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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2001號 · 2024/02/29
… 原 告 林聰智 被 告 陳翠菱 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1442號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2230號 · 2024/02/29
… 被 告 周炳宏 上列被告因本院112年度金訴字第1900號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附 帶民事訴訟移送本…
- 刑事判決公共危險臺灣臺中地方法院 113年度中交簡字第116號 · 2024/02/29
…度台上字第4354號判決參照）。經查，被告乙○○ 前於110年間因違反洗錢防制法案件，經本院以109年度金訴 字第543號判決，判處有期徒刑3月，並於民國111年10月13 日易服社會勞動執行完畢，有臺灣高等法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第16號 · 2024/02/29
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 廖聰弦 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第55102號），本院判決如下： 主 文 丙○○幫助犯洗錢防制法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第18號 · 2024/02/29
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 黃忠慶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（111年度偵字第41647號），本院判決如下： 主 文 黃忠慶幫助犯洗錢防制法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第5號 · 2024/02/29
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 魏振宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第49878號），本院判決如下： 主 文 魏振宇幫助犯洗錢防制法第…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度原簡附民字第13號 · 2024/02/29
… 0樓 被 告 楊宏誠 上列被告因洗錢防制法等案件（113年度原金簡字第1號），經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡上附民字第17號 · 2024/02/29
… 告 陸虹樺 上列被告因本院112年度金簡上字第170號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第47號 · 2024/02/29
…號 原 告 陳富鑫 被 告 林雪梅 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第86號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第48號 · 2024/02/29
… 原 告 吳桂蘭 被 告 王儷臻 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第354號 ），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第51號 · 2024/02/29
… 原 告 楊素雲 被 告 賴若愉 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金訴字第179號，改 分為113年度金簡字第93號），經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第56號 · 2024/02/29
…號 原 告 徐采瑩 被 告 楊裕真 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第106號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第180號 · 2024/02/29
…表：受刑人李進富定應執行刑案件一覽表 編號 1 2 3 罪名 竊盜 竊盜 洗錢防制法 宣告刑 有期徒刑7月 有期徒刑2月 有期徒刑3月 （併科罰金新臺幣1萬元） 犯罪日期 111年6月13日 111年6月12日 111年4月2…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第250號 · 2024/02/29
…325號裁定意旨參照）。 三、經查： ㈠本件受刑人因違反毒品危害防制條例、洗錢防制法案件，先 後經本院判處如附表所示之刑，並於附表所示之日期確定在 案，有各該案件判決書、臺灣高等法院被告前案紀錄表1份 在…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑等臺灣臺中地方法院 113年度聲字第290號 · 2024/02/29
…刑案件一覽表 編 號 1 2 3 罪 名 竊盜 竊盜 洗錢防制法 宣 告 刑 有期徒刑6月，併科罰金新臺幣2萬元 有期徒刑7月（2罪） ⑴有期徒刑3月，併 科罰金新臺幣3萬元 ⑵有期徒刑4月，併 科…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑等臺灣臺中地方法院 113年度聲字第325號 · 2024/02/29
…日期：民國） 編 號 1 2 3 罪 名 洗錢防制法 洗錢防制法 洗錢防制法 宣 告 刑 （有期徒刑5月） 併科罰金新臺幣3萬元 （有期徒刑7月） 併科罰金新臺幣4萬元 （有期徒刑8月） …
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第376號 · 2024/02/29
…參照）。 三、經查本件受刑人洪建因違反毒品危害防制條例、侵占、違 反洗錢防制法等案件，經本院判處如附表所示之刑，均經確 定在案，此有如附表所示之判決、臺灣高等法院被告前案紀 錄表各1份可資憑考。其中如附表編號…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第410號 · 2024/02/29
…民國） 編 號 1 2 （空白） 罪 名 洗錢防制法 洗錢防制法 宣 告 刑 有期徒刑6月，併科罰金新臺幣2萬元 有期徒刑5月，併科罰金新臺幣2萬元（2罪） 有期徒刑2月，併科罰金新臺幣…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第42號 · 2024/02/29
… 年 2 月 29 日 附表： 編號 1 2 3 罪名 竊盜 洗錢防制法 竊盜 宣告刑 有期徒刑6月（2次） 有期徒刑2月 有期徒刑6月 犯罪日期 111/03/21 110/08/17 110/07/27 偵查（自訴…
- 刑事裁定聲請準抗告臺灣臺中地方法院 113年度聲字第585號 · 2024/02/29
…第1項第2款、第3款之3人以上共 同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財，洗錢防制法第14條 第1項之一般洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大；且被告前有數次 緝獲到案紀錄，有事實足認有逃亡之虞，並尚有共犯「張正 祥…