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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣臺中地方法院 113年度撤緩字第25號 · 2024/02/26
…緩刑確定，當知所尊重他人財產權，珍惜法院給 予自新之機會，然受刑人再犯洗錢防制法之幫助一般洗錢罪 ，其一再侵害他人財產法益，可見其非偶發或一時失慮所為 ，受刑人恪遵法令之自我約制能力顯有不足，法制觀念甚為 …
- 刑事判決毒品危害防制條例臺灣臺中地方法院 113年度易字第212號 · 2024/02/26
…民國110年4月15日釋放出所，並 經檢察官為不起訴處分確定；另因違反洗錢防制法案件，經 本院判處有期徒刑4月，併科罰金20000元確定，於112年4月 26日有期徒刑執行完畢（嗣接續執行罰金易服勞役，於112…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第222號 · 2024/02/26
… 違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、詐欺、 洗錢防制法、公共危險等罪，罪質部分相類、部分迥異， 依受刑人所犯各罪所反映出之人格特性，並考量其所犯各 罪之次數、犯罪情節、侵害法益…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣臺中地方法院 113年度聲字第304號 · 2024/02/26
…參與犯罪組織、刑法第339條 之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條 第1項之洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認被告有 湮滅證據及反覆實施加重詐欺取財罪之虞，有羈押之必要， 自…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第22號 · 2024/02/26
…任辯護人 廖學能律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第44711、47595、48576、51011、53511號）、移送併辦( 112年偵字第28045號…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第265號 · 2024/02/26
…)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未 遂罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同 詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上更一字第12號 · 2024/02/26
…人 楊玉珍律師 朱清奇律師 上列上訴人等因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣彰化地方 法院111年度金訴字第2號中華民國111年5月26日第一審判決（追 加起訴案號：臺灣彰化地方檢察署110年度偵字第103…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2830號 · 2024/02/26
…告所為，係涉犯刑法第339 條之4第1項第2款之3人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法第14 條第1項之一般洗錢罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪或其行為不罰者，應…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2972號 · 2024/02/26
…000000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院11 2年度金訴字第1652號中華民國112年10月3日第一審判決（起訴 案號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第25…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第88號 · 2024/02/26
…000000000000 0000000000000000 上列抗告人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣彰化地方法院中 華民國112年12月14日裁定（112年度聲扣字第14號），提起抗告 ，本院裁定如下： 主 文 抗告…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第53號 · 2024/02/26
…家晉 被 告 楊千瑩 上列被告因本院113年度金上訴字第107號洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。經查，前述刑事案件部分，因被告於民 國113年2月20日當庭撤回上訴而告確定，本院僅應就附帶民事訴 訟為審判，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度原訴字第25號 · 2024/02/26
…犯罪所得之本質及去向，而製造金流斷點 ，並使金錢來源形式上合法化，自屬洗錢防制法第2條第2款 規範之洗錢行為。 ㈢、被告依暱稱「阿燻」之人及其他不詳成員指示之內容及行為 期間，可知其受詐欺集團成員指揮，而為之…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度訴字第1000號 · 2024/02/26
…減輕其刑之要件較為嚴格，並未 較有利於被告，自應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第 16條第2項之規定，合先敘明。 ㈡核被告如事實欄一、㈠所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財罪、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第130號 · 2024/02/26
…方檢察署檢察官 被 告 范國梁 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，對於本院中華民國112年9月13日112年度金簡字第377號第一審刑事簡易判決（起訴書案號：112年度偵緝字第752號）不服，提起上訴，本院管…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第138號 · 2024/02/26
…方檢察署檢察官 被 告 徐常凱 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年10月4日112年度金簡字第406號第一審刑事簡易判決（起訴書 案號：112年度偵字第16846號；移送併辦案號…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1715號 · 2024/02/26
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 李其穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經臺灣臺中地方檢察署檢察 官提起公訴（該署111年度偵字第27875號、111年度偵字第51279 號），嗣由臺灣臺中地方法院判決管轄錯誤…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣臺南地方法院 113年度聲字第263號 · 2024/02/26
…1項分別定有明文。查本件受刑人於民 國111年8月15日至16日間因犯洗錢防制法等案件，經臺灣臺 南地方法院判處如附表編號1所示之刑，並於112年7月27日 判決確定。於判決確定前另因公共危險案件，經本院判處如…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第87號 · 2024/02/26
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 謝雅琪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2602號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑 如下： 主 文 謝雅琪幫助犯洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第12號 · 2024/02/26
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳葦哲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第31014號），本院判決如下： 主 文 陳葦哲幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第46號 · 2024/02/26
… 楊聖文律師 謝凱傑律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第30134號），本院判決如下： 主 文 葉秋貴幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…