裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3369號 · 2024/02/01
…貨幣存入指定之軟體。因而認被 告係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第2條 第2款、第14條第1項之隱匿、掩飾特定犯罪所得去向、所在 之洗錢罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3369號 · 2024/02/01
…刑，並給予緩刑之機會等語。 三、刑之減輕事由： ㈠查被告2人行為後，洗錢防制法第16條業經修正，且經總統於 民國112年6月14日公布，並自同年月16日起生效施行，修正 前洗錢防制法第16條第2項規定為：「犯…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3553號 · 2024/02/01
… 就附表一編號1、3、4所為，均係犯刑法第339條第1項詐欺 取財罪、洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪；就附表一編 號2所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐 欺取財罪、洗錢防制法第14條第1…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3909號 · 2024/02/01
… 就附表一編號1、3、4所為，均係犯刑法第339條第1項詐欺 取財罪、洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪；就附表一編 號2所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐 欺取財罪、洗錢防制法第14條第1…
- 刑事裁定詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第4085號 · 2024/02/01
…且被告前因犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪， 經原審判處應執行刑有期徒刑2年8月，前經拘提到案，並有 另案通缉之紀錄，參酌被告於原審訊問時表示其時常忘…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4976號 · 2024/02/01
… 選任辯護人 黃福裕律師（法扶律師） 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院11 1年度金訴字第502號，中華民國112年4月26日第一審判決（起訴 案號：臺灣新北地方檢察署110年度偵字第34…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5131號 · 2024/02/01
… 告 蔡立德 選任辯護人 王國泰律師 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣新竹地方法院11 1年度金訴字第258號，中華民國112年10月12日第一審判決（起 訴案號：臺灣新竹地方檢察署111年度偵字第5…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度原上訴字第280號 · 2024/02/01
… 所為，係犯刑法339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取 財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告與共同被告 宗杰、周迦豪、「猴賽雷」、「阿莎力」、「兩津堪吉」及 其所屬詐欺集團其他不詳成員間，就本案…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 112年度聲字第3420號 · 2024/02/01
…壹仟元折算壹日 。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人陳在航因違反洗錢防制法等罪，先後 經判決確定如附表，應依刑法第50條第1項第1款、第2項、 第53條、第51條第5款、第7款之規定，定其應執行之刑，爰 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第120號 · 2024/02/01
…幣壹仟元折算 壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人吳佩鏇因犯洗錢防制法等數罪，先後 經判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第5款、第50 條第1項第1款、第2項規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴 …
- 刑事裁定假釋付保護管束臺灣高等法院 113年度聲保字第210號 · 2024/02/01
…臺灣高等檢察署檢察官 受 刑 人 張力中 上列受刑人因違反洗錢防制法罪案件，聲請人聲請受刑人假釋中 付保護管束（聲請案號：臺灣高等檢察署113年度執聲付字第199 號），本院裁定如下： 主 文 張力中…
- 刑事判決加重詐欺最高法院 113年度台上字第165號 · 2024/02/01
…有期徒刑6月，併科罰金新臺幣 30萬元；想像競合犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條 第1項之幫助一般洗錢罪)，已詳敘所憑之證據及論罪之理由 ，核其所為論斷，俱有卷內證據資料可資覆按，自形式上觀 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等罪最高法院 113年度台上字第367號 · 2024/02/01
…人 賴姿岑 上列上訴人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院臺中 分院中華民國112年10月18日第二審判決（112年度金上訴字第20 53號，起訴案號：臺灣南投地方檢察署111年…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第376號 · 2024/02/01
…中 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺中分院 中華民國112年10月31日第二審判決（112年度金上訴字第2235號 ，追加起訴案號：引用臺灣臺中地方檢察署11…
- 刑事判決加重詐欺等罪最高法院 113年度台上字第377號 · 2024/02/01
…形存在。 二、上訴人上訴意旨略以：原判決於量刑時，並未將伊有修正前 洗錢防制法第16條第2項減刑規定適用之情形納入考量，亦 未具體斟酌刑法第57條各款所列事項，及審酌伊與被害人已 達成民事賠償和解而彌補其等所…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第378號 · 2024/02/01
… 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年10月31日第二審判決（112年度上訴字第1744號，起訴案號 ：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第155…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第379號 · 2024/02/01
… 黃信維 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年10月24日第二審判決（112年度上訴字第2823號，起訴案號 ：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第533…
- 刑事判決加重詐欺等罪最高法院 113年度台上字第382號 · 2024/02/01
…上訴意旨略以：伊於偵查中、第一審及原審審理時均 坦承洗錢犯行不諱，應有洗錢防制法第16條第2項關於自白 洗錢犯行減刑規定之適用，原判決就伊本件所犯之罪，未依 該規定減輕其刑，顯有不當云云。惟本件原判決對於上訴人…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第387號 · 2024/02/01
… 葉青雄 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年10月19日第二審判決（112年度原上訴字第198號，起訴案 號：臺灣基隆地方檢察署111年度偵字第227…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第394號 · 2024/02/01
…黃梓洺 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年9月26日第二審判決（111年度金上訴字第75號，起訴案號 ：臺灣臺北地方檢察署108年度偵字第27454…