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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事裁定詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第4085號 · 2024/02/01
… 嫌疑重大，且被告前因犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪， 經原審判處應執行刑有期徒刑2年8月，前經拘提到案，並有 另案通缉之紀錄，參酌被告於原審訊問時…
- 刑事裁定詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第4958號 · 2024/02/01
… 非供述證據可佐，足認其涉犯刑法第339條之4第1項第2款之 加重詐欺取財等罪，犯罪嫌疑重大，並有事實足認其有逃亡 之虞，亦有反覆實行同一犯罪之虞，有羈押之原因及必要。 爰依刑事訴訟法第101條第1項第1款…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4976號 · 2024/02/01
…），提起上訴，本院判決如下： 主 文 原判決撤銷。 吳建勳犯幫助詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。 事 實 一、吳建勳依其智識程度及社會經驗，能預見不以自己名義卻無 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5131號 · 2024/02/01
…用途等節，都不在意，則被告容任風險發生、有縱使上 開帳戶果遭利用為詐欺取財之收受匯款帳戶、並隱匿犯罪 所得之去向亦不違其本意之不確定故意，已甚明確等語。 ㈡然證據之取捨與證據之證明力如何，均屬事實審法院得自由…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5224號 · 2024/02/01
…害金融秩序、社會成員間之互信基礎，與檢警追查不法 犯罪之便利性，就整體詐欺取財犯罪之階層分工及參與程度 而言，非共犯結構之主導或核心地位，被告擔任監控第一線 車手而收取層轉款項之角色，及其犯後態度等一切情狀，量…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5297號 · 2024/02/01
…而與「何文誠」、「陳利偉」、 「王先生」共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩 飾、隱匿詐欺犯罪所得之洗錢之犯意聯絡，於111年9月間， 在不詳地點，將其申辦之中華郵政股份有限公司帳號000000 …
- 刑事判決違反廢棄物清理法等罪最高法院 112年度台上字第3054號 · 2024/02/01
…羅承恭被訴關於起訴書所載犯罪事實 二尚想像競合犯修正前第339條第1項詐欺取財，經原審撤銷 第一審有罪判決，均改判諭知無罪部分，核依序屬刑事訴訟 法第376條第1項第1、5款所定不得上訴第三審法院之罪，且 …
- 刑事判決偽造有價證券等罪最高法院 112年度台上字第5578號 · 2024/02/01
…偽造暨行使偽造之信用卡、偽造暨行使偽造私文書暨普通詐 欺取財既遂與普通詐欺取財未遂罪嫌。惟經審理結果，認為 檢察官之舉證尚不能證明被告有上揭被訴犯行，因而撤銷第 一審關於就被告上揭部分34罪科刑之判決，改判諭知…
- 刑事判決加重詐欺最高法院 113年度台上字第165號 · 2024/02/01
… 分之科刑判決，變更起訴法條，改判論處上訴人犯幫助三人 以上共同犯詐欺取財罪刑(處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣 30萬元；想像競合犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條 第1項之幫助一般洗錢罪)，已詳敘所…
- 刑事判決違反洗錢防制法等罪最高法院 113年度台上字第367號 · 2024/02/01
…匯入其金融帳戶內之款項轉匯他處，而共同為如其附 表一編號1至5所示普通詐欺取財及洗錢共5次之犯行，因而 論上訴人以共同普通詐欺取財及共同一般洗錢共5罪，均依 想像競合犯關係從一重論以共同一般洗錢共5罪處斷，分別…
- 刑事判決加重詐欺等罪最高法院 113年度台上字第370號 · 2024/02/01
… 年人及其所屬詐欺集團成員，共同為如其附表號1至10所示 三人以上共同詐欺取財（下稱加重詐欺取財）及一般洗錢共 10次之犯行，因而論上訴人以加重詐欺取財及一般洗錢共10 罪，並均依想像競合犯關係從一重以加重詐欺…
- 刑事判決加重詐欺最高法院 113年度台上字第372號 · 2024/02/01
…領完畢之犯行，因而撤銷第一審科刑之判決，改判 仍論上訴人以三人以上共同詐欺取財（下稱加重詐欺取財） 及一般洗錢罪，並依想像競合犯關係從一重以加重詐欺取財 罪處斷，量處有期徒刑1年2月，並宣告緩刑3年及諭知應於 …
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第376號 · 2024/02/01
…詐騙所匯入上開銀行帳戶之 款項，提領完畢之犯行，因而論上訴人以共同普通詐欺取財 及共同一般洗錢罪，依想像競合犯關係從一重以共同一般洗 錢罪處斷，量處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣(下同)4萬元 ，並諭知…
- 刑事判決加重詐欺等罪最高法院 113年度台上字第377號 · 2024/02/01
… 罪為手段之詐欺集團犯罪組織，而有如其附表編號1至12所 示三人以共同詐欺取財(下稱加重詐欺取財)及一般洗錢共12 次之犯行，因而論上訴人以參與犯罪組織1罪、加重詐欺取 財及一般洗錢各12罪，均依想像競合犯關係…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第378號 · 2024/02/01
… 審法院之推理作用，認定上訴人張至緯有如其事實欄所載基 於幫助他人普通詐欺取財及一般洗錢之不確定故意，提供其 所申辦之華南商業銀行帳戶提款卡暨密碼，及網路銀行帳號 密碼予自稱「陳昱豪」之成年人，並依上開成年人之…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第379號 · 2024/02/01
… 審法院之推理作用，認定上訴人黃信維有如其事實欄所載基 於幫助他人普通詐欺取財及一般洗錢之不確定故意，將其所 申辦之中國信託商業銀行及國泰世華商業銀行之存摺、提款 卡暨密碼，及網路銀行帳號暨密碼等資料，出租予綽…
- 刑事判決加重詐欺等罪最高法院 113年度台上字第382號 · 2024/02/01
…取簿手」，而與詐欺集團成員共同為如其附表 一編號1至3所示三人以上共同詐欺取財（下稱加重詐欺取財 ）及一般洗錢共3次之犯行，因而撤銷第一審關於此部分科 刑之判決，改判仍論上訴人以共同加重詐欺取財及共同一般 …
- 刑事判決偽造文書等罪最高法院 113年度台上字第386號 · 2024/02/01
…綜合全案證據資料，認定上訴 人周伯軒有如其犯罪事實欄一之㈠所載基於普通詐欺取財、 行使偽造準私文書之犯意，接續利用通訊軟體LINE將其以電 腦軟體偽造如其附表三編號1、3至5、8、10至22所示內容不 …
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第387號 · 2024/02/01
…26萬1,800元，再轉交予綽號「阿 國」者之犯行，因而論上訴人以普通詐欺取財、以不正方法 由自動付款設備詐取財物及一般洗錢各1罪，並依想像競合 犯關係從一重以一般洗錢1罪處斷(成立累犯，經裁量結果不 …
- 刑事判決加重詐欺等罪最高法院 113年度台上字第390號 · 2024/02/01
…人之款項及將該款項交付其他 詐欺集團成員之「收水」，而基於三人以上共同詐欺取財（ 下稱加重詐欺取財）及一般洗錢之不確定故意，與該詐欺集 團成員共同為如其附表一編號1至6所示加重詐欺取財及一般 洗錢之犯…