度…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第580號 · 2024/02/29
…80號 上 訴 人 成煜騏（原名成帛鴻） 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺南分院 中華民國112年10月25日第二審判決（112年度金上訴字第1413號 ，起訴案號：臺灣雲林地方檢察署110年…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台非字第2號 · 2024/02/29
… 駱逸瞬 上列上訴人因被告違反洗錢防制法案件，對於臺灣高等法院中華 民國112年4月20日確定判決（112年度上訴字第257號，起訴案號 ：臺灣新北地方檢察署110年度偵字第3199…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度原金訴字第4號 · 2024/02/29
… 告 胡懷恩 指定辯護人 本院公設辯護人丁經岳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4756號、第6055號），被告於本院準備程序中就被訴之 事實為有罪之陳述，經本院裁定改依簡式審判…
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣臺東地方法院 113年度撤緩字第13號 · 2024/02/29
…東地方檢察署檢察官 受 刑 人 蘇柏勳 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件（109年度金訴字第1 6號），聲請撤銷緩刑之宣告（113年度執聲字第50號），本院裁 定如下： 主 文 蘇柏勳之緩刑宣告…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺東地方法院 113年度簡附民字第6號 · 2024/02/29
…○市○○區○○路000巷0號3樓 被 告 王永銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟( 本院113年度金訴字第33號，嗣改分113年度金簡字第13號)，請 求損害賠償，本院裁定如下： 主…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第13號 · 2024/02/29
…臺東地方檢察署檢察官 被 告 王永銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第414號），被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度 金訴字第33號），本院裁定改行簡易程序，並…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第14號 · 2024/02/29
… 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 楊慈平 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4186號、第4556號），被告於本院準備程序中自白犯罪 （原審理案號：113年度金訴字第18號）…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金訴字第12號 · 2024/02/29
… 臺灣臺東地方檢察署檢察官 被 告 林昱蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4016號），本院判決如下： 主 文 林昱蓁幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺東地方法院 113年度附民字第34號 · 2024/02/29
…號 原 告 陳建甫 被 告 楊慈平 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第18號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第714號 · 2024/02/29
… 告 曹萬生 選任辯護人 羅健瑋律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第23367、31153、31154號、111年度偵緝字第2356號）及 移送併辦（臺灣新北地方檢察…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1311號 · 2024/02/29
… 簡妤臻 被 告 曹萬生 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度金訴字第714號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 111年度附民字第1312號 · 2024/02/29
… 簡妤臻 被 告 曹萬生 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度金訴字第714號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴…