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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第2061號 · 2024/02/17
… 原 告 鄭秋玲 被 告 陳珮姿 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第2號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第613號 · 2024/02/17
…楊思瑜 林宸均 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第8897號、第15154號、112年度偵字第4791號），因被 告自白犯罪，經本院合議庭裁定由受命…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第33號 · 2024/02/17
…統一編號：Z000000000號 選任辯護人 李嘉耿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、蔡宜達知悉國內社會層出不窮之詐騙集團或不…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第62號 · 2024/02/17
…條第1項前段、第339條第1項幫 助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第14 條第1項幫助掩飾特定犯罪所得去向之一般洗錢等罪嫌。被 告係以一行為觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，為想像競 …
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度簡附民字第20號 · 2024/02/17
…號 原 告 陳勇孝 被 告 張荀彧 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度簡字第254號） ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 113年度上訴字第743號 · 2024/02/17
… 上 訴 人 即 被 告 潘瓊瑶 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣基隆地方 法院111年度金訴字第359、416號，中華民國112年5月2日第一審 判決（起訴案號：臺灣基隆地方檢察署111年度…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 112年度台上字第5620號 · 2024/02/17
… 選任辯護人 李晉銘律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華 民國112年10月25日第二審判決（112年度上訴字第3585號，起訴 案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第4…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪定應執行刑最高法院 112年度台抗字第1951號 · 2024/02/17
…人 梁睿承 上列抗告人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院中華 民國112年11月29日定應執行刑之裁定（112年度聲字第2851號， 聲請案號：臺灣高等檢察署112年度執聲…
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣臺東地方法院 113年度聲字第58號 · 2024/02/17
… 請 人 即 被 告 林聖智 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等案件（113年度金訴字第20 號），聲請發還扣押物，本院裁定如下： 主 文 本院一一三年度金訴字第二十號案件扣案之新臺幣參萬伍仟…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第4號 · 2024/02/17
…VAN THANH（中文姓名：潘文青） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院於中華民國113年1月30 日所為之判決原本及正本，茲發現有誤，應裁定更正如下： 主 文 原判決原本及正本附表應履行之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第486號 · 2024/02/17
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳木德 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22003號），被告於本院準備程序時自白犯罪，經本院 合議庭認為宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官獨…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1969號 · 2024/02/17
… 徐智龍 選任辯護人 鄭又瑋律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16857號、第20758號、第37862號、第39652號）及併辦 （112年度偵字第47018…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1975號 · 2024/02/17
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 孟祥皓 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41383號、第43024號、第44263號、第47882號），被告 於本院準備程序中，就被訴事實…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2051號 · 2024/02/17
… 選任辯護人 張育銜律師 廖婉茹律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第38232號、第43476號、第44357號、第45722號）及移送 併辦(112年度偵字第497…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1032號 · 2024/02/17
…地方檢察署檢察官 被 告 李秉權 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11065、11138、16334號）及移送併辦（112年度偵字第 23168、30560、308…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第358號 · 2024/02/17
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴及移送併 辦，被告於本院準備程序就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知 簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告之意見後，裁定…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第1859號 · 2024/02/17
… 告 朱小明 被 告 李秉權 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1032 號），提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，因案情繁雜，非經 長久時日，不能終結審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審附民字第152號 · 2024/02/17
…第152號 附民原告 曾怡靖 附民被告 孟祥皓 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1975號 ），經原告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如 下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第652號 · 2024/02/16
…9、43至67、237至240頁）。暨被告於本 院審理中坦承犯行（包括違反洗錢防制法部分），並與被害 人3人均成立調解，但當庭表示需工作後才能賺錢賠償，是 迄今上未實際賠償被害人之犯後態度（見本院卷第303至3…
- 刑事判決竊盜CPEM 112年度竹北簡字第439號 · 2024/02/16
…核被告郭義堅所為，係犯刑法第320條第1項之竊盜罪。 ㈡、被告於109年間，因違反洗錢防制法等案件，經本院以109年 度金簡字第47號判決判處有期徒刑4月，併科罰金3萬元確定 ，經入監執行，有期徒刑部分於111年2月1…