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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第15號 · 2024/02/15
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 呂明慈 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第44437號、第48887號）及移送併辦（112年度 偵字第73426號），原經本院認不…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣屏東地方法院 113年度聲字第125號 · 2024/02/15
…明文。 三、經查，受刑人前於如附表（更正後）所示時間犯如附表所示 之違反洗錢防制法等罪，先後經法院判處如附表所示之刑， 且於如附表所示日期分別確定等情，有臺灣高等法院被告前 案紀錄表及相關刑事判決書在卷可稽。…
- 刑事裁定聲明異議臺灣屏東地方法院 113年度聲字第72號 · 2024/02/15
…人 楊國靈 代 理 人 莊榮兆 上列聲明異議人即受刑人因違反洗錢防制法等案件，不服本院11 1年度金訴字第424號刑事判決，聲明異議，本院裁定如下： 主 文 聲明異議駁回。 理 由 一、聲明異議意旨…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金簡字第180號 · 2024/02/15
… 告 黃琪雯 選任辯護人 張裕芷律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3207、5581號）及移送併辦（臺灣新北地方檢察署112 年度偵字第28086、28098號、臺…
- 刑事判決損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第25號 · 2024/02/15
…25號 原 告 康芳瑜 被 告 何仁誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡上字第110 號），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金簡字第2號 · 2024/02/15
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 陳珮姿 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18332號），因被告於本院準備程序中自白犯罪（112年 度金訴字第963號），本院合議庭認宜以簡…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金訴字第4號 · 2024/02/15
… 被 告 潘秋南 指定辯護人 楊明儀律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2175、2176、2177號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十…
- 民事判決損害賠償SLEV 112年度士簡字第1747號 · 2024/02/15
… 告 楊瓊玉 被 告 江哲安 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第2 88號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度附民字第1043號），經本院刑事庭裁定移送前來，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第520號 · 2024/02/15
… （另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21402、29651號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易 判決處刑（112年度金訴字第1746號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2925號 · 2024/02/15
…地方檢察署檢察官 被 告 石寶偉（已歿） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提公訴，（112年 度偵字第35907、35908、40507、49825號），本院判決如下： 主 文 本件公…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第45號 · 2024/02/15
… 原 告 彭柏彰 被 告 陳惠蕎 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第31號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第51號 · 2024/02/15
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 林政鶴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5904號、112年度偵字第16724號、112年度偵字第17103 號）及移送併辦(112年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第52號 · 2024/02/15
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 李宜蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第27209號），因被告自白犯罪（原案號：112年度金訴字 第999號），本院認為宜以簡易判決處刑，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第58號 · 2024/02/15
…H GIAP(中文名：范庭甲)（越南國籍） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第25665號），因被告自白犯罪，經本院合議庭認為宜以 簡易判決處刑（112年度金訴字第2845號）…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第65號 · 2024/02/15
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 吳科典 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第52110、52112號），因被告於本院審理時自白犯罪，本 院認宜改以簡易判決處刑（112年度金訴…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第177號 · 2024/02/15
…第5款、第307條、 第364條分別定有明文。 二、查，被告陳囿達因違反洗錢防制法等案件，經原審於民國11 2年12月11日判處其有期徒刑6月，併科罰金新臺幣6萬元， 罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度簡上附民字第118號 · 2024/02/15
… 告 陳明鴻 被 告 林如雯 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附 帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附…
- 刑事裁定聲明異議臺灣臺南地方法院 112年度聲字第1477號 · 2024/02/15
… 一、聲請意旨略以：聲明異議人即受刑人謝明男（下稱聲明異議 人）前因違反洗錢防制法等案件，於偵查中經檢察官以聲明 異議人所駕駛車牌號碼000-0000號自小客車（下稱A車）為 犯罪工具，並為犯罪之不法所得，遂…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第98號 · 2024/02/15
…南地方檢察署檢察官 被 告 林如雯 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年6月27日、112年度金簡字第276號刑事簡易判決（起訴及原審 併辦案號：112年度偵字第4760、8267…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1637號 · 2024/02/15
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 郭勝騰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵續一字第9號），本院判決如下： 主 文 丙○○無罪。 理 由 一、公訴意旨略…