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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度原訴字第63號 · 2024/02/05
…林佩玲 指定辯護人 黃志興律師（義務辯護律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第213、214號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1613號 · 2024/02/05
…要情形，法院得命再開辯論，刑事訴訟 法第291條定有明文。查被告張正一違反洗錢防制法案件， 前經本院於民國112年12月20日辯論終結，茲因本件辯論終 結後另經檢察官移送併辦，本院認尚有調查之必要，爰裁定 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2721號 · 2024/02/05
…被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共 同詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第1款、第2款規定，而 應依同法第14條第1項處罰之洗錢等罪嫌。被告係以一行為觸 犯數罪名，應依刑法第55條規定，從一重…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第763號 · 2024/02/05
…助 洗錢犯行，於本院審理時坦承不諱，業如前述，是就被告所 犯違反洗錢防制法部分，原應依修正前洗錢防制法第16條第 2項減輕其刑，然依照前揭罪數說明，被告就上開犯行係從 一重論處幫助三人以上共同詐欺取財…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審訴字第51號 · 2024/02/05
…臺北地方檢察署檢察官 被 告 吳佳紋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第45564號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告 知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第304號 · 2024/02/05
… 被 告 吳佳紋 上列被告因本院113年度審訴字第51號違反洗錢防制法等刑事案 件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將 本件附帶民…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第319號 · 2024/02/05
…現在法務部○○○○○○○○○○羈押中） 上列被告因本院113年度審訴字第51號違反洗錢防制法等刑事案 件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將 本件附帶民…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 112年度聲字第3456號 · 2024/02/05
…以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人林奇峰因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表所示之刑，應依刑法第53條及第51條之 規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項之規…
- 刑事裁定毒品危害防制條例臺灣高等法院 113年度毒抗字第37號 · 2024/02/05
… 品案件，業經檢察官以111年度偵字第34417號案件偵辦中， 復因違反洗錢防制法等案件，經檢察官以112年度偵字第322 13號案件提起公訴，現由臺灣臺北地方法院審理中等節，有 被告前案紀錄表在卷可稽，已具…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第11號 · 2024/02/05
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、蕭偉志明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第657號 · 2024/02/05
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 邱思榕 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第25989號、第26564號、第34234號），暨移送併辦（112 年度偵字第28919號、第51…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度訴字第1484號 · 2024/02/05
…被告呂妤葵係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財、違反洗錢防制法第14條 第1項之洗錢及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪 組織等罪嫌等語。 二、追加起訴意旨略以：被告呂妤葵與本案…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡字第247號 · 2024/02/05
… 籍設桃園市○○區○○街000號（桃園○○○○○○○○○） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第20059號）及移送併辦（臺灣臺南地方檢察署112年度偵 緝字第854號），因被告自白犯罪，本院合…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1247號 · 2024/02/05
…被告呂妤葵係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財、違反洗錢防制法第14條 第1項之洗錢及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪 組織等罪嫌等語。 二、追加起訴意旨略以：被告呂妤葵與本案…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第905號 · 2024/02/05
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 王飛鈜 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第38346號），本院判決如下： 主 文 王飛鈜共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第1744號 · 2024/02/05
…號 原 告 洪政豪 被 告 許榮章 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1013號） ，經原告提起附帶民事訴訟請求賠償損害，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審簡附民字第14號 · 2024/02/05
…14號 原 告 廖瑞英 被 告 邱思榕 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字第657號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其內容繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第18號 · 2024/02/05
… 住○○市○○區○○○路0段000巷00弄00○00號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第43208號），暨移送併辦（112年度偵字第59655號）， 本院受理後（112年度審金訴字第20…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第306號 · 2024/02/05
…人 公設辯護人許俊雄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3639號）及移送併辦（112年度偵字第11395號），本院 判決如下： 主 文 …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第360號 · 2024/02/05
… 臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 張誼灃 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第8188、9495號），被告於準備程序就被訴事實為有罪陳述 ，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判…