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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度附民字第727號 · 2024/02/23
…27號 原 告 游淑禎 被 告 邱寶純 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第364號），經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下︰ 主 文 被告應給付原告新臺幣參拾…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第5號 · 2024/02/23
… 原 告 林嘉蓮 被 告 張志華 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第12號）， 經上列原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第505條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第12號 · 2024/02/23
…彰化地方檢察署檢察官 被 告 張志華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1015號），而被告於準備程序中自白犯罪，經本院合 議庭認宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第20號 · 2024/02/23
… 選任辯護人 陳柏宏律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3864號、112年度偵字第5542號），暨移送併案審理（ 移送併辦案號：臺灣士林地方檢察署112年度…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第53號 · 2024/02/23
… 告 蔡瑋駿 0000000000000000 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 (112年度偵字第17592、21350號)，本院判決如下： 主 文 蔡瑋駿犯幫助洗錢罪，處有期徒刑…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第64號 · 2024/02/23
…方檢察署檢察官 被 告 江庭愷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（113年度偵字第380號），本院逕以簡易判決處刑如下： 主 文 江庭愷幫助犯洗錢防制法第十四條第…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹東簡字第221號 · 2024/02/23
…實，業經本院刑事庭以112年度金訴字第26 8號刑事判決認定被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金2萬元，罰金如易服勞役 ，以1,000元折算1日確定等情，有上開刑事簡易判決…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 111年度原金訴字第11號 · 2024/02/23
… 自首減輕暨其他法定加減原因與加減例之變更。被告庚○○行 為後，洗錢防制法於112年6月14日修正公布同法第16條第2 項規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條 之罪，在偵查或審判中自白者，…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度金訴字第38號 · 2024/02/23
… 自首減輕暨其他法定加減原因與加減例之變更。被告林凱倫 行為後，洗錢防制法於112年6月14日修正公布同法第16條第 2項規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條 之罪，在偵查或審判中自白者，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金訴字第45號 · 2024/02/23
… 臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 鄭㴒璇 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑（聲 請簡易判決處刑書案號：111年度偵緝字第888號），本院認不宜 以簡易判決處刑（原案號：111年度金簡字第4…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度附民字第47號 · 2024/02/23
… 原 告 黃琪雯 被 告 鄭㴒璇 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第45號），經原 告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第551號 · 2024/02/23
…，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。 （三）按共同正犯，本係互相利用，以達共同目的，並非每一階 段行為，各共同正犯均須參與。而共同實施犯罪行為，在…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第680號 · 2024/02/23
… 各情，隱匿詐欺取財犯罪所得之來源、去向、所在，其客 觀所為核屬洗錢防制法第2條第2款所規範之洗錢行為。而 「田哥」於收受被告交付之現金後，可將現金快速交與他 人或匯款入其他帳號，致檢警難以追查如…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣嘉義地方法院 113年度聲字第106號 · 2024/02/23
…：受刑人李寬仁定應執行刑案件一覽表 編號 1 2 3 罪 名 幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪 三人以上共同詐欺取財罪 傷害罪 宣告 刑 有期徒刑5月 (1)共4罪，有期徒刑1年3月 (2)有期徒刑1年6月 (3)共…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣嘉義地方法院 113年度聲字第112號 · 2024/02/23
…，本院卷第49至60頁），暨受刑人所犯如附表所示各罪之犯 罪態樣均係犯洗錢防制法、時間間隔、侵犯法益之綜合效果 、各罪依其犯罪情節所量定之刑及合併刑罰所生痛苦之加乘 效果等情狀，定其應執行之刑如主文所示，並就併…
- 刑事裁定聲明異議臺灣嘉義地方法院 113年度聲字第148號 · 2024/02/23
…字第148號 異 議 人 郭芷榆 上列聲明異議人即受刑人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣嘉 義地方檢察署檢察官之執行指揮(112年度執字第2926號)，聲明 異議，本院裁定如下： …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第24號 · 2024/02/23
…條：刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、 第454條第1項，洗錢防制法第14條第1項、第2項、第16條第 2項，刑法第28條、第339條之4第2項、第1項第2款、第55條 前段、第25條第2項、第38…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第25號 · 2024/02/23
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 張紀媛 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴(112年度偵 緝字第618號、112年度偵緝字第619號、112年度偵緝字第622號) ，因被告於本院自白犯罪(113年度…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣嘉義地方法院 113年度嘉小字第67號 · 2024/02/23
… 告 吳泰宏 被 告 林建名 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭以112年度附民字第2 82號裁定移送前來，本院於民國113年1月30日言…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 111年度原金訴字第23號 · 2024/02/23
… 選任辯護人 吳美津律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院於中華民國113年2月19 日所為裁定之原本及正本有誤寫，應裁定更正如下： 主 文 原判決原本及正本理由欄關於「113年…