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找到 503 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 民事判決損害賠償TYEV 112年度桃小字第2190號 · 2024/02/20
…之重要表徵，可預見將自己之金融帳 戶提供他人使用，可能因此幫助他人從事詐欺取財行為而用 以處理犯罪所得，使警方追查無門，竟於民國110年6月28日 起至同年10月2日前期間內之某時許，將所申辦之中華郵政 …
- 民事判決損害賠償TYEV 112年度桃小字第2407號 · 2024/02/20
…可預 見將自己之金融帳戶提供他人使用，可能因此幫助他人從事 詐欺取財行為而用以處理犯罪所得，使警方追查無門，竟於 111年4月15日前某時許，將所申辦之彰化商業銀行股份有限 公司帳號000-00000…
- 民事判決損害賠償TYEV 112年度桃簡字第2322號 · 2024/02/20
…可預 見將自己之金融帳戶提供他人使用，可能因此幫助他人從事 詐欺取財行為而用以處理犯罪所得，使警方追查無門，竟於 民國111年7月19日19時28許，在桃園市○鎮區○○路0段00號3 樓日月光國際大飯…
- 民事判決損害賠償TYEV 112年度桃簡字第2379號 · 2024/02/20
…起公訴，後經本院以112年度金訴字第160號判決處其 等犯3人以上共同詐欺取財罪，均應執行有期徒刑各7月在案 等情，業據本院職權調取上開刑事案件電子卷宗核閱無誤； 再被告均於相當時期受合法通知，猶於言詞辯論期日…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北簡字第648號 · 2024/02/19
…之時起，與該詐騙集團其他成員共 同基於意圖為自己不法所有、三人以上共同詐欺取財及洗錢 之犯意聯絡，除向成員（陳慶楊、王皓義）收購名下之金融 帳戶外，並上網透過社群網站或通訊軟體，對外收購人頭帳 戶，且…
- 民事判決損害賠償CPEV 113年度竹北小字第48號 · 2024/02/19
… 。另一方面，該詐騙集團成員則共同基於意圖為自己不法所 有之詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於111年9月中旬某時許起 ，使用通訊軟體LINE，假冒投顧專員及投資網站之身分，向 原告佯稱投資股票須先匯款至特…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣嘉義地方法院 112年度朴簡字第249號 · 2024/02/19
…實際 去向，以規避檢警查緝之效果，竟為獲取錢財，仍基於幫助 詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國000年0月下旬至 110年10月5日晚上8時56分許前某時，在花蓮縣某民宿內， 將所申辦中國信託商業…
- 民事判決損害賠償LTEV 112年度羅簡字第387號 · 2024/02/19
…被告可預見將金融機構帳戶提供他人使用，他人 將可能利用所提供之帳戶遂行詐欺取財之犯罪行為，以之作 為收受、提領或轉匯詐欺犯罪所得使用，提領、轉匯後即產 生遮斷資金流動軌跡，而藉此掩飾犯罪所得之真正去向，竟 …
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度原訴字第11號 · 2024/02/19
…帳戶供他人使用，將幫助他人施行犯罪，仍基 於縱有人以其金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違反其本 意之幫助故意，於民國110年7月28日前之不詳時地，各自 提供如附表所示之帳戶予詐騙集團成員使用，以此幫…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗簡字第27號 · 2024/02/19
…貨幣，並隨即與林久傑、蘇升宏等 人，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之 犯意聯絡，由本案詐欺集團成員自稱「王鴻華」者，透過 原告友人郭國賓推薦，於110年7月13日與原告加入通訊軟 …
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度訴字第3438號 · 2024/02/19
…滿18歲之限制行為能力人，依其 智識程度及現今社會一般情況，可認其對於詐欺取財之侵權 行為屬於違法行為，當具有識別能力，其法定代理人被告羅 ○嚴、吳○慧倘能善盡教養監督被告羅○清之責，衡情應可避 免被…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院臺南簡易庭 113年度南小字第36號 · 2024/02/19
…李小茜」所屬之詐欺集團，以 前開方式容任詐欺集團使用其歸仁郵局帳戶作為詐欺取財及 洗錢之工具。嗣該詐欺集團之不詳成員冒用優仕曼公司客服 人員之名義，撥打電話予原告，佯稱：因作業內部疏失，有 一筆重複下…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院臺南簡易庭 113年度南簡字第35號 · 2024/02/19
… 詐欺集團使用，以前開方式容任詐欺集團使用被告中信銀行 帳戶作為詐欺取財及洗錢之工具。嗣該集團之不詳成員對原 告施以詐術，致原告陷於錯誤，而依指示於111年8月26日13 時45分許匯款20萬元至被告中信…
- 民事判決侵權行為損害賠償PCEV 112年度板小字第4786號 · 2024/02/17
… 游捷安即與該詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，基於三 人以上共同詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢等犯意 聯絡，由該詐欺集團成員以不詳方式取得臺灣銀行00000000 0000（戶名董惠媛）帳戶之提款卡…
- 民事判決侵權行為損害賠償PCEV 112年度板簡字第2514號 · 2024/02/17
…之利息。 本判決得假執行。 事實及理由 一、原告主張：被告基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意 ，於民國111年3月29日13時52分，在新北市○○區○○街000號 統一超商俊興門市，以店到店之方式，將其…
- 民事判決侵權行為損害賠償PCEV 112年度板簡字第2952號 · 2024/02/17
…之利息。 本判決得假執行。 事實及理由 一、原告主張：被告基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意 ，於民國111年5月24日前某日，在臺中市某不詳旅館，將其 開立之中國信託商業銀行帳號00000000000…
- 民事判決侵權行為損害賠償PCEV 112年度板簡字第2953號 · 2024/02/17
…之利息。 本判決得假執行。 事實及理由 一、原告主張：被告基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意 ，於民國111年5月24日前某日，在臺中市某不詳旅館，將其 開立之中國信託商業銀行帳號00000000000…
- 民事判決損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度屏簡字第736號 · 2024/02/17
…二、原告主張：被告可預見提供個人帳戶予他人使用，有遭犯罪 集團利用作為詐欺取財及洗錢之人頭帳戶，用以詐取被害人 轉帳匯款等犯罪工具並產生金流斷點之可能，詎基於幫助詐 欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於110年11…
- 民事判決損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度屏簡字第739號 · 2024/02/17
…二、原告主張：被告可預見提供個人帳戶予他人使用，有遭犯罪 集團利用作為詐欺取財及洗錢之人頭帳戶，用以詐取被害人 轉帳匯款等犯罪工具並產生金流斷點之可能，詎基於幫助詐 欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於110年11…
- 民事判決侵權行為損害賠償SJEV 112年度重簡字第2009號 · 2024/02/17
…行不 易遭人追查，卻仍基於縱前開取得帳戶資料之人利用該帳戶 詐欺取財，並掩飾、隱匿特定犯罪所得以洗錢，而不違背其 本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢不確定故意，於民國111年8 月9日前某時許，在不詳地點，…