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找到 50 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等罪」
- 刑事判決違反洗錢防制法等罪最高法院 113年度台上字第313號 · 2024/02/22
… 人 孫瑋亨 上列上訴人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院中華 民國112年11月22日第二審判決（112年度上訴字第4018號，起訴 案號：臺灣基隆地方檢察署111年度偵字…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪定應執行刑最高法院 113年度台抗字第202號 · 2024/02/22
… 陳翰玄 上列抗告人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院中華 民國112年12月25日定其應執行刑之裁定（112年度聲字第3110號 ），提起抗告，本院裁定如下： …
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪定應執行刑抗告案最高法院 113年度台抗字第216號 · 2024/02/22
… 陳文杰 上列抗告人因違反洗錢防制法等罪定應執行刑案件，對於本院中 華民國112年12月28日駁回其再抗告之裁定（112年度台抗字第18 54號），提起抗告，本院裁定如下： …
- 刑事判決違反洗錢防制法等罪最高法院 113年度台非字第23號 · 2024/02/22
…弘 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等罪案件，對於臺灣臺南地方 法院中華民國112年6月7日第一審確定判決（111年度金訴字第11 09、1266號暨112年度金訴字第445號，…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第320號 · 2024/02/21
…時 空密接，各罪依附程度高，更可酌定較低之應執行刑。 三、查受刑人因違反洗錢防制法等罪，經分別判決如附表所示， 均經確定在案，有各該刑事判決書及本院被告前案紀錄表在 卷可查。附表編號1所示之罪係屬不得易科罰金…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪聲請再審最高法院 113年度台抗字第120號 · 2024/02/21
… 張譯止 上列抗告人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院臺中 分院中華民國112年12月18日駁回聲請再審之裁定（112年度聲再 字第217號），提起抗告，本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度原金簡字第28號 · 2024/02/20
…於民國000年0月間某日，在新北市三重區 某旅館內，將其配偶鍾佩芸（涉違反洗錢防制法等罪嫌部分 ，另為不起訴處分）於111年4月18日所申設之第一商業銀行 帳號000-00000000000號帳戶（下稱第一銀行…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1200號 · 2024/02/20
… 不備理由等瑕疵，且由被告之前案紀錄表所載，被告被訴犯 加重詐欺及違反洗錢防制法等罪，並非僅有本案，顯見被告 參與詐騙集團，分擔領款之次數及造成損害、影響社會治安 之程度均非輕微，客觀上當無情輕法重，而顯有…
- 刑事裁定發還扣押物臺灣嘉義地方法院 113年度聲字第132號 · 2024/02/19
…所示之物品在案，有搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄 表在卷可稽。而聲請人所涉違反洗錢防制法等罪，業經本院 於民國112年11月22日諭知言詞辯論終結，並由本院以112年 度金訴字第508號判決有罪確定，此經本院調卷核…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第709號 · 2024/02/19
… 行帳戶之存摺、金融卡及密碼，網路銀行帳號、密碼及身分 證資料而涉有違反洗錢防制法等罪嫌，經本署檢察官以111年 度偵字第39727、42043、52728、53290號案件提起公訴，現 由貴院以112年度金…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第70號 · 2024/02/19
…55條 前段規定，從一重之幫助洗錢罪論處。 三、併辦理由：被告前因涉違反洗錢防制法等罪嫌，經本署檢察 官以112年度偵字第28331號提起公訴，現由貴院以112年度 金訴字第1293號（雲股）審理中，有起訴書…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪定應執行刑最高法院 112年度台抗字第1951號 · 2024/02/17
…人 梁睿承 上列抗告人因違反洗錢防制法等罪案件，不服臺灣高等法院中華 民國112年11月29日定應執行刑之裁定（112年度聲字第2851號， 聲請案號：臺灣高等檢察署112年度執聲…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第160號 · 2024/02/16
…四、併案理由：查被告前因提供其所有上開中信銀行帳戶資料予 他人，而涉嫌違反洗錢防制法等罪嫌，業經臺灣臺北地方檢 察署檢察官以112年度偵緝字第2047號案件提起公訴，現由 臺灣臺北地方法院「丙股」以112年度審…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第74號 · 2024/02/16
…，此 有陳述意見狀在卷可參（見本院卷第169頁）。 ㈡本件受刑人因違反洗錢防制法等罪，附表編號1至11所示之罪 ，分別經臺灣桃園地方法院判處如附表編號1至11所示之刑 ，並確定在案；附表編號12所示之罪，經…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第18號 · 2024/02/15
… 註表各1份附卷足憑。本件同一被告之同一交付帳戶行為， 所涉違反洗錢防制法等罪嫌，與上開案件係屬法律上同一案 件，為前案起訴效力所及，是請予併案審理。 此 致 臺灣嘉義地方法院 中 華 民 國 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第274號 · 2024/02/15
…第274號案件審理中，有該案聲請簡 易判決處刑書在卷可參。本件被告所涉違反洗錢防制法等罪 嫌，與該案件屬法律上之同一案件，依法不得另行起訴，應 由貴院併案審理。 此 致 臺灣苗栗地方法院 中 華…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣屏東地方法院 113年度聲字第125號 · 2024/02/15
…明文。 三、經查，受刑人前於如附表（更正後）所示時間犯如附表所示 之違反洗錢防制法等罪，先後經法院判處如附表所示之刑， 且於如附表所示日期分別確定等情，有臺灣高等法院被告前 案紀錄表及相關刑事判決書在卷可稽。…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等罪定應執行刑最高法院 113年度台抗字第142號 · 2024/02/07
… 裴世安 上列再抗告人因違反洗錢防制法等罪定應執行刑案件，不服臺灣 高等法院高雄分院中華民國112年12月5日駁回抗告之裁定（112 年度抗字第385號），提起再抗告，本院裁定如下…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1139號 · 2024/02/06
…此部分刑事案件之被告，且無證據證明被 告陳博庭與其他同案被告共犯此部分違反洗錢防制法等罪嫌 ，而屬共同侵權行為人，故原告向本院對被告陳博庭提起附 帶民事訴訟，違背前揭規定，是原告之訴不合法，應予駁回 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第638號 · 2024/02/06
…此部分刑事案件之被告，且無證據證明被 告陳博庭與其他同案被告共犯此部分違反洗錢防制法等罪嫌 ，而屬共同侵權行為人，故原告向本院對被告陳博庭提起附 帶民事訴訟，違背前揭規定，是原告之訴不合法，應予駁回 …