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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2925號 · 2024/02/15
…地方檢察署檢察官 被 告 石寶偉（已歿） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提公訴，（112年 度偵字第35907、35908、40507、49825號），本院判決如下： 主 文 本件公…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第45號 · 2024/02/15
… 原 告 彭柏彰 被 告 陳惠蕎 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第31號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第51號 · 2024/02/15
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 林政鶴 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5904號、112年度偵字第16724號、112年度偵字第17103 號）及移送併辦(112年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第52號 · 2024/02/15
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 李宜蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第27209號），因被告自白犯罪（原案號：112年度金訴字 第999號），本院認為宜以簡易判決處刑，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第58號 · 2024/02/15
…H GIAP(中文名：范庭甲)（越南國籍） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第25665號），因被告自白犯罪，經本院合議庭認為宜以 簡易判決處刑（112年度金訴字第2845號）…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第65號 · 2024/02/15
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 吳科典 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第52110、52112號），因被告於本院審理時自白犯罪，本 院認宜改以簡易判決處刑（112年度金訴…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第177號 · 2024/02/15
…第5款、第307條、 第364條分別定有明文。 二、查，被告陳囿達因違反洗錢防制法等案件，經原審於民國11 2年12月11日判處其有期徒刑6月，併科罰金新臺幣6萬元， 罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度簡上附民字第118號 · 2024/02/15
… 告 陳明鴻 被 告 林如雯 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附 帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附…
- 刑事裁定聲明異議臺灣臺南地方法院 112年度聲字第1477號 · 2024/02/15
… 一、聲請意旨略以：聲明異議人即受刑人謝明男（下稱聲明異議 人）前因違反洗錢防制法等案件，於偵查中經檢察官以聲明 異議人所駕駛車牌號碼000-0000號自小客車（下稱A車）為 犯罪工具，並為犯罪之不法所得，遂…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第98號 · 2024/02/15
…南地方檢察署檢察官 被 告 林如雯 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年6月27日、112年度金簡字第276號刑事簡易判決（起訴及原審 併辦案號：112年度偵字第4760、8267…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1637號 · 2024/02/15
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 郭勝騰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵續一字第9號），本院判決如下： 主 文 丙○○無罪。 理 由 一、公訴意旨略…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度原金簡字第2號 · 2024/02/15
…告 顏慧渝 指定辯護人本院公設辯護人 陳香蘭 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵緝字第1680號），被告具狀自白犯罪，並請求改依簡易判決處 刑（原案號：112年度原金訴字第38號），經…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第61號 · 2024/02/15
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、趙善堃可預見將自己之金融帳戶提供他人使用…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第66號 · 2024/02/15
…籍設花蓮縣○○鄉○○路0段000巷0號(花蓮○○○○○○○○) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第30171號）及移送併辦（112年度偵字第36617號），而 被告於本院訊問後自白犯罪（113年度…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第67號 · 2024/02/15
…民原告 王台郁 附民被告 郭勝騰 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起附帶民事訴訟請求 損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第68號 · 2024/02/15
…(民國00年0月0日生) 附民被告 郭勝騰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟請 求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事 實 一、…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第1831號 · 2024/02/15
…70萬元並交給「黃旺賢」，並獲得報酬5萬 元。是以，被告林冠宇既為上開違反洗錢防制法第14條第1 項之1般洗錢罪犯行之共同正犯，自應對原告所受2,798,000 元財產損失負共同侵權行為損害賠償責任。爰依共同侵…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1627號 · 2024/02/15
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同詐欺取財罪及違反洗錢防制法第14條 第1項普通洗錢罪。 (二)被告2人與同案被告曹哲文、「李志力」、「陳建智」及所 屬詐欺集團成員間，就上開犯行，均有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第184號 · 2024/02/15
…（嗣終止委任） 張聖堃律師（嗣終止委任） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第37969號），因被告自白犯罪（112年度審訴字第2532號 ），本院認宜以簡易判決處刑，改依簡易…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第222號 · 2024/02/15
… 賴彩君 訴訟代理人 蔡騏安 上列被告因本院113年度審簡字第184號違反洗錢防制法等刑事案 件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段、第505 條第1項…