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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金訴字第20號 · 2024/02/07
…臺東地方檢察署檢察官 被 告 林聖智 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6024號），被告於本院準備程序中就被訴之事實為有罪 之陳述，經本院裁定改依簡式審判程序審理，並判…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺東地方法院 113年度附民字第26號 · 2024/02/07
… 被 告 林聖智 上列被告因本院113年度金簡字第3號違反洗錢防制法等案件(原 案號：112年度金訴字第149號)，經原告提起附帶民事訴訟，本 院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第569號 · 2024/02/07
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 施再平 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28141號），被告於本院準備程序中自白犯罪，本院認 宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第592號 · 2024/02/07
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 劉麗玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第30847號），被告於本院準備程序中自白犯罪，本院認 宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2620號 · 2024/02/07
…因本院112年度審金簡字第558號（原案號：112年度審 金訴字第1599號）違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事 訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：訴之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1182號 · 2024/02/07
所示之刑，並諭知罰 金如易服勞役之折算標準。 （八）末查，被告有附件犯罪事實欄所載之前科執行紀錄等 情，業如前述。可見被告與刑法第74條第1項第1款、 第2款規定「未曾因故意
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第584號 · 2024/02/07
…園地方檢察署檢察官 被 告 楊家長 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第50775號、111年度偵字第51947號、112年度偵字第3148 號、112年度偵字第4116…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審簡附民字第34號 · 2024/02/07
…心婷 被 告 余泰興 上列被告因本院112年度審金簡字第604號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：訴之…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審簡附民字第35號 · 2024/02/07
…怡靖 被 告 余泰興 上列被告因本院112年度審金簡字第604號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：訴之…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審簡附民字第36號 · 2024/02/07
… 被 告 余泰興 上列被告因本院112年度審金簡字第604號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：訴之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第31號 · 2024/02/07
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 林士凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41301號、第52208號），被告自白犯罪，本院認宜以簡 易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第38號 · 2024/02/07
所示之刑，並就諭知併科罰金部分，諭知易 服勞役之折算標準。 三、緩刑： 被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等 法院被告前案紀錄表1份在卷可按，其因一時失慮而觸犯刑 章，犯後坦承不諱，
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金簡字第70號 · 2024/02/07
… 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 許炳欽 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5761、6632、8520號）及移送併辦（112年度偵字第114 19、12362號），被告於準…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第486號 · 2024/02/06
… 被 告 林宸慧 選任辯護人 劉雅榛律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18140號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有 罪之陳述，本院改依簡式審判程序審理，判決如下…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第18號 · 2024/02/06
…OANG TRUNG HIEU (中文名：黃中孝) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經本院判決在案。惟查， 被告為越南籍移工，前於民國113年1月24日經內政部移民署中區 事務大隊南投分隊執行強制驅逐出國，足見被告原…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 111年度金訴字第200號 · 2024/02/06
…設高雄市○○區○○○路000號（高雄 ○○○○○○○○） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第87號、111年度偵字第3584號），本院判決如下： 主 文 黃妍心幫助犯洗錢防制法…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第28號 · 2024/02/06
… 人 即 被 告 邱珮軒 選任辯護人 林信宏律師 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，前經辯論終結，玆發現尚 有應再行調查之處，本院裁定如下： 主 文 本件再開辯論，並指定於中華民國一一三年三月十二日（週二）…
- 刑事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度簡上附民字第29號 · 2024/02/06
… 原 告 吳婉汝 被 告 賴政穎 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第32號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度簡附民字第8號 · 2024/02/06
…第8號 原 告 張珮綺 被 告 張芝綺 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度金簡字第643號)，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第21號 · 2024/02/06
…2年度偵緝字第1171號 被 告 潘家蕙 （年籍資料詳卷） 上被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認宜聲請以簡 易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、潘家蕙可預見提供個人金融帳戶…