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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度原訴字第63號 · 2024/02/05
…林佩玲 指定辯護人 黃志興律師（義務辯護律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第213、214號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審訴字第51號 · 2024/02/05
…臺北地方檢察署檢察官 被 告 吳佳紋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第45564號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院告 知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第304號 · 2024/02/05
… 被 告 吳佳紋 上列被告因本院113年度審訴字第51號違反洗錢防制法等刑事案 件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將 本件附帶民…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審附民字第319號 · 2024/02/05
…現在法務部○○○○○○○○○○羈押中） 上列被告因本院113年度審訴字第51號違反洗錢防制法等刑事案 件，經原告提起附帶民事訴訟。因其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將 本件附帶民…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 112年度聲字第3456號 · 2024/02/05
…以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人林奇峰因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表所示之刑，應依刑法第53條及第51條之 規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項之規…
- 刑事裁定毒品危害防制條例臺灣高等法院 113年度毒抗字第37號 · 2024/02/05
… 品案件，業經檢察官以111年度偵字第34417號案件偵辦中， 復因違反洗錢防制法等案件，經檢察官以112年度偵字第322 13號案件提起公訴，現由臺灣臺北地方法院審理中等節，有 被告前案紀錄表在卷可稽，已具…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺東地方法院 113年度金簡字第11號 · 2024/02/05
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、蕭偉志明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第657號 · 2024/02/05
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 邱思榕 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第25989號、第26564號、第34234號），暨移送併辦（112 年度偵字第28919號、第51…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡字第247號 · 2024/02/05
… 籍設桃園市○○區○○街000號（桃園○○○○○○○○○） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第20059號）及移送併辦（臺灣臺南地方檢察署112年度偵 緝字第854號），因被告自白犯罪，本院合…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第905號 · 2024/02/05
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 王飛鈜 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第38346號），本院判決如下： 主 文 王飛鈜共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第1744號 · 2024/02/05
…號 原 告 洪政豪 被 告 許榮章 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1013號） ，經原告提起附帶民事訴訟請求賠償損害，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審簡附民字第14號 · 2024/02/05
…14號 原 告 廖瑞英 被 告 邱思榕 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字第657號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其內容繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第18號 · 2024/02/05
… 住○○市○○區○○○路0段000巷00弄00○00號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第43208號），暨移送併辦（112年度偵字第59655號）， 本院受理後（112年度審金訴字第20…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第306號 · 2024/02/05
…人 公設辯護人許俊雄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3639號）及移送併辦（112年度偵字第11395號），本院 判決如下： 主 文 …
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣雲林地方法院 113年度金訴緝字第1號 · 2024/02/05
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 許泊威 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第207、208、209號），本院合議庭裁定由受命法官獨 任行簡式審判程序後，裁定如下： …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第36號 · 2024/02/02
…灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 陳奕廷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第21534號），本院判決如下： 主 文 陳奕廷幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 111年度金訴字第140號 · 2024/02/02
… (現另案於法務部○○○○○○○○○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第2583號），本院判決如下： 主 文 丙○○共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。 未扣…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 111年度附民字第383號 · 2024/02/02
… (現另案於法務部○○○○○○○○○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件(本院111年度金訴字第140號) ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第27號 · 2024/02/02
… 選任辯護人 林石猛律師 梁郁茌律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3528號、第5113號）及移送併辦（113年度偵續字第2號 、第3號；臺灣高雄地方檢察署112年…
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣橋頭地方法院 112年度聲字第1411號 · 2024/02/02
… 聲 請 人 即 被 告 蔡文琳 上列聲請人即被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度原金 重訴字第1號），聲請發還扣押物，本院裁定如下： 主 文 扣案如附表所示之物，均發還予聲請人蔡文琳。 …