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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第27號 · 2024/02/19
… 沈佳瑩 管振宇 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第10388、12183、13030、14108、14634、17132、112年度偵 字第284、11…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第48號 · 2024/02/19
…00000000000 0000000000000000 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第19861號），因被告於本院準備程序中自白犯罪（112年 度金訴字第519號），本院合議庭認宜以簡易判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第49號 · 2024/02/19
… 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 蕭志杰 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第15134、19366號），因被告於本院準備程序中自白犯罪（11 2年度金訴字第488號），本院合議庭…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第213號 · 2024/02/19
…告犯行洵堪認 定，均應依法論科。 二、新舊法比較 ㈠被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日總統修 正公布，並自同年月16日起生效。修正前洗錢防制法第16條 第2項原規定：「犯前二條之罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第590號 · 2024/02/19
…察官 被 告 許以承（原名：林以承） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5763號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑 （原案號：112年度審金易字第135號），裁定改…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第451號 · 2024/02/19
…應依一般法律適用原則，逕行適用現行法即修正後之規 定。 ⒉按修正前洗錢防制法第16條第2項規定，犯前二條之罪，在偵 查或審判中自白者，減輕其刑（被告行為後，本條規定業經 修正，於112年6月14日公布施行，…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第624號 · 2024/02/19
…本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。 四、論罪科刑： ㈠依現行洗錢防制法第2 條規定，行為人意圖掩飾或隱匿特定 犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，或將之交 與其他共同正犯，或由共同正犯以虛假交易外觀掩…
- 刑事裁定發還扣押物臺灣嘉義地方法院 113年度聲字第132號 · 2024/02/19
… 聲 請 人 即 被 告 袁雅雯 上列聲請人因違反洗錢防制法案件(臺灣嘉義地方檢察署112年度 偵字第12109號)，聲請發還扣押物，本院裁定如下： 主 文 扣案如附表所示之物，准予發還袁雅雯。…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第22號 · 2024/02/19
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 謝佳蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5887號），經訊問後被告自白犯罪，本院認為宜以簡易 判決處刑（113年度金訴字第85號），逕以簡易判…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第29號 · 2024/02/19
…本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。 四、論罪科刑： ㈠依現行洗錢防制法第2 條規定，行為人意圖掩飾或隱匿特定 犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，或將之交 與其他共同正犯，或由共同正犯以虛假交易外觀掩…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 111年度原金訴字第23號 · 2024/02/19
… 選任辯護人 吳美津律師(法扶律師) 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年11月7日以111年度原金訴字第23號所為之第一審判決，提起 上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第169號 · 2024/02/19
… 選任辯護人 陳芝蓉律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第4576號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳 述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度金訴字第13號 · 2024/02/19
… 人 即 被 告 邱柏齊 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服本院中華民國112 年12月13日第一審判決（112年度金訴字第13號），提起上訴， 本院裁定如下： 主 文 邱柏齊應於…
- 刑事判決詐欺臺灣宜蘭地方法院 112年度易字第366號 · 2024/02/19
…助犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日；又幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗 錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞 役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元，沒收之…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度附民字第293號 · 2024/02/19
… 告 戴睿成 被 告 陳宏智 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第410號），經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定聲請參與訴訟臺灣宜蘭地方法院 113年度聲字第75號 · 2024/02/19
… 被 告 施祥琳 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等（本院113年度簡字第71號 ），聲請訴訟參與，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：被告甲○…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第15號 · 2024/02/19
…基隆地方檢察署檢察官 被 告 黃蕙君 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11171號），因被告自白犯罪，本院裁定改行簡易程序 ，爰判決如下： 主 文 黃蕙君共同…
- 刑事判決詐欺等臺灣高雄地方法院 111年度金訴字第409號 · 2024/02/19
… 佐。被告各次犯行，事證明確，均堪認定，應依法論科。 三、論罪： ㈠、按洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：① 意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。②掩…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第544號 · 2024/02/19
…000000號 指定辯護人 本院公設辯護人謝弘章 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣屏東地方法院112年 度金訴字第228號，中華民國112年10月17日第一審判決（起訴案 號：臺灣屏東地方檢察署111年度偵字第1…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度金訴字第397號 · 2024/02/19
…刑法第339條之4第2項、第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14 條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。被告陳奕翔、洪子奇就 上開所涉犯行，與TELEGRAM暱稱「04（四）02」之人及其他 …