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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第174號 · 2024/02/16
…中地方檢察署檢察官 被 告 蔡豐州 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院民國112年7 月18日112年度金簡字第345號刑事簡易判決（原偵查案號：112 年度偵字第4393號、第7424號、第77…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2665號 · 2024/02/16
… （另案於法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第414號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第14號 · 2024/02/16
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請 以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、陳淑媛明知金融機構帳戶為個人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第50號 · 2024/02/16
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 黎浤緯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10624號、112年度偵字第10625號）及移送併辦(112年 度偵字第57420號、112年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第21號 · 2024/02/16
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 趙怡瑛 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第52702 號），本院判決如下： 主 文 趙怡瑛幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第107號 · 2024/02/16
… 告 趙怡瑛 上列被告因本院113 年度金訴字第21號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段規 定，將本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第65號 · 2024/02/16
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、洪曉珊可預見將金融機構帳戶提供不詳之人使…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第29號 · 2024/02/16
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 林惠玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第24554號、第25461號、第27616號、第28206號），被告 於準備程序中就被訴事實為有罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第90號 · 2024/02/16
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 林香伶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第35768號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院裁定進行簡式審判程序後，判決如下：…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣臺北地方法院 112年度撤緩字第177號 · 2024/02/16
…狀，應逕予撤銷緩刑之情 形不同。 三、經查： (一)受刑人許萬財因違反洗錢防制法案件，經本院於112年6月30 日以112年度審簡字第1016號判決處有期徒刑2月（併科罰金 2千元），緩刑2年，緩刑期間內應…
- 刑事裁定聲請定應執行刑並諭知易服勞役標準臺灣臺北地方法院 112年度聲字第2580號 · 2024/02/16
…仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人亞磊絲．泰吉華坦因違反洗錢防制法 案件，先後經判決確定如附表所載，應依刑法第53條、第51 條第5款、第7款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第385號 · 2024/02/16
…5號 上 訴 人 即 被 告 蔡宏忠 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，對本院於中華民國 112年12月18日所為第一審判決提起上訴，本院裁定如下： 主 文 蔡宏忠應於本裁定送達後伍日內補提上訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第160號 · 2024/02/16
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 羅鴻基 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2047號）及移送併辦（臺灣臺南地方檢察署112年度 偵緝字第1849號，臺灣苗栗地方檢察署11…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第702號 · 2024/02/16
…花蓮縣○○市○○街00號(花蓮○○○○○○○○○) 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方 法院於中華民國112年10月17日所為112年度訴緝字第39號第一審 判決，提起上訴，本院裁定如下： 主 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第74號 · 2024/02/16
…行有期 徒刑壹年拾月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人郭祐愷因違反洗錢防制法等數罪，先 後經判決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第5款規定 ，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 112年度台上字第2335號 · 2024/02/16
…黃韋智 上列上訴人因被告違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華 民國112年2月22日第二審判決（111年度上訴字第4792號，起訴 案號：臺灣新北地方檢察署110年度偵字第45…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第298號 · 2024/02/16
… 人 賴偉權 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年10月11日第二審判決（112年度上訴字第2991號，起訴案號 ：臺灣新竹地方檢察署111年度偵字第1…
- 刑事判決違反毒品危害防制條例臺灣臺東地方法院 112年度訴字第20號 · 2024/02/16
…衡其犯後坦承犯行而略見悔意之態度，及 此前無遭判處罪刑確定之前科，但有違反洗錢防制法等素行 ，暨其於審判中自陳高中肄業之教育程度，現從事工程業， 每月收入約3萬多元，未婚，無小孩，無須扶養他人，之前 …
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣臺東地方法院 113年度撤緩字第5號 · 2024/02/16
… 之機會，受刑人仍未履行法院上開緩刑所定之負擔，認確有 故意不履行上開違反洗錢防制法等案件緩刑判決所附負擔之 情形甚明，其違反刑法第74條第2項第5款所定負擔情節自屬 重大，堪認前案緩刑之宣告難收預期之效果，而…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣臺東地方法院 113年度聲字第48號 · 2024/02/16
… 應執行有期徒刑肆月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人朱晃成因違反洗錢防制法、毒品危害 防制條例案件，先後經判決確定如附表，應依刑法第53條及 第51條第5款，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第…