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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第602號 · 2024/02/07
…如能證明該帳戶內之資金係本案詐欺之特定犯罪所得 ，除加重詐欺罪外，亦該當於洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢罪(最高法院109年度台上字第75號刑事判決參照) 。 又車手用以提款之銀行帳戶存摺、金融卡既為其遂行加重詐 …
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第870號 · 2024/02/07
…告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈢共同正犯 ⒈被告加入本件詐欺集團，擔任車手，雖非居於核心地位，未 必對於詐欺集團全體成員及身分均有所…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第964號 · 2024/02/07
…士林地方檢察署檢察官 被 告 吳怡萱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6134、8934、9517、9752、11921、11999、12248、125 99、12792、…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第18號 · 2024/02/07
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 賴聖薏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第20257 號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑 ，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第33號 · 2024/02/07
… 告 李怡珊 選任辯護人 王文宏律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23330號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決 處刑（本院原案號：112年度審金訴字第1303號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第34號 · 2024/02/07
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 王柏偵 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23508號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決 處刑（本院原案號：113年度審金訴字第13號），…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第8號 · 2024/02/07
… 被 告 林陳輝 上列被告因112年度金簡上字第125號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金訴字第16號 · 2024/02/07
…士林地方檢察署檢察官 被 告 彭雅各 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣士 林地方檢察署《下稱士林地檢署》112年度偵字第9870號、第12775 號、第12804號、第20724號、第2…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度附民字第31號 · 2024/02/07
… 被 告 彭雅各 上列被告因本院113年度金訴字第16號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜…
- 民事判決損害賠償臺灣臺南地方法院柳營簡易庭 112年度營簡字第683號 · 2024/02/07
… 告 陳明清 被 告 沈采麗 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告於刑事程序（112年度 金簡字第357號）提起附帶民事訴訟請求損害賠償，經本院刑事 庭（112年度簡附民字第195號）裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償臺灣臺南地方法院柳營簡易庭 113年度營小字第26號 · 2024/02/07
…告 鍾憶芳 被 告 吳奇勳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告於刑事程序（112年度 金訴字第922號）提起附帶民事訴訟請求損害賠償，經本院刑事 庭（112年度附民字第1179號）裁定移送前來，本…
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第293號 · 2024/02/07
…電子通訊犯詐欺取財、組織犯罪防 制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織及洗錢防制法第14條 第1項之洗錢等罪之嫌疑重大，且均有事實足認有逃亡之虞 ，認被告等有刑事訴訟法第101條第1項第1款之情形，惟本 …
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金重訴字第380號 · 2024/02/07
… 通訊犯詐欺取財、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪之嫌疑重大 ，且被告等犯罪往返國內外，均有事實足認有逃亡之虞，認 被告等有刑事訴訟法第101條第1項第1款…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第182號 · 2024/02/07
… 選任辯護人 洪家駿律師 李昭儒律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第32287號），本院判決如下： 主 文 林香伶幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度簡字第1616號 · 2024/02/07
…定改由受命法官獨任以簡易判決處刑，判決如下： 主 文 丁○○犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，共肆罪，各處 有期徒刑參月，各併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，均 以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑陸月，併…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 112年度聲字第3632號 · 2024/02/07
…） 編 號 1 2 罪 名 毒品危害防制條例 洗錢防制法 宣 告 刑 有期徒刑3月 有期徒刑4月 （併科罰金3萬元） 犯 罪 日 期 111年12月24日 111年7月22日至111年7月2…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第13號 · 2024/02/07
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 黃淑怡 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第55662號、113年度偵字第1337號），本院判 決如下： 主 文 黃淑怡幫…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度原簡附民字第1號 · 2024/02/07
… 原 告 陳秀蓮 被 告 楊宏誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度原金簡字第1號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度原簡附民字第6號 · 2024/02/07
… 號 被 告 楊宏誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度原金簡字第1號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度原簡附民字第7號 · 2024/02/07
…號 原 告 吳玉鳳 被 告 楊宏誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度原金簡字第1號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條第1…