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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度原金簡字第8號 · 2024/02/16
…資料，交付予真實姓名年籍不詳，自稱「李欣家」之成年 男子，容任他人作為詐欺取財、洗錢之工具。嗣詐欺集團所 屬成員取得上開帳戶資料後，即基於詐欺取財及洗錢之犯意 聯絡，共同意圖為自己不法之所有，分別於如附表一編號…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1604號 · 2024/02/16
…7號），本院判決如下： 主 文 馬瑞澤共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，累犯，處有 期徒刑壹年貳月。 未扣案犯罪所得新臺幣伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時，追徵其價額。 事 實 一、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第12號 · 2024/02/16
… ㈠、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助一般洗錢罪。被告以一交付帳戶之行為，幫 助詐欺集團成員詐騙被害人丁○○…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第65號 · 2024/02/16
…訴人劉昇瑋被詐騙而蒙受金錢損失，實有不該；惟念 及被告並未實際參與本案詐欺取財、洗錢之犯行，且犯後於 本院準備程序時坦承所犯，態度尚可，以及與告訴人達成調 解，並履行賠償義務完畢，有本院調解筆錄、公務電話紀錄 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第167號 · 2024/02/16
… 提款卡及密碼予他人使用，可能掩飾、隱匿他人犯罪所得或 幫助他人遂行詐欺取財犯行，仍不違背其本意，基於幫助洗 錢及幫助詐欺取財之犯意，於民國112年6月12日21時22分前 某時，以提供帳戶資料可每月收取新臺…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第29號 · 2024/02/16
… 集團成員取得上開帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有， 基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，上網對賴昆廷等人， 施以詐術，致渠等均陷於錯誤，而依指示匯款至林惠玲上開 兩銀行帳戶內（被害人、詐術類型、匯款…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第90號 · 2024/02/16
… 能作為掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於 幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，以新臺幣(下同)2 萬元之代價，於民國112年8月26日，在臺南市南區統一超商 喜樹門市內，將其申設之中華郵…
- 刑事裁定組織犯罪防制條例等臺灣臺北地方法院 111年度訴字第1111號 · 2024/02/16
…益興業股份有限公司、將附表編號1、5所示不動產讓與予被告妻子謝麗萍，因而涉犯刑法詐欺取財罪嫌（所涉背信罪嫌，亦經本院當庭告知），並經檢察官就犯罪所得請求依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，現由本院以111年度訴字第1111號審…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2036號 · 2024/02/16
… 與真實姓名年籍不詳、綽號「阿春」之人共同意圖為自己不 法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由不詳之人以 附表「詐騙方式」欄所示時間，以該欄所示方式，詐騙王詠 琪，致其陷於錯誤，而於附表「匯款時間」欄所示時…
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1592號 · 2024/02/16
…在案，嗣檢察官認被 告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財 罪嫌及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌而提起公訴 ，現由本院以112年度訴字第1592號案件審理中等節，有本 院1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第160號 · 2024/02/16
…07號），逕以簡易判 決處刑如下： 主 文 羅鴻基幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。 事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除： ㈠、起訴書犯罪事實欄一第2至3行「…
- 刑事判決詐欺臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第247號 · 2024/02/16
…文 宋治辰犯竊盜罪，處拘役貳拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元 折算壹日；又犯詐欺取財罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。應執行拘役陸拾日，如易科罰金，以新臺 幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。 事實及理由 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第249號 · 2024/02/16
…人持有物罪，處罰金新臺幣壹萬伍仟元，如易 服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日；又犯詐欺取財罪，處有期徒 刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案犯罪所得如本院附表編號1至2所示之物均沒收，於全部或 一部不能沒收或不宜執行沒收…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第275號 · 2024/02/16
…不確定故意，而與真實姓名 、年籍均不詳，綽號「老闆」之成年男子共同基於詐欺取財 及洗錢之犯意聯絡（無證據證明黃鴻婷可認知詐欺犯行有3 人以上），由「老闆」以如附表一所示之詐騙方式，詐騙如 附表一所示之…
- 刑事裁定詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第4872號 · 2024/02/16
…339條之4第1項第2款、第3款三人以上共同以網際 網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，犯罪嫌疑依然重大，所涉 罪責非輕，且被告經原審法院通緝到案，有事實足認有逃亡 之虞，如僅以責付、限制住居、增加具保金額等方式，均…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 113年度上訴字第561號 · 2024/02/16
…列部分： ㈠被告李杰儒部分： ⒈被訴對如附件附表「乙」欄所示之人加重詐欺取財、洗錢及 參與犯罪組織部分； ⒉被訴對如附件附表「丁」欄編號1至10、12至22所示之人加重 詐欺取財部分； ⒊被訴對如…
- 刑事裁定不服羈押等臺灣高等法院 113年度抗字第272號 · 2024/02/16
…4第2項、第1項第2款、洗錢 防制法第14條第2項、第1項三人以上共同詐欺取財及洗錢未 遂罪罪嫌重大，審酌本件被告於偵查初始否認犯罪，且與同 案其他詐欺集團成員間，均以通訊軟體進行聯繫，依該通訊 軟體…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第277號 · 2024/02/16
…審酌附表編號1至3所示之罪，均為三人以上共同冒 用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，犯罪時間於110年4月 初至000年0月00日間，行為態樣、手段及動機相同或相似， 責任非難重複程度甚高，並考量受刑人犯罪情節、…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 112年度台上字第2335號 · 2024/02/16
…集團成員提領一空，藉此掩飾及隱匿該詐欺所得去向 之犯行，經論被告以幫助詐欺取財及幫助一般洗錢罪，並依 想像競合犯關係從一重以幫助一般洗錢罪處斷，於依刑法第 30條第2項關於幫助犯得按正犯刑度減輕及修正前洗錢防制…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第298號 · 2024/02/16
… 分之上訴既從程序上予以駁回，則與之有想像競合犯關係之 幫助普通詐欺取財輕罪部分，本屬刑事訴訟法第376條第1項 第5款所列不得上訴於第三審法院之案件（原審及第一審均 為有罪之判決），自無從適用審判不可分…