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找到 503 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 民事判決損害賠償臺灣新北地方法院 110年度重訴字第472號 · 2024/02/23
…資產買賣方式移轉給FeeDx 公司；被告另 意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，佯稱伊願意 再依EDPA合約持續履行最低採購量之義務至105年底等語， 使告訴人陷於錯誤，進而簽署SA，並以匯款方式，交付1…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第199號 · 2024/02/23
…，意圖為自己不法所有，共 同基於行使偽造公文書、3人以上冒用公務員名義詐欺取財 ，及隱匿詐欺犯罪所得去向而洗錢之犯意聯絡，於110年11 月18日9時40分許，詐欺集團假冒健康保險局人員、警察局 員警…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第341號 · 2024/02/23
…告之主張，經本院審酌刑事案件卷宗及判決後，堪信原告之主張為真實。是以被告基於共同詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，提供系爭帳戶資料予詐欺集團成員使用，致原告受騙後依指示匯款100萬元至系爭帳戶，旋遭轉匯至其他帳戶，彼此間有犯意聯絡及行為分擔，均…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第371號 · 2024/02/23
… 後匯款，經本院112年度金訴字第928號判決（下稱另案）， 認犯幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪，科處有期徒刑2年，並 經臺灣高等法院112年度上訴字第5204號駁回上訴。爰依侵 權行為之法律關係，提起本件訴訟等語…
- 民事判決侵權行為損害賠償PCEV 112年度板簡字第2637號 · 2024/02/23
…其一造辯論而為 判決。 貳、實體部分： 一、原告主張：被告基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意 ，於民國111年1月12日將其申設之永豐商業銀行帳號000000 00000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金…
- 民事判決損害賠償PCEV 112年度板簡字第2954號 · 2024/02/23
… 原告其餘假執行之聲請駁回。 事實及理由 一、原告主張：被告基於幫助詐欺取財及幫助洗錢不確定故意， 於民國000年0月間某日，在臺北市萬華區艋舺公園，以新臺 幣（下同）3,000元之代價，將其申設之中國信託商…
- 民事判決請求侵權行為損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度簡上附民移簡字第43號 · 2024/02/23
…警卷內可稽。又被告因幫助犯洗錢防制 法第14條第1項之一般洗錢罪及幫助詐欺取財罪，經本院刑 事簡易庭以112年度金簡字第160號，從一重之幫助一般洗錢 罪判處有期徒徒刑4月，併科罰金3萬元，罰金如易服勞役， …
- 民事判決損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度屏小字第759號 · 2024/02/23
…、原告主張：被告已預見將金融帳戶存摺、提款卡及密碼交予 他人，可能作為詐欺取財之工具，用以收受及轉匯詐欺所得 財物，且他人轉匯後即掩飾、隱匿詐欺所得財物之去向、所 在，產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之…
- 民事判決損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度屏簡字第760號 · 2024/02/23
…、原告主張：被告已預見將金融帳戶存摺、提款卡及密碼交予 他人，可能作為詐欺取財之工具，用以收受及轉匯詐欺所得 財物，且他人轉匯後即掩飾、隱匿詐欺所得財物之去向、所 在，產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之…
- 民事判決損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度屏簡字第761號 · 2024/02/23
…、原告主張：被告已預見將金融帳戶存摺、提款卡及密碼交予 他人，可能作為詐欺取財之工具，用以收受及轉匯詐欺所得 財物，且他人轉匯後即掩飾、隱匿詐欺所得財物之去向、所 在，產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹小字第540號 · 2024/02/23
… 所有金融帳戶資料提供不詳之人使用，可能幫助他人作為收 受、轉匯或提領詐欺取財犯罪所得之工具，他人層轉或提領 後即產生遮掩或切斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之 效果，仍基於縱令他人將其所提供之金融帳戶用以實…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第487號 · 2024/02/23
…欺集團，與上開詐欺集團成 員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財 及違反洗錢防制法之犯意聯絡，先由該詐欺集團姓名年籍不 詳之成年成員，於000年0月00日下午1時31分許，致電告原 告，…
- 民事判決侵權行為損害賠償SJEV 112年度重小字第3640號 · 2024/02/23
…將個人金融帳戶無故提供他人使用，其金融帳戶極 可能為詐欺集團利用以從事詐欺取財之犯罪，且犯罪所得去 向將難以查知，竟基於幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意， 於民國111年12月24日前某日，112年1月14日前某…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院三重簡易庭 112年度重簡字第2158號 · 2024/02/23
…匿犯 罪所得財物之目的，竟基於縱使他人以其金融機構帳戶實施 詐欺取財及掩飾、隱匿犯罪所得財物等犯罪目的使用，亦不 違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民 國111年8月17日之前某日，在…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院三重簡易庭 112年度重簡字第2398號 · 2024/02/23
…將個人金融帳戶無故提供他人使用，其金融帳戶極 可能為詐欺集團利用以從事詐欺取財之犯罪，且犯罪所得去 向將難以查知，竟基於幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意， 於民國111年8月2日前某日不詳時間，將其名下之合作商業…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院三重簡易庭 112年度重簡字第2481號 · 2024/02/23
…集團 成員取得上開帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於 詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，致原告陷於錯誤，而依指示匯 款，分別於111年6月25日17時15分許、111年6月25日17時27 分許，分別匯…
- 民事判決損害賠償臺灣士林地方法院 112年度訴字第1784號 · 2024/02/23
…行不易遭人追查，仍基於幫助不詳 詐欺集團（下稱本案詐欺集團）向不特定人詐欺取財及洗錢 之不確定故意，透過訴外人謝家杰與真實姓名、年籍均不詳 之人聯繫後，依指示於民國000年0月間某日，至臺灣土地銀 行…
- 民事判決損害賠償STEV 112年度店簡字第1489號 · 2024/02/23
…他人帳戶或門號使用之行徑， 常與實行財產犯罪所需有密切關聯，竟基於幫助詐欺取財及 幫助洗錢之不確定故意，於民國000年00月間某日，在新北 市新店區安康路某處，將其申辦之中國信託商業銀行帳號00 0-…
- 民事判決損害賠償STEV 112年度店簡字第486號 · 2024/02/23
…即余秉原之友人羅先覺及A詐欺集團其他成員基於意圖 為自己不法所有之共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，為以下 分工： ⒈先由A詐欺集團不詳成員，以交友軟體OMI（下稱OMI）暱稱「 陳薇薇」與原告聯繫，於110年…
- 民事判決共同侵權行為損害賠償臺灣臺中地方法院 111年度訴字第3376號 · 2024/02/23
…第三人不法所有，與賴怡君、包錫江共同基於 偽造文書、使公務員登載不實、詐欺取財之犯意聯絡，由包珠 慧向原告謊稱，有人要購買系爭房地，其可代為處理系爭房 地出售及辦理移轉登記等事務，致原告陷於錯誤，誤認包珠 …